법무부는 KuCoin이 자금 세탁 방지 규정을 위반했다고 비난했습니다.

법무부가 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)과 그 창업자들을 자금세탁방지법 위반 혐의로 기소했다. 검찰은 KuCoin 창립자인 Chun Gan과 Ke Tang이 무면허 자금 송금 사업을 운영하기 위해 공모했으며 적절한 자금 세탁 방지 프로그램을 유지하지 못하여 은행 비밀법을 위반했다고 주장합니다. 기소장은 KuCoin과 창립자들이 미국 사용자 거래 활동을 의도적으로 숨겨 기본적인 자금 세탁 방지 정책 없이 주요 암호화폐 거래소로 성장하는 것을 도왔다고 주장합니다.

Justice Department Charges KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

법무부는 KuCoin을 자금세탁방지 위반 혐의로 기소했습니다.

In an unsealed indictment unveiled on Tuesday, the United States Department of Justice (DOJ) accused the cryptocurrency exchange KuCoin and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, of contravening anti-money laundering (AML) laws.

화요일 공개된 공개 기소장에서 미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 거래소 KuCoin과 두 창립자 Chun Gan 및 Ke Tang을 자금세탁방지법(AML)을 위반한 혐의로 기소했습니다.

Federal prosecutors allege that the founders conspired to operate KuCoin as an illicit money transmitter and breached the Bank Secrecy Act (BSA) by neglecting to implement sufficient AML measures, rendering the exchange susceptible to money laundering and terrorist financing activities.

연방 검찰은 설립자들이 KuCoin을 불법 송금업체로 운영하기 위해 공모했으며 충분한 AML 조치를 이행하지 않음으로써 은행비밀보호법(BSA)을 위반하여 거래소가 자금세탁 및 테러자금 조달 활동에 취약하게 만들었다고 주장합니다.

In a statement, KuCoin representatives acknowledged the charges and expressed their intention to meticulously review them alongside legal counsel.

KuCoin 대변인은 성명을 통해 혐의를 인정하고 법률 고문과 함께 이를 꼼꼼하게 검토하겠다는 의사를 밝혔습니다.

"While we actively engage with this matter, our platform remains unaffected and continues to operate seamlessly as usual," asserted Johnny Lyu, KuCoin's Chief Executive Officer, via a post on X, formerly known as Twitter.

KuCoin의 최고 경영자(CEO)인 Johnny Lyu는 이전에 Twitter로 알려진 X의 게시물을 통해 "우리가 이 문제에 적극적으로 참여하는 동안 우리 플랫폼은 영향을 받지 않고 평소와 같이 원활하게 계속 작동합니다"라고 말했습니다.

According to the indictment, KuCoin and its founders deliberately concealed the extensive participation of U.S. users on their platform, facilitating its rise as one of the world's prominent cryptocurrency derivatives and spot exchanges without ever establishing fundamental AML safeguards.

기소장에 따르면 KuCoin과 그 창립자들은 미국 사용자들이 자신들의 플랫폼에 광범위하게 참여하고 있다는 사실을 고의적으로 숨겨서 근본적인 AML 보호 장치를 마련하지 않은 채 KuCoin이 세계에서 가장 유명한 암호화폐 파생상품 및 현물 거래소 중 하나로 부상하는 것을 촉진했습니다.

The government maintains that KuCoin has processed over $5 billion and facilitated the transfer of more than $4 billion in illicit and dubious funds since its inception in 2017. Furthermore, the allegations assert that the founders and the exchange disregarded essential procedures for verifying customer identities and failed to report suspicious activities.

정부는 KuCoin이 2017년 설립 이후 50억 달러 이상을 처리하고 40억 달러 이상의 불법적이고 모호한 자금 이체를 촉진했다고 주장합니다. 또한, 주장에 따르면 설립자와 거래소는 고객 신원 확인을 위한 필수 절차를 무시하고 실패했다고 주장합니다. 의심스러운 활동을 신고합니다.

At the time of the indictment, the DOJ had not taken the founders into custody.

기소 당시 DOJ는 창립자를 구금하지 않았습니다.

Concurrently with the Justice Department's action, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) initiated a parallel civil lawsuit against KuCoin and its founders on Tuesday, alleging violations of trader regulations and the BSA.

법무부의 조치와 ​​동시에 상품선물거래위원회(CFTC)는 거래자 규정 및 BSA 위반을 주장하며 화요일에 KuCoin과 그 창립자들을 상대로 민사소송을 시작했습니다.

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