Le ministère de la Justice accuse KuCoin de violer la réglementation anti-blanchiment d'argent

Le ministère de la Justice a accusé l'échange de crypto-monnaie KuCoin et ses fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent. Les procureurs allèguent que les fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, ont conspiré pour exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et ont violé la loi sur le secret bancaire en omettant de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. L'acte d'accusation allègue que KuCoin et ses fondateurs ont délibérément dissimulé l'activité commerciale des utilisateurs américains, contribuant ainsi à son essor au rang d'échange majeur de crypto-monnaie sans politiques de base anti-blanchiment d'argent.

Justice Department Charges KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

Le ministère de la Justice accuse KuCoin de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent

In an unsealed indictment unveiled on Tuesday, the United States Department of Justice (DOJ) accused the cryptocurrency exchange KuCoin and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, of contravening anti-money laundering (AML) laws.

Dans un acte d'accusation non scellé dévoilé mardi, le ministère américain de la Justice (DOJ) a accusé la bourse de cryptomonnaie KuCoin et ses deux fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d'avoir enfreint les lois anti-blanchiment d'argent (AML).

Federal prosecutors allege that the founders conspired to operate KuCoin as an illicit money transmitter and breached the Bank Secrecy Act (BSA) by neglecting to implement sufficient AML measures, rendering the exchange susceptible to money laundering and terrorist financing activities.

Les procureurs fédéraux allèguent que les fondateurs ont conspiré pour exploiter KuCoin comme un transmetteur d'argent illicite et ont enfreint la loi sur le secret bancaire (BSA) en négligeant de mettre en œuvre des mesures AML suffisantes, rendant l'échange vulnérable aux activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

In a statement, KuCoin representatives acknowledged the charges and expressed their intention to meticulously review them alongside legal counsel.

Dans un communiqué, les représentants de KuCoin ont reconnu les accusations et ont exprimé leur intention de les examiner méticuleusement aux côtés d'un conseiller juridique.

"While we actively engage with this matter, our platform remains unaffected and continues to operate seamlessly as usual," asserted Johnny Lyu, KuCoin's Chief Executive Officer, via a post on X, formerly known as Twitter.

"Bien que nous nous occupions activement de cette question, notre plateforme n'est pas affectée et continue de fonctionner de manière transparente comme d'habitude", a affirmé Johnny Lyu, PDG de KuCoin, via un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

According to the indictment, KuCoin and its founders deliberately concealed the extensive participation of U.S. users on their platform, facilitating its rise as one of the world's prominent cryptocurrency derivatives and spot exchanges without ever establishing fundamental AML safeguards.

Selon l'acte d'accusation, KuCoin et ses fondateurs ont délibérément dissimulé la participation massive d'utilisateurs américains à leur plateforme, facilitant ainsi son ascension en tant que l'un des principaux dérivés de crypto-monnaie et échanges au comptant au monde, sans jamais établir de garanties fondamentales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

The government maintains that KuCoin has processed over $5 billion and facilitated the transfer of more than $4 billion in illicit and dubious funds since its inception in 2017. Furthermore, the allegations assert that the founders and the exchange disregarded essential procedures for verifying customer identities and failed to report suspicious activities.

Le gouvernement affirme que KuCoin a traité plus de 5 milliards de dollars et facilité le transfert de plus de 4 milliards de dollars de fonds illicites et douteux depuis sa création en 2017. En outre, les allégations affirment que les fondateurs et la bourse ont ignoré les procédures essentielles de vérification de l'identité des clients et ont échoué. pour signaler des activités suspectes.

At the time of the indictment, the DOJ had not taken the founders into custody.

Au moment de l’inculpation, le DOJ n’avait pas arrêté les fondateurs.

Concurrently with the Justice Department's action, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) initiated a parallel civil lawsuit against KuCoin and its founders on Tuesday, alleging violations of trader regulations and the BSA.

Parallèlement à l'action du ministère de la Justice, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a lancé mardi une action civile parallèle contre KuCoin et ses fondateurs, alléguant des violations des réglementations des commerçants et de la BSA.

Please direct correspondence to Dean Seal at dean.seal@wsj.com.

Veuillez adresser toute correspondance à Dean Seal à dean.seal@wsj.com.