司法省、マネーロンダリング防止規制に違反したとしてKuCoinを告発

司法省は仮想通貨取引所KuCoinとその創設者らをマネーロンダリング防止法に違反した疑いで起訴した。検察は、KuCoinの創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏が共謀して無許可送金事業を運営し、適切なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠って銀行秘密法に違反したと主張している。起訴状では、KuCoinと創設者らが米国のユーザー取引活動を意図的に隠蔽し、基本的なマネーロンダリング対策ポリシーを持たずに大手仮想通貨取引所への台頭を支援したと主張している。

Justice Department Charges KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

司法省、マネーロンダリング対策違反でKuCoinを告発

In an unsealed indictment unveiled on Tuesday, the United States Department of Justice (DOJ) accused the cryptocurrency exchange KuCoin and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, of contravening anti-money laundering (AML) laws.

火曜日に公開された非公開の起訴状の中で、米国司法省（DOJ）は、仮想通貨取引所KuCoinとその2人の創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏をマネーロンダリング防止法（AML）に違反したとして告発した。

Federal prosecutors allege that the founders conspired to operate KuCoin as an illicit money transmitter and breached the Bank Secrecy Act (BSA) by neglecting to implement sufficient AML measures, rendering the exchange susceptible to money laundering and terrorist financing activities.

連邦検察は、創設者らがKuCoinを違法送金業者として運営することを共謀し、十分なAML対策を怠ったことで銀行秘密法（BSA）に違反し、取引所をマネーロンダリングやテロ資金供与活動の影響を受けやすくしたと主張している。

In a statement, KuCoin representatives acknowledged the charges and expressed their intention to meticulously review them alongside legal counsel.

KuCoinの代表者は声明の中で告発を認め、弁護士とともに綿密に調査する意向を表明した。

"While we actively engage with this matter, our platform remains unaffected and continues to operate seamlessly as usual," asserted Johnny Lyu, KuCoin's Chief Executive Officer, via a post on X, formerly known as Twitter.

「私たちはこの問題に積極的に取り組んでいますが、私たちのプラットフォームは影響を受けておらず、通常通りシームレスに動作し続けています」と、KuCoinの最高経営責任者であるジョニー・リュー氏はX（以前はTwitterとして知られていました）への投稿を通じて主張しました。

According to the indictment, KuCoin and its founders deliberately concealed the extensive participation of U.S. users on their platform, facilitating its rise as one of the world's prominent cryptocurrency derivatives and spot exchanges without ever establishing fundamental AML safeguards.

起訴状によると、KuCoinとその創設者らは、基本的なAML保護手段を確立することなく、自社プラットフォームへの米国ユーザーの大規模な参加を意図的に隠蔽し、世界有数の仮想通貨デリバティブおよびスポット取引所としての台頭を促進したという。

The government maintains that KuCoin has processed over $5 billion and facilitated the transfer of more than $4 billion in illicit and dubious funds since its inception in 2017. Furthermore, the allegations assert that the founders and the exchange disregarded essential procedures for verifying customer identities and failed to report suspicious activities.

政府は、KuCoinが2017年の設立以来、50億ドル以上を処理し、40億ドル以上の違法かつ疑わしい資金の送金を容易にしたと主張している。さらに、申し立ては、創設者と取引所が顧客の身元を確認するための重要な手順を無視し、失敗したと主張している。不審な活動を報告するため。

At the time of the indictment, the DOJ had not taken the founders into custody.

起訴時点では、司法省は創設者らを拘留していなかった。

Concurrently with the Justice Department's action, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) initiated a parallel civil lawsuit against KuCoin and its founders on Tuesday, alleging violations of trader regulations and the BSA.

司法省の措置と同時に、商品先物取引委員会（CFTC）は火曜日、トレーダー規制とBSAへの違反を主張して、KuCoinとその創設者に対して並行して民事訴訟を起こした。

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