Das Justizministerium wirft KuCoin vor, gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstoßen

Das Justizministerium hat die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre Gründer wegen Verstoßes gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche angeklagt. Die Staatsanwälte werfen den KuCoin-Gründern Chun Gan und Ke Tang vor, sich verschworen zu haben, um ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben, und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, indem sie es versäumt haben, ein angemessenes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten. In der Anklageschrift wird KuCoin und den Gründern vorgeworfen, die Handelsaktivitäten von US-Benutzern absichtlich verschwiegen zu haben und so seinen Aufstieg zu einer großen Kryptowährungsbörse ohne grundlegende Anti-Geldwäsche-Richtlinien unterstützt zu haben.

Justice Department Charges KuCoin with Anti-Money Laundering Violations

Das Justizministerium wirft KuCoin Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung vor

In an unsealed indictment unveiled on Tuesday, the United States Department of Justice (DOJ) accused the cryptocurrency exchange KuCoin and its two founders, Chun Gan and Ke Tang, of contravening anti-money laundering (AML) laws.

In einer am Dienstag veröffentlichten unversiegelten Anklageschrift beschuldigte das US-Justizministerium (DOJ) die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre beiden Gründer Chun Gan und Ke Tang, gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verstoßen zu haben.

Federal prosecutors allege that the founders conspired to operate KuCoin as an illicit money transmitter and breached the Bank Secrecy Act (BSA) by neglecting to implement sufficient AML measures, rendering the exchange susceptible to money laundering and terrorist financing activities.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Gründern vor, KuCoin als illegalen Geldübermittler zu betreiben und gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben, indem sie es versäumt haben, ausreichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche umzusetzen, was die Börse anfällig für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsaktivitäten gemacht hat.

In a statement, KuCoin representatives acknowledged the charges and expressed their intention to meticulously review them alongside legal counsel.

In einer Erklärung erkannten KuCoin-Vertreter die Vorwürfe an und brachten ihre Absicht zum Ausdruck, sie gemeinsam mit einem Rechtsbeistand sorgfältig zu prüfen.

"While we actively engage with this matter, our platform remains unaffected and continues to operate seamlessly as usual," asserted Johnny Lyu, KuCoin's Chief Executive Officer, via a post on X, formerly known as Twitter.

„Obwohl wir uns aktiv mit dieser Angelegenheit befassen, bleibt unsere Plattform davon unberührt und funktioniert weiterhin reibungslos wie gewohnt“, erklärte Johnny Lyu, CEO von KuCoin, in einem Beitrag auf X, früher bekannt als Twitter.

According to the indictment, KuCoin and its founders deliberately concealed the extensive participation of U.S. users on their platform, facilitating its rise as one of the world's prominent cryptocurrency derivatives and spot exchanges without ever establishing fundamental AML safeguards.

Der Anklageschrift zufolge haben KuCoin und seine Gründer die umfangreiche Beteiligung von US-Nutzern an ihrer Plattform absichtlich verschwiegen und so ihren Aufstieg zu einer der weltweit bedeutendsten Kryptowährungsderivate und Spotbörsen erleichtert, ohne jemals grundlegende AML-Schutzmaßnahmen einzurichten.

The government maintains that KuCoin has processed over $5 billion and facilitated the transfer of more than $4 billion in illicit and dubious funds since its inception in 2017. Furthermore, the allegations assert that the founders and the exchange disregarded essential procedures for verifying customer identities and failed to report suspicious activities.

Die Regierung behauptet, dass KuCoin seit seiner Einführung im Jahr 2017 über 5 Milliarden US-Dollar abgewickelt und den Transfer von mehr als 4 Milliarden US-Dollar an illegalen und zweifelhaften Geldern ermöglicht hat. Darüber hinaus wird behauptet, dass die Gründer und die Börse wesentliche Verfahren zur Überprüfung der Kundenidentitäten missachtet und versagt hätten verdächtige Aktivitäten zu melden.

At the time of the indictment, the DOJ had not taken the founders into custody.

Zum Zeitpunkt der Anklageerhebung hatte das DOJ die Gründer nicht in Gewahrsam genommen.

Concurrently with the Justice Department's action, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) initiated a parallel civil lawsuit against KuCoin and its founders on Tuesday, alleging violations of trader regulations and the BSA.

Gleichzeitig mit der Klage des Justizministeriums leitete die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) am Dienstag eine parallele Zivilklage gegen KuCoin und seine Gründer ein, in der sie Verstöße gegen die Händlervorschriften und die BSA vorwarf.

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