하이퍼 리퀴드 고래“내부자”는 어떻게 4 백만 달러를 빼앗아 갔습니까? 트랜잭션 경로의 완전한 분석

3 월 12 일 오후, "Brother Insider"(주소 : 0xF3F496C9486BE5924A93D67E9829873BB47057C)는 520 만 달러의 하이퍼 리퀴드에 입금했습니다. 그런 다음 1,884.4 달러 (청산 가격 $ 1,838.2)로 긴 ETH를, 82,003.9 달러 (청산 가격 $ 61,182)로 긴 BTC를 열었습니다. 지난 이틀 동안, 그는 100% 승리율로 두 번 오래 갔다.

그 후 즉시, 내부자 형제는 ETH의 긴 위치를 72924.87로, 약 1 억 3,300 만 달러의 가치를 높이고 개인 개방 주문 동전의 최고 기록에 도달했습니다. 일련의 운영 후, 플로팅 이익은 993,000 달러에 달했지만 청산 가격은 시장 가격에서 US $ 29에 불과했습니다. 그런 다음 모든 BTC 포지션을 ETH Long으로 전환하고 1 천만 달러를 하이퍼 리퀴드로 마진으로 연결했으며 $ 1,921의 가격으로 5,508.08 ETH의 긴 주문을했습니다. 현재 그는 1 억 2,230 만 USDC 마진을 양도했으며 ETH 장거리 포지션은 140,000 달러로 증가하여 2 억 7 천만 달러의 상당한 상당한 상당수의 과리 수량 ET 계약의 총 포지션의 24.65%를 차지했으며 포지션 플로팅 이익은 310 만 달러에 이르렀습니다.

현재로서는 형제 인사이더의 운영이 정상적인 것처럼 보이며 청산 가격은 시장 가격보다 1,877 달러입니다. 그러나 약 17:08에 상황이 갑자기 바뀌 었습니다. Hyperscan에 따르면, 그는 17:05에 그의 긴 위치가 열려 있었을 때 3 번 연속 3 번의 연속을 철회하려고했다. 처음으로, 그는 "철수 금액이 단일 거래 한도를 초과하지 않았다"고 처음으로 8 백만 달러와 9 백만 달러를 분할하여 1,700 만 달러 이상을 철회하려고 시도했으며, 이는 약 1,500 만 달러보다 거의 2 백만 달러 더 많았습니다.

많은 양의 마진이 철회되면서 내부자 형제의 위치 청산 가격이 빠르게 상승했습니다. 17:08에, 10 만 명 이상의 ETH 긴 포지션이 미화 1,915 달러로 폐쇄되었고 하이퍼 리퀴드 재무부에 의해 청산되었습니다. 막대한 금액으로 인해 ETH는 폐쇄 과정에서 계속 하락했으며 HLP는 결국 약 4 백만 달러의 손실을 입었습니다. 내부자는 이미 거의 2 백만 달러의 이익을 끌었으며 USDC에서 약 8 백만 달러를 철회했습니다.

HLP는 본질적으로 청산 된 펀드이며, 하이퍼 클리 커는 큰 손실을 입었다. 대부분의 CEXS에서 떠 다니는 이익의 추출은 실현되지 않은 이익이기 때문에 허용되지 않으며, 대규모 철수는 유동성 위험을 유발할 수 있습니다. 하이퍼 클리케이드 유동성은 바이노스와 같은 외국 시장에서 비롯되었으며 과거에는 가격 차이가 너무 커져서 청산의 양이 너무 커서 큰 손실이 발생했습니다.

잘 알려진 Kol Hanbalongwang은 한때 CEX가 떠 다니는 이익의 추출을 허용하지 않는 이유를 설명하는 메시지를 게시했습니다. 2018 년 7 월, OKX는 Bitcoin을 7,000 달러로 시작한 슈퍼 큰 선수를 가졌으며, 20 번의 레버리지로 8,400 달러 이상을 만들었습니다. 그 후, OKX는 계약 시스템을 개선하여 교차 위치의 위험을 제한했으며, 이와 관련하여 고리형은 명백한 허점을 가졌다.

청산 사고 전에 HLP 유동성 제공 업체는 APY의 약 20%로 혜택을 누릴 수 있습니다. 그러나 지난 달에 모든 유동성 제공 업체의 수입은 몇 분 안에 사라졌습니다. 이것은 또한 Defi 투자의 위험을 반영합니다. 유동성 풀은 HLP와 같은 비교적 액체 풀에 의해 쉽게 조작됩니다.