잠재적 자금 세탁 활동에 대한 조사중인 하이퍼 리퀴드 (Hype) 거래 플랫폼

BTC (Bitcoin) 및 이더 리움 (ETH)에 대한 여러 차례의 높은 수준 거래는 잠재적 자금 세탁 활동에 대한 의심을 불러 일으켰습니다.

Crypto trading platform Hyperliquid (HYPE) is coming under scrutiny following reports by blockchain analytics firm Spotonchain ( स्पॉटऑनचेन ) of a series of large leveraged trades on Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH).

암호화 트레이딩 플랫폼 하이퍼 클리 커 (Hype)는 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETH)에 대한 일련의 대규모 레버리지 거래에 대한 Blockchain Analytics 회사 Spotonchain (Spotonchain)의 보고서에 따라 조사 중입니다.

According to Spotonchain, a well-funded trader was recently seen depositing 5.22 million to open highly leveraged long positions on the Hyperliquid platform.

Spotonchain에 따르면, 잘 자금을 지원하는 상인은 최근 고리형 플랫폼에서 고도로 활용 된 긴 포지션을 개설하기 위해 520 만 명을 입금하는 것으로 나타났습니다.

The trader placed an ETH long position at 50x leverage, entering at 1,884.4 and setting a liquidation point of 1,838.2. They also opened a BTC long position at 20x leverage, starting at 82,003.9 and setting a liquidation price of 61,182.

트레이더는 50 배의 레버리지에서 ETH 긴 위치를 차지했으며 1,884.4에 들어가서 청산 지점을 1,838.2로 설정했습니다. 또한 82,003.9에서 시작하여 청산 가격을 61,182로 설정하면서 20 배 레버리지에서 BTC Long 포지션을 열었습니다.

"Notably, in the past 2 days, this whale closed two quick ETH long positions with a 100% win rate, netting 2.2 million in profit."

"특히 지난 2 일 동안이 고래는 100% 승리율로 2 개의 빠른 ETH 긴 포지션을 폐쇄하여 220 만 이익을 얻었습니다."

The consistent timing and magnitude of these trades have led to speculation that the activity is not part of a random market speculation strategy. Rather, it could be a sophisticated laundering operation or insider trading scheme.

이러한 거래의 일관된 타이밍과 규모는 활동이 무작위 시장 투기 전략의 일부가 아니라는 추측으로 이어졌습니다. 오히려, 그것은 정교한 세탁 운영 또는 내부자 거래 체계 일 수 있습니다.

One crypto analyst, AB Kuai Dong (艾比快到 ), raised the possibility that the funds used in these Hyperliquid trades could be linked to North Korean hackers.

한 암호화 분석가 인 Ab Kuai Dong (艾比快到 艾比快到)은 이러한 하이퍼 리퀴드 거래에 사용 된 자금이 북한 해커와 관련이있을 가능성을 높였습니다.

The analyst noted that North Korean cybercriminals have been known to test high-frequency trading strategies on crypto platforms as part of money laundering operations. They could be attempting to launder illicit funds obtained through hacking.

애널리스트는 북한 사이버 범죄자들이 자금 세탁 운영의 일환으로 암호화 플랫폼에서 고주파 거래 전략을 테스트하는 것으로 알려져 있다고 지적했다. 그들은 해킹을 통해 얻은 불법 자금을 세탁하려고 시도 할 수 있습니다.

Another analyst, Ai on X (艾 扫 X), chimed in, suggesting that these traders might not be insiders but expert gamblers using potentially stolen funds to execute high-risk trades.

또 다른 분석가 인 X (艾 扫 x)의 AI는이 거래자들이 내부자가 아니라 고위험 거래를 실행하기 위해 잠재적으로 도난당한 자금을 사용하는 전문가 도박꾼이 될 수 있다고 제안했다.

According to Adolyb, who cited research by Coinbase’s Conor Grogan, the crypto wallet responsible for some suspicious Hyperliquid trades received funds from phishing attacks.

Coinbase의 Conor Grogan의 연구를 인용 한 Adolyb에 따르면, 일부 의심스러운 하이퍼 리퀴드 거래를 담당하는 암호화 지갑은 피싱 공격으로부터 기금을 받았습니다.

He described the account as a "Roobet whale," suggesting that the trader frequently engages in high-stakes gambling on platforms historically associated with illicit fund flows.

그는이 계정을 "루벳 고래"로 묘사했는데, 상인은 역사적으로 불법 기금 흐름과 관련된 플랫폼에서 고도의 도박에 종종 참여한다고 제안했다.

Grogan noted that this individual had previously liquidated long positions just before a significant market event. According to the analyst, this indicates that their trades were not based on insider knowledge. Rather, stolen funds are used for gambling.

Grogan 은이 개인이 중요한 시장 행사 직전에 긴 포지션을 이전에 청산했다고 언급했습니다. 분석가에 따르면, 이것은 그들의 거래가 내부자 지식을 기반으로하지 않았 음을 나타냅니다. 오히려 도난 자금은 도박에 사용됩니다.

These reports have once again brought to light the potential for high-leverage trading platforms to be used for illicit financial activities. While leverage allows traders to amplify their positions, it also allows criminals to move and disguise large sums of money rapidly.

이 보고서는 다시 한 번 고급 거래 플랫폼이 불법 재무 활동에 사용될 가능성을 밝히게했습니다. 레버리지를 사용하면 거래자가 자신의 위치를 ​​증폭시킬 수 있지만 범죄자들은 ​​많은 돈을 빠르게 움직이고 위장 할 수 있습니다.

The anonymity offered by decentralized and offshore exchanges further complicates efforts to track and regulate such transactions. As regulators and blockchain forensic firms increase their scrutiny of similar activities amidst mounting evidence linking Hyperliquid’s high-leverage trades to potentially illicit sources.

분산 및 해외 교환이 제공하는 익명 성은 그러한 거래를 추적하고 규제하려는 노력을 더욱 복잡하게 만듭니다. 규제 당국과 블록 체인 법의학 회사가 하이퍼 클리케이드의 고 레버리지 거래를 잠재적으로 불법적 인 출처와 연결하는 증거를 제시하는 동안 유사한 활동에 대한 조사를 증가시킬 때.

BeInCrypto's data shows that HYPE was down almost 8% since Wednesday’s session opened. As of this writing, HYPE was trading for 13.35.

Beincrypto의 데이터에 따르면 수요일 세션이 열린 이후 과대 광고가 거의 8% 감소한 것으로 나타났습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 Hype는 13.35로 거래되었습니다.