潜在的なマネーロンダリングアクティビティの精査下での高脂質（誇大広告）取引プラットフォーム

ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）での複数の高レバレッジ取引は、潜在的なマネーロンダリング活動の疑いを提起しました。

Crypto trading platform Hyperliquid (HYPE) is coming under scrutiny following reports by blockchain analytics firm Spotonchain ( स्पॉटऑनचेन ) of a series of large leveraged trades on Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH).

Crypto Trading Platform Hyperliquid（Hype）は、Bitcoin（BTC）およびEthereum（ETH）の一連の大規模なレバレッジ取引のブロックチェーン分析会社Spotonchain（स頭）による報告に続いて精査されています。

According to Spotonchain, a well-funded trader was recently seen depositing 5.22 million to open highly leveraged long positions on the Hyperliquid platform.

SpotonChainによると、資金提供を受けたトレーダーが最近、高級プラットフォームに高度にレバレッジされた長いポジションを開くために522万人を堆積させるのが見られました。

The trader placed an ETH long position at 50x leverage, entering at 1,884.4 and setting a liquidation point of 1,838.2. They also opened a BTC long position at 20x leverage, starting at 82,003.9 and setting a liquidation price of 61,182.

トレーダーは50倍のレバレッジでETHロングポジションを置き、1,884.4に入り、1,838.2の清算点を設定しました。また、82,003.9からの20倍のレバレッジでBTCロングポジションを開き、61,182の清算価格を設定しました。

"Notably, in the past 2 days, this whale closed two quick ETH long positions with a 100% win rate, netting 2.2 million in profit."

「特に、過去2日間で、このクジラは100％の勝利率で2つの速いETHロングポジションを閉鎖し、220万の利益を獲得しました。」

The consistent timing and magnitude of these trades have led to speculation that the activity is not part of a random market speculation strategy. Rather, it could be a sophisticated laundering operation or insider trading scheme.

これらの取引の一貫したタイミングと大きさは、活動がランダムな市場投機戦略の一部ではないという推測につながりました。むしろ、それは洗練された洗濯操作またはインサイダー取引スキームである可能性があります。

One crypto analyst, AB Kuai Dong (艾比快到 ), raised the possibility that the funds used in these Hyperliquid trades could be linked to North Korean hackers.

1人の暗号アナリスト、Ab Kuai Dong（艾比快到）は、これらの高脂質取引で使用されている資金が北朝鮮のハッカーにリンクできる可能性を高めました。

The analyst noted that North Korean cybercriminals have been known to test high-frequency trading strategies on crypto platforms as part of money laundering operations. They could be attempting to launder illicit funds obtained through hacking.

アナリストは、北朝鮮のサイバー犯罪者が、マネーロンダリング業務の一環として、暗号プラットフォームで高周波取引戦略をテストすることが知られていると指摘しました。彼らは、ハッキングを通じて得られた不法な資金を洗濯しようとしている可能性があります。

Another analyst, Ai on X (艾 扫 X), chimed in, suggesting that these traders might not be insiders but expert gamblers using potentially stolen funds to execute high-risk trades.

別のアナリスト、AI on X（艾X X）は、これらのトレーダーがインサイダーではなく、盗まれた潜在的な資金を使用して高リスクの取引を実行するために専門家のギャンブラーである可能性があることを示唆しています。

According to Adolyb, who cited research by Coinbase’s Conor Grogan, the crypto wallet responsible for some suspicious Hyperliquid trades received funds from phishing attacks.

CoinbaseのConor Groganの研究を引用したAdolybによると、いくつかの疑わしい高脂質取引を担当する暗号ウォレットは、フィッシング攻撃から資金を受け取りました。

He described the account as a "Roobet whale," suggesting that the trader frequently engages in high-stakes gambling on platforms historically associated with illicit fund flows.

彼はこのアカウントを「ルーベットクジラ」と表現し、トレーダーが歴史的に違法ファンドフローに関連するプラットフォームでハイステークスギャンブルに頻繁に関与していることを示唆しています。

Grogan noted that this individual had previously liquidated long positions just before a significant market event. According to the analyst, this indicates that their trades were not based on insider knowledge. Rather, stolen funds are used for gambling.

グロガンは、この個人が以前に重要な市場イベントの直前に長いポジションを清算していたと指摘しました。アナリストによると、これは彼らの取引がインサイダーの知識に基づいていなかったことを示しています。むしろ、盗まれた資金はギャンブルに使用されます。

These reports have once again brought to light the potential for high-leverage trading platforms to be used for illicit financial activities. While leverage allows traders to amplify their positions, it also allows criminals to move and disguise large sums of money rapidly.

これらのレポートは、違法な金融活動に使用される高レバレッジ取引プラットフォームの可能性を再び明らかにしました。レバレッジにより、トレーダーは自分の立場を増幅することができますが、犯罪者は大量のお金を迅速に移動し、偽装することもできます。

The anonymity offered by decentralized and offshore exchanges further complicates efforts to track and regulate such transactions. As regulators and blockchain forensic firms increase their scrutiny of similar activities amidst mounting evidence linking Hyperliquid’s high-leverage trades to potentially illicit sources.

分散型およびオフショア交換によって提供される匿名性は、そのような取引を追跡および規制する努力をさらに複雑にします。規制当局とブロックチェーンの法医学企業は、高層液の高レバレッジ取引を潜在的に違法な情報源に結びつける証拠を増やしている中で、同様の活動の精査を強化しています。

BeInCrypto's data shows that HYPE was down almost 8% since Wednesday’s session opened. As of this writing, HYPE was trading for 13.35.

Beincryptoのデータは、水曜日のセッションが開かれて以来、誇大広告がほぼ8％減少したことを示しています。この執筆時点で、誇大広告は13.35で取引されていました。