Hyperliquid (Hype) -Handelsplattform unter Kontrolle auf potenzielle Geldwäscheaktivitäten

Mehrere hochwertige Geschäfte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) haben den Verdacht auf potenzielle Geldwäscheaktivitäten gesammelt.

Crypto trading platform Hyperliquid (HYPE) is coming under scrutiny following reports by blockchain analytics firm Spotonchain ( स्पॉटऑनचेन ) of a series of large leveraged trades on Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH).

Die Crypto Trading Platform Hyperliquid (Hype) wird nach Berichten des Blockchain -Analyseunternehmens SpotonChain (स्पॉटऑनचेन) einer Reihe großer Hebelgeschäfte auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) unter die Lupe genommen.

According to Spotonchain, a well-funded trader was recently seen depositing 5.22 million to open highly leveraged long positions on the Hyperliquid platform.

Laut SpotonChain wurde kürzlich ein gut finanzierter Händler festgestellt, dass 5,22 Millionen abgelagert wurden, um hochheilige lange Positionen auf der Hyperliquid-Plattform zu eröffnen.

The trader placed an ETH long position at 50x leverage, entering at 1,884.4 and setting a liquidation point of 1,838.2. They also opened a BTC long position at 20x leverage, starting at 82,003.9 and setting a liquidation price of 61,182.

Der Händler legte eine ETH -lange Position bei 50 -facher Hebel, wobei 1.884,4 eintraten und einen Liquidationspunkt von 1.838,2 festgelegt haben. Sie eröffneten auch eine BTC -lange Position bei 20 -facher Hebel, beginnend bei 82.003,9 und einen Liquidationspreis von 61.182.

"Notably, in the past 2 days, this whale closed two quick ETH long positions with a 100% win rate, netting 2.2 million in profit."

"Insbesondere in den letzten 2 Tagen schloss dieser Wal zwei schnelle Eth -Long -Positionen mit einer Gewinnrate von 100% und erzielte 2,2 Millionen Gewinn."

The consistent timing and magnitude of these trades have led to speculation that the activity is not part of a random market speculation strategy. Rather, it could be a sophisticated laundering operation or insider trading scheme.

Der konsistente Zeitpunkt und die Größe dieser Geschäfte haben zu Spekulationen geführt, dass die Aktivität nicht Teil einer zufälligen Marktspekulationsstrategie ist. Es könnte sich vielmehr um ein ausgeklügeltes Wäschebetrieb oder ein Insider -Handelssystem handeln.

One crypto analyst, AB Kuai Dong (艾比快到 ), raised the possibility that the funds used in these Hyperliquid trades could be linked to North Korean hackers.

Ein Krypto -Analyst, AB Kuai Dong (艾比快到), erhöhte die Möglichkeit, dass die in diesen Hyperliquid -Trades verwendeten Fonds mit nordkoreanischen Hackern in Verbindung gebracht werden könnten.

The analyst noted that North Korean cybercriminals have been known to test high-frequency trading strategies on crypto platforms as part of money laundering operations. They could be attempting to launder illicit funds obtained through hacking.

Der Analyst stellte fest, dass nordkoreanische Cyberkriminelle bekanntermaßen Hochfrequenzhandelsstrategien auf Krypto-Plattformen im Rahmen der Geldwäsche-Operationen testen. Sie könnten versuchen, illegale Mittel zu waschen, die durch Hacking erhalten wurden.

Another analyst, Ai on X (艾 扫 X), chimed in, suggesting that these traders might not be insiders but expert gamblers using potentially stolen funds to execute high-risk trades.

Ein anderer Analyst, AI auf X (艾 扫 x), mischte sich ein, was darauf hindeutet, dass diese Händler möglicherweise keine Insider sind, sondern fachkundige Spieler, die potenziell gestohlene Fonds zur Ausführung von Geschäften mit hohem Risiko verwenden.

According to Adolyb, who cited research by Coinbase’s Conor Grogan, the crypto wallet responsible for some suspicious Hyperliquid trades received funds from phishing attacks.

Laut Adolyb, der von Conor Grogan von Coinbase von Coinbase anführte, erhielt die für einige verdächtige Hyperliquid -Trades verantwortliche Krypto -Brieftasche Fonds von Phishing -Angriffen.

He described the account as a "Roobet whale," suggesting that the trader frequently engages in high-stakes gambling on platforms historically associated with illicit fund flows.

Er beschrieb das Konto als einen "Roobet-Wal", was darauf hindeutet, dass der Händler häufig mit hohem Spielen auf Plattformen mit illegalen Fondsströmen gespielt wird.

Grogan noted that this individual had previously liquidated long positions just before a significant market event. According to the analyst, this indicates that their trades were not based on insider knowledge. Rather, stolen funds are used for gambling.

Grogan bemerkte, dass diese Person kurz vor einem bedeutenden Marktereignis zuvor lange Positionen liquidiert hatte. Nach Angaben des Analysten zeigt dies, dass ihre Geschäfte nicht auf Insiderwissen beruhten. Vielmehr werden gestohlene Mittel zum Glücksspiel verwendet.

These reports have once again brought to light the potential for high-leverage trading platforms to be used for illicit financial activities. While leverage allows traders to amplify their positions, it also allows criminals to move and disguise large sums of money rapidly.

Diese Berichte haben erneut das Potenzial für hochwertige Handelsplattformen für illegale finanzielle Aktivitäten ans Licht gebracht. Während Hebelhändler es Händlern ermöglicht, ihre Positionen zu verstärken, ermöglicht es auch Kriminellen, große Geldsummen schnell zu bewegen und zu verschleiern.

The anonymity offered by decentralized and offshore exchanges further complicates efforts to track and regulate such transactions. As regulators and blockchain forensic firms increase their scrutiny of similar activities amidst mounting evidence linking Hyperliquid’s high-leverage trades to potentially illicit sources.

Die Anonymität, die durch dezentrale und Offshore -Börsen angeboten wird, erschwert die Bemühungen, solche Transaktionen zu verfolgen und zu regulieren, weiter. Als Aufsichtsbehörden und Blockchain-forensische Unternehmen erhöhen sich ähnliche Aktivitäten inmitten der zunehmenden Beweise, die den hochrinseligen Trades von Hyperliquid mit potenziell illegalen Quellen in Verbindung bringen.

BeInCrypto's data shows that HYPE was down almost 8% since Wednesday’s session opened. As of this writing, HYPE was trading for 13.35.

Die Daten von Inincrypto zeigen, dass der Hype seit der Eröffnung der Sitzung am Mittwoch um fast 8% gesunken ist. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde der Hype für 13,35 gehandelt.