Plateforme de trading hyperliquide (hype) sous surveillance pour les activités potentielles de blanchiment d'argent

Plusieurs métiers à effet de levier élevés sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ont soulevé des soupçons d'activités potentielles de blanchiment d'argent.

Crypto trading platform Hyperliquid (HYPE) is coming under scrutiny following reports by blockchain analytics firm Spotonchain ( स्पॉटऑनचेन ) of a series of large leveraged trades on Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH).

Crypto Trading Platform Hyperliquid (HYPE) fait l'objet d'un examen minutieux à la suite de rapports de la société d'analyse de blockchain Spotonchain (स्पॉटऑनचेन) d'une série de grands métiers à effet de levier sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

According to Spotonchain, a well-funded trader was recently seen depositing 5.22 million to open highly leveraged long positions on the Hyperliquid platform.

Selon Spotonchain, un commerçant bien financé a récemment été vu en dépôt de 5,22 millions pour ouvrir des positions longues très à effet de levier sur la plate-forme hyperliquide.

The trader placed an ETH long position at 50x leverage, entering at 1,884.4 and setting a liquidation point of 1,838.2. They also opened a BTC long position at 20x leverage, starting at 82,003.9 and setting a liquidation price of 61,182.

Le commerçant a placé une position longue eth à un effet de levier 50x, entrant à 1884,4 et fixant un point de liquidation de 1838,2. Ils ont également ouvert une position longue du BTC à un effet de levier 20X, à partir de 82 003,9 et fixant un prix de liquidation de 61 182.

"Notably, in the past 2 days, this whale closed two quick ETH long positions with a 100% win rate, netting 2.2 million in profit."

"Notamment, au cours des 2 derniers jours, cette baleine a clôturé deux positions longues et longues avec un taux de victoire de 100%, générant 2,2 millions de bénéfices."

The consistent timing and magnitude of these trades have led to speculation that the activity is not part of a random market speculation strategy. Rather, it could be a sophisticated laundering operation or insider trading scheme.

Le timing et l'ampleur cohérents de ces métiers ont conduit à la spéculation que l'activité ne fait pas partie d'une stratégie de spéculation sur le marché aléatoire. Il pourrait plutôt s'agir d'une opération de blanchiment sophistiquée ou d'un programme de négociation d'initiés.

One crypto analyst, AB Kuai Dong (艾比快到 ), raised the possibility that the funds used in these Hyperliquid trades could be linked to North Korean hackers.

Un analyste de crypto, AB Kuai Dong (艾比快到 艾比快到), a soulevé la possibilité que les fonds utilisés dans ces métiers hyperliquides puissent être liés aux pirates nord-coréens.

The analyst noted that North Korean cybercriminals have been known to test high-frequency trading strategies on crypto platforms as part of money laundering operations. They could be attempting to launder illicit funds obtained through hacking.

L'analyste a noté que les cybercriminels nord-coréens sont connus pour tester des stratégies de négociation à haute fréquence sur les plateformes cryptographiques dans le cadre des opérations de blanchiment d'argent. Ils pourraient tenter de blanchir les fonds illicites obtenus par piratage.

Another analyst, Ai on X (艾 扫 X), chimed in, suggesting that these traders might not be insiders but expert gamblers using potentially stolen funds to execute high-risk trades.

Un autre analyste, AI sur X (艾 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 扫 `` des joueurs experts utilisant des fonds potentiellement volés pour exécuter des métiers à haut risque.

According to Adolyb, who cited research by Coinbase’s Conor Grogan, the crypto wallet responsible for some suspicious Hyperliquid trades received funds from phishing attacks.

Selon Adolyb, qui a cité les recherches de Conor Grogan de Coinbase, le portefeuille crypto responsable de certains métiers hyperliquides suspects a reçu des fonds d'attaques de phishing.

He described the account as a "Roobet whale," suggesting that the trader frequently engages in high-stakes gambling on platforms historically associated with illicit fund flows.

Il a décrit le compte comme une «baleine Roobet», suggérant que le trader s'engage fréquemment dans des jeux de jeux élevés sur des plateformes historiquement associées aux flux de fonds illicites.

Grogan noted that this individual had previously liquidated long positions just before a significant market event. According to the analyst, this indicates that their trades were not based on insider knowledge. Rather, stolen funds are used for gambling.

Grogan a noté que cet individu avait déjà liquidé des positions longues juste avant un événement de marché important. Selon l'analyste, cela indique que leurs métiers n'étaient pas basés sur les connaissances d'initiés. Les fonds volés sont plutôt utilisés pour le jeu.

These reports have once again brought to light the potential for high-leverage trading platforms to be used for illicit financial activities. While leverage allows traders to amplify their positions, it also allows criminals to move and disguise large sums of money rapidly.

Ces rapports ont une fois de plus mis en évidence le potentiel d'utilisation des plateformes de trading à effet de levier à utiliser pour des activités financières illicites. Bien que l'effet de levier permet aux commerçants d'amplifier leurs positions, il permet également aux criminels de se déplacer et de déguiser rapidement des sommes d'argent.

The anonymity offered by decentralized and offshore exchanges further complicates efforts to track and regulate such transactions. As regulators and blockchain forensic firms increase their scrutiny of similar activities amidst mounting evidence linking Hyperliquid’s high-leverage trades to potentially illicit sources.

L'anonymat offert par les échanges décentralisés et offshore complique encore les efforts pour suivre et réglementer ces transactions. À mesure que les régulateurs et les sociétés judiciaires de la blockchain augmentent leur examen des activités similaires au milieu de preuves croissantes reliant les métiers à effet de levier élevé d'Hyperliquide à des sources potentiellement illicites.

BeInCrypto's data shows that HYPE was down almost 8% since Wednesday’s session opened. As of this writing, HYPE was trading for 13.35.

Les données de Beincrypto montrent que le battage médiatique a baissé de près de 8% depuis l'ouverture de la session de mercredi. Au moment d'écrire ces lignes, Hype s'échangeait pour 13,35.