헬릭스(Helix) 운영자 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon), 3억 달러 이상의 비트코인 ​​세탁 혐의로 징역 3년 선고

미국 법무부에 따르면 Larry는 Helix를 사용하여 온라인 마약 딜러가 불법 수익금을 세탁하도록 돕고 350,000 비트코인 ​​이상을 처리했습니다.

Larry Dean Harmon, the operator of the crypto-currency mixing service Helix, was sentenced Friday to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin, primarily for darknet drug markets.

암호화폐 믹싱 서비스 헬릭스(Helix)의 운영자인 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 금요일 주로 다크넷 마약 시장을 위해 3억 달러 이상의 비트코인을 세탁한 혐의로 3년의 징역형을 선고 받았습니다.

Harmon was sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell in Washington, D.C., more than three years after he pleaded guilty to the charges in a federal court in the District.

하몬은 워싱턴 DC의 미국 지방 판사 베릴 하웰(Beryl Howell)에 의해 연방 법원에서 혐의에 대해 유죄를 인정한 지 3년여 만에 형을 선고 받았습니다.

Harmon used Helix to help online drug dealers launder their illicit proceeds, processing at least 354,468 Bitcoin from 2014 to 2017, according to the Justice Department. A portion of the transactions were paid to Harmon as commissions for running Helix.

법무부에 따르면 Harmon은 Helix를 사용하여 온라인 마약상이 불법 수익금을 세탁하도록 도왔고 2014년부터 2017년까지 최소 354,468개의 비트코인을 처리했습니다. 거래의 일부는 Helix 운영에 대한 수수료로 Harmon에 지급되었습니다.

Harmon also established an Application Program Interface (API) and tailored some of Helix’s features, enabling darknet markets to incorporate Helix directly into their Bitcoin withdrawal systems, the government said. He also connected Helix to the darknet search engine, Grams, which increased the popularity of the mixing service in multiple darknet markets, according to the government.

Harmon은 또한 API(응용프로그램 인터페이스)를 구축하고 Helix의 기능 중 일부를 맞춤화하여 다크넷 시장이 Helix를 비트코인 ​​출금 ​​시스템에 직접 통합할 수 있도록 했다고 정부는 말했습니다. 정부에 따르면 그는 또한 Helix를 다크넷 검색 엔진인 Grams에 연결하여 여러 다크넷 시장에서 믹싱 서비스의 인기를 높였다고 합니다.

Harmon was facing a maximum possible sentence of 20 years in prison, and prosecutors had asked for at least 75 months in prison. But Howell ultimately sentenced Harmon to 36 months in prison, followed by three years of supervised release. Harmon was also ordered to pay $311 million in cash and surrender seized cryptocurrencies, real estate and monetary assets valued at over $400 million.

하몬은 최대 징역 20년을 선고받았고, 검찰은 최소 75개월의 징역형을 구형했다. 그러나 하웰은 결국 하몬에게 36개월의 징역형을 선고하고 3년의 감독 석방을 선고했습니다. 하몬은 또한 현금 3억 1100만 달러를 지불하고 4억 달러 이상의 가치가 있는 암호화폐, 부동산 및 화폐 자산을 압류하라는 명령을 받았습니다.

Harmon closed Helix two years before he was apprehended, and the government said he had already begun to reform his conduct even before the case was presented to the court.

하몬은 체포되기 2년 전에 헬릭스를 폐쇄했으며, 정부는 사건이 법원에 제출되기 전부터 이미 그의 행동을 개혁하기 시작했다고 말했습니다.

“Specifically, Harmon closed Helix, began cooperating with law enforcement, and took steps to divest himself of the proceeds of his crimes,” prosecutors said in a sentencing memo.

검찰은 선고 메모에서 “구체적으로 하몬은 헬릭스를 폐쇄하고 법 집행 기관에 협력하기 시작했으며 범죄 수익을 회수하기 위한 조치를 취했다”고 밝혔다.

“Harmon’s sentence reflects his substantial assistance in the investigation and prosecution of the operators of Bitcoin Fog, which was a large and sophisticated darknet money laundering service.”

“하몬의 선고는 대규모의 정교한 다크넷 자금세탁 서비스인 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog) 운영자의 조사 및 기소에 대한 그의 실질적인 지원을 반영합니다.”

Harmon’s lighter sentence is also the latest example of how crypto-currency defendants are receiving lighter sentences for substantial assistance in other cases.

하몬의 가벼운 형량은 암호화폐 피고인들이 다른 사건에서 상당한 도움을 받은 것에 대해 어떻게 가벼운 형량을 받고 있는지 보여주는 최신 사례이기도 합니다.

In November, Roman Sterlingov, the operator of Bitcoin Fog, was sentenced to 12.5 years in prison after Harmon testified against him at trial. Prosecutors had initially sought a sentence of 20 years for Sterlingov.

지난 11월, 비트코인 ​​포그(Bitcoin Fog)의 운영자인 로만 스털링로프(Roman Sterlingov)는 하몬이 재판에서 그에 대해 불리한 증언을 한 후 12.5년의 징역형을 선고 받았습니다. 검찰은 당초 스털링로프에게 징역 20년을 구형했다.

Sterlingov was convicted by a jury in June of conspiracy to launder money and operating an unlicensed money transmitting business. Prosecutors said Bitcoin Fog laundered over $1.2 billion in crypto-currency for darknet drug markets.

스털링로프는 지난 6월 배심원단에 의해 돈세탁과 무면허 송금 사업 운영 혐의로 유죄판결을 받았다. 검찰은 비트코인 ​​포그가 다크넷 마약 시장을 위해 12억 달러 이상의 암호화폐를 세탁했다고 밝혔습니다.

Harmon testified at Sterlingov’s trial that he met with Sterlingov in 2016 to discuss merging their two crypto-currency mixing services. Harmon said he ultimately decided against merging the services because he was concerned about the large amounts of money being laundered through Bitcoin Fog.

Harmon은 Sterlingov의 재판에서 2016년에 Sterlingov를 만나 두 암호화폐 혼합 서비스 합병에 대해 논의했다고 증언했습니다. 하몬은 비트코인 ​​포그를 통해 막대한 자금이 세탁되는 것을 우려해 궁극적으로 서비스 통합을 반대하기로 결정했다고 말했습니다.

Harmon also testified that he closed Helix in 2015 after learning that law enforcement was investigating the service. He said he later began cooperating with the government and provided investigators with information about Bitcoin Fog.

하몬은 또한 법 집행 기관이 서비스를 조사하고 있다는 사실을 알고 2015년에 Helix를 폐쇄했다고 증언했습니다. 그는 나중에 정부와 협력하기 시작했으며 조사관에게 비트코인 ​​포그에 대한 정보를 제공했다고 말했습니다.

Harmon’s testimony was a key piece of evidence in the government’s case against Sterlingov, and prosecutors said it helped them secure the conviction.

하몬의 증언은 스털링로프에 대한 정부 사건의 핵심 증거였으며 검찰은 이 증언이 유죄 판결을 받는 데 도움이 되었다고 말했습니다.

Agents of the Internal Revenue Service Cyber Crime Unit and the FBI Washington Field Office investigated the case with the support of the Belize Ministry of the Attorney General and the Belize Police Department, coordinated through the U.S. Embassy Belmopan. The investigation also included the Financial Crimes Enforcement Network, which previously fined Harmon $60 million.

국세청 사이버 범죄 수사대와 FBI 워싱턴 현장 사무소는 벨모판 미국 대사관을 통해 벨리즈 법무부와 벨리즈 경찰국의 지원을 받아 사건을 조사했습니다. 조사에는 이전에 Harmon에게 6천만 달러의 벌금을 부과한 Financial Crimes Enforcement Network도 포함되었습니다.