L'opérateur Helix Larry Dean Harmon condamné à 3 ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin

Selon le ministère américain de la Justice, Larry a utilisé Helix pour aider les trafiquants de drogue en ligne à blanchir leurs produits illicites, en traitant plus de 350 000 Bitcoins.

Larry Dean Harmon, the operator of the crypto-currency mixing service Helix, was sentenced Friday to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin, primarily for darknet drug markets.

Larry Dean Harmon, l'opérateur du service de mixage de crypto-monnaie Helix, a été condamné vendredi à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin, principalement pour les marchés de la drogue sur le darknet.

Harmon was sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell in Washington, D.C., more than three years after he pleaded guilty to the charges in a federal court in the District.

Harmon a été condamné par le juge de district américain Beryl Howell à Washington, DC, plus de trois ans après avoir plaidé coupable des accusations portées devant un tribunal fédéral du district.

Harmon used Helix to help online drug dealers launder their illicit proceeds, processing at least 354,468 Bitcoin from 2014 to 2017, according to the Justice Department. A portion of the transactions were paid to Harmon as commissions for running Helix.

Harmon a utilisé Helix pour aider les trafiquants de drogue en ligne à blanchir leurs produits illicites, traitant au moins 354 468 Bitcoins de 2014 à 2017, selon le ministère de la Justice. Une partie des transactions a été versée à Harmon sous forme de commissions pour l'exploitation d'Helix.

Harmon also established an Application Program Interface (API) and tailored some of Helix’s features, enabling darknet markets to incorporate Helix directly into their Bitcoin withdrawal systems, the government said. He also connected Helix to the darknet search engine, Grams, which increased the popularity of the mixing service in multiple darknet markets, according to the government.

Harmon a également créé une interface de programme d'application (API) et adapté certaines fonctionnalités d'Helix, permettant aux marchés du darknet d'intégrer Helix directement dans leurs systèmes de retrait de Bitcoin, a indiqué le gouvernement. Il a également connecté Helix au moteur de recherche du darknet, Grams, ce qui a accru la popularité du service de mixage sur plusieurs marchés du darknet, selon le gouvernement.

Harmon was facing a maximum possible sentence of 20 years in prison, and prosecutors had asked for at least 75 months in prison. But Howell ultimately sentenced Harmon to 36 months in prison, followed by three years of supervised release. Harmon was also ordered to pay $311 million in cash and surrender seized cryptocurrencies, real estate and monetary assets valued at over $400 million.

Harmon risquait une peine maximale de 20 ans de prison et les procureurs avaient requis au moins 75 mois de prison. Mais Howell a finalement condamné Harmon à 36 mois de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée. Harmon a également été condamné à payer 311 millions de dollars en espèces et à restituer les crypto-monnaies, les biens immobiliers et les actifs monétaires saisis d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.

Harmon closed Helix two years before he was apprehended, and the government said he had already begun to reform his conduct even before the case was presented to the court.

Harmon a fermé Helix deux ans avant son arrestation, et le gouvernement a déclaré qu'il avait déjà commencé à réformer sa conduite avant même que l'affaire ne soit présentée au tribunal.

“Specifically, Harmon closed Helix, began cooperating with law enforcement, and took steps to divest himself of the proceeds of his crimes,” prosecutors said in a sentencing memo.

"Plus précisément, Harmon a fermé Helix, a commencé à coopérer avec les forces de l'ordre et a pris des mesures pour se départir des produits de ses crimes", ont déclaré les procureurs dans une note de condamnation.

“Harmon’s sentence reflects his substantial assistance in the investigation and prosecution of the operators of Bitcoin Fog, which was a large and sophisticated darknet money laundering service.”

"La peine d'Harmon reflète son aide substantielle dans l'enquête et les poursuites contre les opérateurs de Bitcoin Fog, qui était un service important et sophistiqué de blanchiment d'argent sur le darknet."

Harmon’s lighter sentence is also the latest example of how crypto-currency defendants are receiving lighter sentences for substantial assistance in other cases.

La peine plus légère de Harmon est également le dernier exemple de la façon dont les accusés de crypto-monnaie reçoivent des peines plus légères pour une aide substantielle dans d'autres cas.

In November, Roman Sterlingov, the operator of Bitcoin Fog, was sentenced to 12.5 years in prison after Harmon testified against him at trial. Prosecutors had initially sought a sentence of 20 years for Sterlingov.

En novembre, Roman Sterlingov, l'opérateur de Bitcoin Fog, a été condamné à 12,5 ans de prison après que Harmon ait témoigné contre lui au procès. Les procureurs avaient initialement requis une peine de 20 ans de prison contre Sterlingov.

Sterlingov was convicted by a jury in June of conspiracy to launder money and operating an unlicensed money transmitting business. Prosecutors said Bitcoin Fog laundered over $1.2 billion in crypto-currency for darknet drug markets.

Sterlingov a été reconnu coupable par un jury en juin de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. Les procureurs ont déclaré que Bitcoin Fog avait blanchi plus de 1,2 milliard de dollars en crypto-monnaie pour les marchés de la drogue du darknet.

Harmon testified at Sterlingov’s trial that he met with Sterlingov in 2016 to discuss merging their two crypto-currency mixing services. Harmon said he ultimately decided against merging the services because he was concerned about the large amounts of money being laundered through Bitcoin Fog.

Harmon a témoigné lors du procès de Sterlingov qu'il avait rencontré Sterlingov en 2016 pour discuter de la fusion de leurs deux services de mélange de crypto-monnaies. Harmon a déclaré qu'il avait finalement décidé de ne pas fusionner les services parce qu'il était préoccupé par les grandes sommes d'argent blanchies via Bitcoin Fog.

Harmon also testified that he closed Helix in 2015 after learning that law enforcement was investigating the service. He said he later began cooperating with the government and provided investigators with information about Bitcoin Fog.

Harmon a également témoigné qu'il avait fermé Helix en 2015 après avoir appris que les forces de l'ordre enquêtaient sur le service. Il a déclaré qu'il avait ensuite commencé à coopérer avec le gouvernement et avait fourni aux enquêteurs des informations sur Bitcoin Fog.

Harmon’s testimony was a key piece of evidence in the government’s case against Sterlingov, and prosecutors said it helped them secure the conviction.

Le témoignage de Harmon était un élément de preuve clé dans le dossier du gouvernement contre Sterlingov, et les procureurs ont déclaré qu'il les avait aidés à obtenir la condamnation.

Agents of the Internal Revenue Service Cyber Crime Unit and the FBI Washington Field Office investigated the case with the support of the Belize Ministry of the Attorney General and the Belize Police Department, coordinated through the U.S. Embassy Belmopan. The investigation also included the Financial Crimes Enforcement Network, which previously fined Harmon $60 million.

Des agents de l'unité de cybercriminalité de l'Internal Revenue Service et du bureau extérieur du FBI à Washington ont enquêté sur l'affaire avec le soutien du ministère du Procureur général du Belize et du département de police du Belize, coordonné par l'ambassade américaine de Belmopan. L'enquête a également porté sur le Financial Crimes Enforcement Network, qui avait déjà infligé à Harmon une amende de 60 millions de dollars.