Helix運営者ラリー・ディーン・ハーモン、3億ドル以上のビットコイン洗浄で懲役3年の実刑判決

米国司法省によると、ラリーはオンライン麻薬売人らの違法収益洗浄を支援するためにHelixを利用し、350,000ビットコイン以上を処理したという。

Larry Dean Harmon, the operator of the crypto-currency mixing service Helix, was sentenced Friday to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin, primarily for darknet drug markets.

仮想通貨ミキシングサービスHelixの運営者ラリー・ディーン・ハーモンは金曜日、主にダークネット麻薬市場向けに3億ドル以上のビットコインを洗浄した罪で懲役3年の判決を受けた。

Harmon was sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell in Washington, D.C., more than three years after he pleaded guilty to the charges in a federal court in the District.

ハーモン氏は、ワシントンDCの連邦地方裁判所で罪を認めてから3年以上が経過し、連邦地方判事のベリル・ハウエルによって判決を受けた。

Harmon used Helix to help online drug dealers launder their illicit proceeds, processing at least 354,468 Bitcoin from 2014 to 2017, according to the Justice Department. A portion of the transactions were paid to Harmon as commissions for running Helix.

司法省によると、ハーモン容疑者はオンライン麻薬ディーラーらの違法収益洗浄を支援するためにHelixを利用し、2014年から2017年にかけて少なくとも35万4,468ビットコインを処理したという。取引の一部は、Helix の運営手数料として Harmon に支払われました。

Harmon also established an Application Program Interface (API) and tailored some of Helix’s features, enabling darknet markets to incorporate Helix directly into their Bitcoin withdrawal systems, the government said. He also connected Helix to the darknet search engine, Grams, which increased the popularity of the mixing service in multiple darknet markets, according to the government.

ハーモン氏はまた、アプリケーションプログラムインターフェース（API）を確立し、Helixの機能の一部を調整し、ダークネット市場がHelixをビットコイン引き出しシステムに直接組み込めるようにしたと政府は述べた。政府によると、同氏はヘリックスをダークネット検索エンジンのグラムスにも接続し、これにより複数のダークネット市場でミキシングサービスの人気が高まったという。

Harmon was facing a maximum possible sentence of 20 years in prison, and prosecutors had asked for at least 75 months in prison. But Howell ultimately sentenced Harmon to 36 months in prison, followed by three years of supervised release. Harmon was also ordered to pay $311 million in cash and surrender seized cryptocurrencies, real estate and monetary assets valued at over $400 million.

ハーモン氏には最長で懲役20年の刑が言い渡されており、検察側は少なくとも75か月の懲役を求刑していた。しかし、ハウエルは最終的にハーモンに懲役36か月、その後3年間の監視付き釈放を言い渡した。ハーモン氏はまた、現金3億1100万ドルの支払いと、押収された仮想通貨、不動産、および4億ドル以上相当の金銭資産の引き渡しを命じられた。

Harmon closed Helix two years before he was apprehended, and the government said he had already begun to reform his conduct even before the case was presented to the court.

ハーモン氏は逮捕される2年前にヘリックスを閉鎖しており、政府はハーモン氏が法廷に提訴される前からすでに彼の行為を改め始めていたと述べた。

“Specifically, Harmon closed Helix, began cooperating with law enforcement, and took steps to divest himself of the proceeds of his crimes,” prosecutors said in a sentencing memo.

「具体的には、ハーモンはヘリックスを閉鎖し、法執行機関と協力し始め、犯罪で得た収益を自分自身から剥奪する措置を講じた」と検察側は判決メモで述べた。

“Harmon’s sentence reflects his substantial assistance in the investigation and prosecution of the operators of Bitcoin Fog, which was a large and sophisticated darknet money laundering service.”

「ハーモン氏の判決は、大規模で洗練されたダークネットマネーロンダリングサービスであるビットコインフォグの運営者の捜査と訴追におけるハーモン氏の多大な協力を反映している。」

Harmon’s lighter sentence is also the latest example of how crypto-currency defendants are receiving lighter sentences for substantial assistance in other cases.

ハーモン氏の軽い判決は、仮想通貨被告が他の訴訟で多大な援助をしたとして軽い判決を受けていることを示す最新の例でもある。

In November, Roman Sterlingov, the operator of Bitcoin Fog, was sentenced to 12.5 years in prison after Harmon testified against him at trial. Prosecutors had initially sought a sentence of 20 years for Sterlingov.

11月、ビットコイン・フォグの運営者ローマン・スターリンゴフは、ハーモンが裁判で彼に不利な証言をした後、懲役12年半の判決を受けた。検察は当初、スターリンゴフに対して懲役20年を求刑していた。

Sterlingov was convicted by a jury in June of conspiracy to launder money and operating an unlicensed money transmitting business. Prosecutors said Bitcoin Fog laundered over $1.2 billion in crypto-currency for darknet drug markets.

スターリンゴフ氏は6月、マネーロンダリングの共謀と無許可の送金事業運営の罪で陪審により有罪判決を受けた。検察当局は、ビットコイン・フォグがダークネット麻薬市場向けに12億ドル以上の仮想通貨を洗浄したと発表した。

Harmon testified at Sterlingov’s trial that he met with Sterlingov in 2016 to discuss merging their two crypto-currency mixing services. Harmon said he ultimately decided against merging the services because he was concerned about the large amounts of money being laundered through Bitcoin Fog.

ハーモン氏はスターリンゴフ氏の公判で、2016年にスターリンゴフ氏と会い、2つの仮想通貨混合サービスの統合について話し合ったと証言した。ハーモン氏は、ビットコインフォグを通じて多額の資金が洗浄されることを懸念し、最終的に両サービスの統合を見送る決断を下したと述べた。

Harmon also testified that he closed Helix in 2015 after learning that law enforcement was investigating the service. He said he later began cooperating with the government and provided investigators with information about Bitcoin Fog.

ハーモン氏はまた、法執行機関がサービスを捜査していることを知った後、2015年にHelixを閉鎖したと証言した。同氏はその後、政府と協力し始め、ビットコインフォグに関する情報を捜査員に提供したと述べた。

Harmon’s testimony was a key piece of evidence in the government’s case against Sterlingov, and prosecutors said it helped them secure the conviction.

ハーモン氏の証言はスターリンゴフ氏に対する政府の訴訟における重要な証拠であり、検察側は有罪判決を確実にするのに役立ったと述べた。

Agents of the Internal Revenue Service Cyber Crime Unit and the FBI Washington Field Office investigated the case with the support of the Belize Ministry of the Attorney General and the Belize Police Department, coordinated through the U.S. Embassy Belmopan. The investigation also included the Financial Crimes Enforcement Network, which previously fined Harmon $60 million.

内国歳入庁サイバー犯罪対策課とFBIワシントン現地事務所の職員は、ベルモパン米国大使館を通じて調整され、ベリーズ司法省とベリーズ警察署の支援を受けてこの事件を捜査した。捜査には、以前にハーモン氏に6,000万ドルの罰金を科した金融犯罪取締ネットワークも含まれている。