Helix-Betreiber Larry Dean Harmon wegen Geldwäsche von Bitcoin im Wert von über 300 Millionen US-Dollar zu drei Jahren Gefängnis verurteilt

Nach Angaben des US-Justizministeriums nutzte Larry Helix, um Online-Drogendealern beim Waschen ihrer illegalen Einnahmen zu helfen, und verarbeitete dabei über 350.000 Bitcoin

Larry Dean Harmon, the operator of the crypto-currency mixing service Helix, was sentenced Friday to three years in prison for laundering over $300 million in Bitcoin, primarily for darknet drug markets.

Larry Dean Harmon, der Betreiber des Kryptowährungs-Mischdienstes Helix, wurde am Freitag zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 300 Millionen US-Dollar in Bitcoin gewaschen hatte, hauptsächlich für Darknet-Drogenmärkte.

Harmon was sentenced by U.S. District Judge Beryl Howell in Washington, D.C., more than three years after he pleaded guilty to the charges in a federal court in the District.

Harmon wurde von der US-Bezirksrichterin Beryl Howell in Washington, D.C. verurteilt, mehr als drei Jahre nachdem er sich vor einem Bundesgericht im Bezirk schuldig bekannt hatte.

Harmon used Helix to help online drug dealers launder their illicit proceeds, processing at least 354,468 Bitcoin from 2014 to 2017, according to the Justice Department. A portion of the transactions were paid to Harmon as commissions for running Helix.

Nach Angaben des Justizministeriums nutzte Harmon Helix, um Online-Drogendealern beim Waschen ihrer illegalen Erlöse zu helfen, und verarbeitete zwischen 2014 und 2017 mindestens 354.468 Bitcoin. Ein Teil der Transaktionen wurde als Provision für den Betrieb von Helix an Harmon gezahlt.

Harmon also established an Application Program Interface (API) and tailored some of Helix’s features, enabling darknet markets to incorporate Helix directly into their Bitcoin withdrawal systems, the government said. He also connected Helix to the darknet search engine, Grams, which increased the popularity of the mixing service in multiple darknet markets, according to the government.

Harmon richtete außerdem eine Anwendungsprogrammschnittstelle (API) ein und passte einige der Funktionen von Helix an, sodass Darknet-Märkte Helix direkt in ihre Bitcoin-Abhebungssysteme integrieren können, so die Regierung. Nach Angaben der Regierung verband er Helix auch mit der Darknet-Suchmaschine Grams, was die Popularität des Mixing-Dienstes in mehreren Darknet-Märkten steigerte.

Harmon was facing a maximum possible sentence of 20 years in prison, and prosecutors had asked for at least 75 months in prison. But Howell ultimately sentenced Harmon to 36 months in prison, followed by three years of supervised release. Harmon was also ordered to pay $311 million in cash and surrender seized cryptocurrencies, real estate and monetary assets valued at over $400 million.

Harmon drohte eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis, und die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von mindestens 75 Monaten gefordert. Doch Howell verurteilte Harmon schließlich zu 36 Monaten Gefängnis, gefolgt von drei Jahren Freilassung unter Aufsicht. Harmon wurde außerdem zur Zahlung von 311 Millionen US-Dollar in bar und zur Herausgabe beschlagnahmter Kryptowährungen, Immobilien und Geldvermögen im Wert von über 400 Millionen US-Dollar verurteilt.

Harmon closed Helix two years before he was apprehended, and the government said he had already begun to reform his conduct even before the case was presented to the court.

Harmon schloss Helix zwei Jahre vor seiner Festnahme, und die Regierung sagte, er habe bereits begonnen, sein Verhalten zu ändern, noch bevor der Fall dem Gericht vorgelegt wurde.

“Specifically, Harmon closed Helix, began cooperating with law enforcement, and took steps to divest himself of the proceeds of his crimes,” prosecutors said in a sentencing memo.

„Konkret hat Harmon Helix geschlossen, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet und Schritte unternommen, um sich der Erlöse aus seinen Verbrechen zu entledigen“, sagten die Staatsanwälte in einem Memo zur Urteilsverkündung.

“Harmon’s sentence reflects his substantial assistance in the investigation and prosecution of the operators of Bitcoin Fog, which was a large and sophisticated darknet money laundering service.”

„Harmons Urteil spiegelt seine erhebliche Unterstützung bei der Untersuchung und Strafverfolgung der Betreiber von Bitcoin Fog wider, einem großen und hochentwickelten Darknet-Geldwäschedienst.“

Harmon’s lighter sentence is also the latest example of how crypto-currency defendants are receiving lighter sentences for substantial assistance in other cases.

Harmons mildere Strafe ist auch das jüngste Beispiel dafür, dass Kryptowährungs-Angeklagte in anderen Fällen mildere Strafen für erhebliche Unterstützung erhalten.

In November, Roman Sterlingov, the operator of Bitcoin Fog, was sentenced to 12.5 years in prison after Harmon testified against him at trial. Prosecutors had initially sought a sentence of 20 years for Sterlingov.

Im November wurde Roman Sterlingov, der Betreiber von Bitcoin Fog, zu 12,5 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem Harmon vor Gericht gegen ihn ausgesagt hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte zunächst eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren für Sterlingov beantragt.

Sterlingov was convicted by a jury in June of conspiracy to launder money and operating an unlicensed money transmitting business. Prosecutors said Bitcoin Fog laundered over $1.2 billion in crypto-currency for darknet drug markets.

Sterlingov wurde im Juni von einer Jury wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts verurteilt. Staatsanwälte sagten, Bitcoin Fog habe Kryptowährungen im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar für Darknet-Drogenmärkte gewaschen.

Harmon testified at Sterlingov’s trial that he met with Sterlingov in 2016 to discuss merging their two crypto-currency mixing services. Harmon said he ultimately decided against merging the services because he was concerned about the large amounts of money being laundered through Bitcoin Fog.

Harmon sagte im Prozess gegen Sterlingov aus, dass er sich 2016 mit Sterlingov getroffen habe, um die Zusammenlegung ihrer beiden Kryptowährungs-Mischungsdienste zu besprechen. Harmon sagte, er habe sich letztendlich gegen die Zusammenlegung der Dienste entschieden, weil er besorgt sei, dass durch Bitcoin Fog große Geldbeträge gewaschen würden.

Harmon also testified that he closed Helix in 2015 after learning that law enforcement was investigating the service. He said he later began cooperating with the government and provided investigators with information about Bitcoin Fog.

Harmon sagte außerdem aus, dass er Helix im Jahr 2015 geschlossen habe, nachdem er erfahren hatte, dass die Strafverfolgungsbehörden gegen den Dienst ermittelten. Er sagte, er habe später mit der Regierung zusammengearbeitet und den Ermittlern Informationen über Bitcoin Fog geliefert.

Harmon’s testimony was a key piece of evidence in the government’s case against Sterlingov, and prosecutors said it helped them secure the conviction.

Harmons Aussage war ein wichtiges Beweisstück im Verfahren der Regierung gegen Sterlingov, und die Staatsanwälte sagten, es habe ihnen geholfen, die Verurteilung herbeizuführen.

Agents of the Internal Revenue Service Cyber Crime Unit and the FBI Washington Field Office investigated the case with the support of the Belize Ministry of the Attorney General and the Belize Police Department, coordinated through the U.S. Embassy Belmopan. The investigation also included the Financial Crimes Enforcement Network, which previously fined Harmon $60 million.

Agenten der Cyber ​​Crime Unit des Internal Revenue Service und des FBI-Außenbüros in Washington untersuchten den Fall mit Unterstützung des Belize-Ministeriums des Generalstaatsanwalts und der Belize-Polizeibehörde, koordiniert durch die US-Botschaft Belmopan. Die Ermittlungen umfassten auch das Financial Crimes Enforcement Network, das Harmon zuvor eine Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar auferlegt hatte.