Gotbit 창립자 Aleksei Andriunin, 미국 법무부에서 암호화폐 시장 조작 혐의로 기소

암호화폐 시장 제조사 Gotbit의 창립자인 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)이 목요일 미국 법무부에 의해 기소되었습니다. 26세의 그는 송금 사기와 암호화폐 시장 조작 음모 혐의로 기소됐다.

Aleksei Andriunin, the founder of crypto market maker Gotbit, has been indicted by the U.S. Justice Department on Thursday.

암호화폐 시장 제조사 Gotbit의 창립자인 알렉세이 안드리우닌(Aleksei Andriunin)이 목요일 미국 법무부에 의해 기소되었습니다.

The 26-year-old faces charges of wire fraud and conspiracy to manipulate cryptocurrency markets. Federal authorities allege that Gotbit, under Andriunin’s leadership from 2018 to 2024, engaged in schemes to inflate trading volumes for several cryptocurrency companies, including some in the United States.

26세의 그는 송금 사기와 암호화폐 시장 조작 음모 혐의로 기소됐다. 연방 당국은 2018년부터 2024년까지 Andriunin의 리더십 하에 Gotbit이 미국의 일부 회사를 포함하여 여러 암호화폐 회사의 거래량을 부풀리기 위한 계획에 참여했다고 주장합니다.

The Justice Department’s recent superseding indictment also names Gotbit directors Fedor Kedrov and Qawi Jalili. They were previously charged in October as part of a wider investigation. This probe has implicated multiple crypto firms, resulting in four arrests, guilty pleas from five individuals, and the seizure of $25 million worth of crypto assets.

법무부의 최근 대체 기소에는 Gotbit 이사 Fedor Kedrov와 Qawi Jalili도 포함되어 있습니다. 그들은 이전에 더 광범위한 조사의 일환으로 10월에 기소되었습니다. 이 조사에는 여러 암호화폐 회사가 연루되어 4명이 체포되었고 5명이 유죄를 인정했으며 2,500만 달러 상당의 암호화폐 자산이 압수되었습니다.

If found guilty, Andriunin could face a maximum sentence of 20 years for wire fraud, plus up to five years for conspiracy charges.

유죄 판결을 받으면 안드리우닌은 송금 사기 혐의로 최대 20년, 음모 혐의로 최대 5년 형을 선고받을 수 있다.

The case marks an ongoing crackdown by U.S. authorities on financial misconduct in the crypto industry. Just yesterday, the U.S. Department of Justice announced a guilty plea from Liu Zhou, the founder of crypto market-making firm MyTrade, for charges related to market manipulation.

이번 사건은 미국 당국이 암호화폐 업계의 금융 위법 행위를 지속적으로 단속하고 있음을 의미합니다. 바로 어제, 미국 법무부는 암호화폐 시장조성 회사 MyTrade의 창립자인 Liu Zhou가 시장 조작과 관련된 혐의로 유죄를 인정했다고 발표했습니다.

Zhou, 39, admitted to engaging in “wash trading” — the practice of artificially inflating asset prices by executing simultaneous buy and sell orders to create the illusion of high trading volume. His sentencing is set for early next year.

Zhou(39세)는 거래량이 많은 것처럼 착각하기 위해 동시 매수 및 매도 주문을 실행하여 인위적으로 자산 가격을 부풀리는 행위인 '워시 트레이딩'에 가담했다고 인정했습니다. 그의 선고는 내년 초로 예정돼 있다.

According to the Justice Department, Zhou's operation, known as MyTrade MM, misled clients by executing self-trades and running “pump and dump” schemes. Specifically, Zhou and his team engaged in a practice known as “wash trading,” rapidly buying and selling the same tokens to artificially inflate their prices. They aimed to sell these manipulated tokens at a higher price to unsuspecting buyers.

법무부에 따르면 MyTrade MM으로 알려진 Zhou의 운영은 자체 거래를 실행하고 "펌프 앤 덤프" 계획을 실행하여 고객을 오도했습니다. 구체적으로 Zhou와 그의 팀은 인위적으로 가격을 부풀리기 위해 동일한 토큰을 빠르게 사고 파는 "워시 트레이딩"이라고 알려진 관행에 참여했습니다. 그들은 이러한 조작된 토큰을 의심하지 않는 구매자에게 더 높은 가격에 판매하는 것을 목표로 했습니다.

“We are going to locate other buyers from the community and sell them at a higher price,” Zhou said of his operation, as reported by the Justice Department.

법무부가 보고한 바에 따르면 Zhou는 자신의 사업에 대해 “우리는 지역 사회에서 다른 구매자를 찾아 더 높은 가격에 판매할 것입니다.”라고 말했습니다.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

이 사건은 암호화폐 시장 조작에 대한 법무부(DOJ)의 광범위한 단속의 일환으로, CLS Global 및 ZM Quant와 같은 다른 회사도 토큰 볼륨 부풀림 혐의에 직면해 있습니다. 이들 회사는 유사한 관행을 통해 토큰을 이전보다 더 활발하고 가치있게 보이게 만들고 종종 외부 투자자에게 부풀려진 가격으로 판매하는 것으로 알려졌습니다.

One of the accused firms, CLS Global, responded by reaching out to U.S. authorities and claimed that it plans to improve its processes. Filipp Veselov, CEO of CLS Global, stated, “We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities.” The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

피고 회사 중 하나인 CLS Global은 미국 당국에 연락하여 프로세스를 개선할 계획이라고 주장했습니다. CLS Global의 CEO인 Filipp Veselov는 "우리는 프로세스를 개선할 수 있는 영역이 있을 수 있다는 것을 인식하고 있으며 규제 당국과 건설적인 대화에 열려 있습니다."라고 말했습니다. 회사는 미국 고객과의 관계를 제한하기 위해 적극적으로 노력하고 있다고 덧붙였습니다.

The Securities and Exchange Commission (SEC) also filed a separate civil lawsuit against Zhou and his firm, alleging that they engaged in wash trading on a massive scale on Binance.US. The SEC accused the firm of executing trades that lacked economic substance and were designed to artificially inflate the trading volume of crypto asset securities on Binance.US.

증권거래위원회(SEC)도 Zhou와 그의 회사가 Binance.US에서 대규모 워시 트레이딩에 관여했다고 주장하며 별도의 민사소송을 제기했습니다. SEC는 이 회사가 경제적 실질이 부족하고 Binance.US에서 암호화폐 자산 증권의 거래량을 인위적으로 부풀리기 위해 고안된 거래를 실행했다고 비난했습니다.