Gotbit創設者アレクセイ・アンドリウニン、仮想通貨市場操作の罪で米司法省に起訴

仮想通貨マーケットメーカーのゴットビット創設者アレクセイ・アンドリウニン氏が木曜日、米司法省によって起訴された。 26歳の彼は通信詐欺と仮想通貨市場操作の陰謀の容疑で起訴されている。

Aleksei Andriunin, the founder of crypto market maker Gotbit, has been indicted by the U.S. Justice Department on Thursday.

仮想通貨マーケットメーカーのゴットビット創設者アレクセイ・アンドリウニン氏が木曜日、米司法省によって起訴された。

The 26-year-old faces charges of wire fraud and conspiracy to manipulate cryptocurrency markets. Federal authorities allege that Gotbit, under Andriunin’s leadership from 2018 to 2024, engaged in schemes to inflate trading volumes for several cryptocurrency companies, including some in the United States.

26歳の彼は通信詐欺と仮想通貨市場操作の陰謀の容疑で起訴されている。連邦当局は、ゴットビットが2018年から2024年までアンドリウニン氏の指揮下で、米国の一部を含む複数の仮想通貨会社の取引量を膨らませる計画に関与していたと主張している。

The Justice Department’s recent superseding indictment also names Gotbit directors Fedor Kedrov and Qawi Jalili. They were previously charged in October as part of a wider investigation. This probe has implicated multiple crypto firms, resulting in four arrests, guilty pleas from five individuals, and the seizure of $25 million worth of crypto assets.

司法省の最近の取って代わる起訴状には、ゴットビットのディレクター、ヒョードル・ケドロフ氏とカウィ・ジャリリ氏も名指しされている。彼らは以前、より広範な捜査の一環として10月に起訴されていた。この捜査には複数の暗号通貨企業が関与しており、その結果、4人が逮捕され、5人が有罪を認め、2,500万ドル相当の暗号資産が押収された。

If found guilty, Andriunin could face a maximum sentence of 20 years for wire fraud, plus up to five years for conspiracy charges.

有罪となれば、アンドリウニンは通信詐欺で最長20年、共謀罪で最長5年の刑に処される可能性がある。

The case marks an ongoing crackdown by U.S. authorities on financial misconduct in the crypto industry. Just yesterday, the U.S. Department of Justice announced a guilty plea from Liu Zhou, the founder of crypto market-making firm MyTrade, for charges related to market manipulation.

この事件は、仮想通貨業界における金融不正行為に対する米国当局による継続的な取り締まりを示すものである。ちょうど昨日、米国司法省は、仮想通貨市場作成会社MyTradeの創設者、Liu Zhou氏が市場操作に関連した罪で有罪答弁を発表した。

Zhou, 39, admitted to engaging in “wash trading” — the practice of artificially inflating asset prices by executing simultaneous buy and sell orders to create the illusion of high trading volume. His sentencing is set for early next year.

39歳の周氏は、「ウォッシュ取引」、つまり売買注文を同時に実行して、取引量が多いように見せることで人為的に資産価格をつり上げる行為に関与したことを認めた。彼の量刑は来年初めに予定されている。

According to the Justice Department, Zhou's operation, known as MyTrade MM, misled clients by executing self-trades and running “pump and dump” schemes. Specifically, Zhou and his team engaged in a practice known as “wash trading,” rapidly buying and selling the same tokens to artificially inflate their prices. They aimed to sell these manipulated tokens at a higher price to unsuspecting buyers.

司法省によると、MyTrade MMとして知られる周氏の事業は、自己取引の実行や「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームの実行によって顧客を誤解させた。具体的には、周氏と彼のチームは、同じトークンを急速に売買して人為的に価格をつり上げる「ウォッシュトレーディング」として知られる行為に従事していた。彼らは、これらの操作されたトークンを疑うことを知らない購入者に高価格で販売することを目的としていました。

“We are going to locate other buyers from the community and sell them at a higher price,” Zhou said of his operation, as reported by the Justice Department.

司法省の報告によると、周氏は自身の作戦について「地域社会から他の買い手を探し出し、より高い価格で売却するつもりだ」と語った。

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

この事件は、仮想通貨市場操作に対する司法省の広範な取り締まりの一環であり、CLS GlobalやZM Quantなどの他の企業もトークン量の水増しの告発に直面している。これらの企業は同様の行為を行っており、トークンを実際よりも活発で価値があるように見せかけ、外部の投資家につり上げた価格で販売することが多かったと言われている。

One of the accused firms, CLS Global, responded by reaching out to U.S. authorities and claimed that it plans to improve its processes. Filipp Veselov, CEO of CLS Global, stated, “We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities.” The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

告発された企業の1つであるCLS Globalは、米国当局に連絡し、プロセスを改善する計画があると主張した。 CLS GlobalのCEOであるフィリップ・ヴェセロフ氏は、「当社はプロセスを改善できる分野があることを認識しており、規制当局との建設的な対話に前向きです」と述べた。同社は、米国の顧客との関わりを制限するために積極的に取り組んでいると付け加えた。

The Securities and Exchange Commission (SEC) also filed a separate civil lawsuit against Zhou and his firm, alleging that they engaged in wash trading on a massive scale on Binance.US. The SEC accused the firm of executing trades that lacked economic substance and were designed to artificially inflate the trading volume of crypto asset securities on Binance.US.

証券取引委員会（SEC）もまた、Binance.USで大規模なウォッシュ取引を行ったとして、周氏と彼の会社に対して別の民事訴訟を起こした。 SECは、同社が経済的実体を欠き、Binance.US上の暗号資産証券の取引高を人為的につり上げることを目的とした取引を実行したとして非難した。