Gotbit-Gründer Aleksei Andriunin vom US-Justizministerium wegen Manipulation des Krypto-Marktes angeklagt

Aleksei Andriunin, Gründer des Krypto-Marktmachers Gotbit, wurde am Donnerstag vom US-Justizministerium angeklagt. Der 26-Jährige wird wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Manipulation der Kryptowährungsmärkte angeklagt.

Aleksei Andriunin, the founder of crypto market maker Gotbit, has been indicted by the U.S. Justice Department on Thursday.

Aleksei Andriunin, der Gründer des Krypto-Marktmachers Gotbit, wurde am Donnerstag vom US-Justizministerium angeklagt.

The 26-year-old faces charges of wire fraud and conspiracy to manipulate cryptocurrency markets. Federal authorities allege that Gotbit, under Andriunin’s leadership from 2018 to 2024, engaged in schemes to inflate trading volumes for several cryptocurrency companies, including some in the United States.

Der 26-Jährige wird wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Manipulation der Kryptowährungsmärkte angeklagt. Bundesbehörden behaupten, dass Gotbit unter Andriunins Führung von 2018 bis 2024 an Plänen beteiligt war, um das Handelsvolumen für mehrere Kryptowährungsunternehmen, darunter einige in den Vereinigten Staaten, zu steigern.

The Justice Department’s recent superseding indictment also names Gotbit directors Fedor Kedrov and Qawi Jalili. They were previously charged in October as part of a wider investigation. This probe has implicated multiple crypto firms, resulting in four arrests, guilty pleas from five individuals, and the seizure of $25 million worth of crypto assets.

In der jüngsten ergänzenden Anklageschrift des Justizministeriums werden auch die Gotbit-Direktoren Fedor Kedrov und Qawi Jalili genannt. Sie waren bereits im Oktober im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung angeklagt worden. In diese Untersuchung waren mehrere Kryptofirmen verwickelt, was zu vier Festnahmen, Schuldgeständnissen von fünf Personen und der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 25 Millionen US-Dollar führte.

If found guilty, Andriunin could face a maximum sentence of 20 years for wire fraud, plus up to five years for conspiracy charges.

Sollte Andriunin für schuldig befunden werden, drohen ihm wegen Überweisungsbetrugs eine Höchststrafe von 20 Jahren und wegen Verschwörungsvorwürfen bis zu fünf Jahre.

The case marks an ongoing crackdown by U.S. authorities on financial misconduct in the crypto industry. Just yesterday, the U.S. Department of Justice announced a guilty plea from Liu Zhou, the founder of crypto market-making firm MyTrade, for charges related to market manipulation.

Der Fall markiert ein anhaltendes Vorgehen der US-Behörden gegen finanzielles Fehlverhalten in der Kryptoindustrie. Erst gestern gab das US-Justizministerium ein Schuldgeständnis von Liu Zhou, dem Gründer des Krypto-Market-Making-Unternehmens MyTrade, wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Marktmanipulation bekannt.

Zhou, 39, admitted to engaging in “wash trading” — the practice of artificially inflating asset prices by executing simultaneous buy and sell orders to create the illusion of high trading volume. His sentencing is set for early next year.

Der 39-jährige Zhou gab zu, „Wash Trading“ betrieben zu haben – die Praxis, die Preise von Vermögenswerten durch gleichzeitige Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen künstlich in die Höhe zu treiben, um die Illusion eines hohen Handelsvolumens zu erzeugen. Seine Verurteilung ist für Anfang nächsten Jahres geplant.

According to the Justice Department, Zhou's operation, known as MyTrade MM, misled clients by executing self-trades and running “pump and dump” schemes. Specifically, Zhou and his team engaged in a practice known as “wash trading,” rapidly buying and selling the same tokens to artificially inflate their prices. They aimed to sell these manipulated tokens at a higher price to unsuspecting buyers.

Nach Angaben des Justizministeriums hat Zhous Unternehmen, bekannt als MyTrade MM, Kunden durch Eigenhandel und „Pump-and-Dump“-Systeme in die Irre geführt. Insbesondere wendeten Zhou und sein Team eine Praxis an, die als „Wash Trading“ bekannt ist und bei der sie schnell dieselben Token kauften und verkauften, um ihre Preise künstlich in die Höhe zu treiben. Ihr Ziel war es, diese manipulierten Token zu einem höheren Preis an ahnungslose Käufer zu verkaufen.

“We are going to locate other buyers from the community and sell them at a higher price,” Zhou said of his operation, as reported by the Justice Department.

„Wir werden andere Käufer aus der Gemeinde ausfindig machen und sie zu einem höheren Preis verkaufen“, sagte Zhou über seine Operation, wie das Justizministerium berichtete.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

Dieser Fall ist Teil eines umfassenderen Vorgehens des US-Justizministeriums gegen die Manipulation des Kryptomarkts, bei dem auch andere Unternehmen wie CLS Global und ZM Quant beschuldigt werden, das Token-Volumen zu erhöhen. Diese Firmen wendeten angeblich ähnliche Praktiken an, indem sie Token aktiver und wertvoller erscheinen ließen, als sie tatsächlich waren, und sie oft zu überhöhten Preisen an externe Investoren verkauften.

One of the accused firms, CLS Global, responded by reaching out to U.S. authorities and claimed that it plans to improve its processes. Filipp Veselov, CEO of CLS Global, stated, “We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities.” The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

Eines der angeklagten Unternehmen, CLS Global, wandte sich daraufhin an die US-Behörden und behauptete, es plane, seine Prozesse zu verbessern. Filipp Veselov, CEO von CLS Global, erklärte: „Wir sind uns bewusst, dass es Bereiche gibt, in denen wir unsere Prozesse verbessern können, und wir sind offen für einen konstruktiven Dialog mit den Regulierungsbehörden.“ Das Unternehmen fügte hinzu, dass es aktiv daran arbeite, die Zusammenarbeit mit US-Kunden einzuschränken.

The Securities and Exchange Commission (SEC) also filed a separate civil lawsuit against Zhou and his firm, alleging that they engaged in wash trading on a massive scale on Binance.US. The SEC accused the firm of executing trades that lacked economic substance and were designed to artificially inflate the trading volume of crypto asset securities on Binance.US.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) reichte außerdem eine separate Zivilklage gegen Zhou und sein Unternehmen ein und behauptete, dass sie auf Binance.US in großem Umfang Wash-Trading betrieben hätten. Die SEC warf dem Unternehmen vor, Geschäfte zu tätigen, denen es an wirtschaftlicher Substanz mangelte und die darauf abzielten, das Handelsvolumen von Krypto-Asset-Wertpapieren auf Binance.US künstlich in die Höhe zu treiben.