Le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, inculpé par le ministère américain de la Justice pour manipulation du marché de la cryptographie

Aleksei Andriunin, fondateur du teneur de marché de la cryptographie Gotbit, a été inculpé jeudi par le ministère américain de la Justice. L’homme de 26 ans fait face à des accusations de fraude électronique et de complot visant à manipuler les marchés des cryptomonnaies.

Aleksei Andriunin, the founder of crypto market maker Gotbit, has been indicted by the U.S. Justice Department on Thursday.

Aleksei Andriunin, le fondateur du teneur de marché de la cryptographie Gotbit, a été inculpé jeudi par le ministère américain de la Justice.

The 26-year-old faces charges of wire fraud and conspiracy to manipulate cryptocurrency markets. Federal authorities allege that Gotbit, under Andriunin’s leadership from 2018 to 2024, engaged in schemes to inflate trading volumes for several cryptocurrency companies, including some in the United States.

L’homme de 26 ans fait face à des accusations de fraude électronique et de complot visant à manipuler les marchés des cryptomonnaies. Les autorités fédérales affirment que Gotbit, sous la direction d'Andriunin de 2018 à 2024, s'est engagé dans des projets visant à gonfler les volumes d'échanges pour plusieurs sociétés de cryptomonnaie, dont certaines aux États-Unis.

The Justice Department’s recent superseding indictment also names Gotbit directors Fedor Kedrov and Qawi Jalili. They were previously charged in October as part of a wider investigation. This probe has implicated multiple crypto firms, resulting in four arrests, guilty pleas from five individuals, and the seizure of $25 million worth of crypto assets.

Le récent acte d'accusation du ministère de la Justice nomme également les directeurs de Gotbit, Fedor Kedrov et Qawi Jalili. Ils avaient déjà été inculpés en octobre dans le cadre d'une enquête plus large. Cette enquête a impliqué plusieurs sociétés de cryptographie, entraînant quatre arrestations, des plaidoyers de culpabilité de cinq personnes et la saisie de 25 millions de dollars d'actifs cryptographiques.

If found guilty, Andriunin could face a maximum sentence of 20 years for wire fraud, plus up to five years for conspiracy charges.

S'il est reconnu coupable, Andriunin risque une peine maximale de 20 ans pour fraude électronique, plus cinq ans pour complot.

The case marks an ongoing crackdown by U.S. authorities on financial misconduct in the crypto industry. Just yesterday, the U.S. Department of Justice announced a guilty plea from Liu Zhou, the founder of crypto market-making firm MyTrade, for charges related to market manipulation.

Cette affaire marque la répression continue des autorités américaines contre les fautes financières dans le secteur de la cryptographie. Hier encore, le ministère américain de la Justice a annoncé le plaidoyer de culpabilité de Liu Zhou, fondateur de la société de création de marché cryptographique MyTrade, pour des accusations liées à la manipulation du marché.

Zhou, 39, admitted to engaging in “wash trading” — the practice of artificially inflating asset prices by executing simultaneous buy and sell orders to create the illusion of high trading volume. His sentencing is set for early next year.

Zhou, 39 ans, a admis s'être livré au « wash trading » – la pratique consistant à gonfler artificiellement les prix des actifs en exécutant simultanément des ordres d'achat et de vente pour créer l'illusion d'un volume de transactions élevé. Sa condamnation est prévue pour le début de l'année prochaine.

According to the Justice Department, Zhou's operation, known as MyTrade MM, misled clients by executing self-trades and running “pump and dump” schemes. Specifically, Zhou and his team engaged in a practice known as “wash trading,” rapidly buying and selling the same tokens to artificially inflate their prices. They aimed to sell these manipulated tokens at a higher price to unsuspecting buyers.

Selon le ministère de la Justice, l'opération de Zhou, connue sous le nom de MyTrade MM, a induit les clients en erreur en exécutant des transactions personnelles et en mettant en œuvre des programmes de « pompage et vidage ». Plus précisément, Zhou et son équipe se sont livrés à une pratique connue sous le nom de « wash trading », achetant et vendant rapidement les mêmes jetons pour gonfler artificiellement leurs prix. Leur objectif était de vendre ces jetons manipulés à un prix plus élevé à des acheteurs peu méfiants.

“We are going to locate other buyers from the community and sell them at a higher price,” Zhou said of his operation, as reported by the Justice Department.

"Nous allons localiser d'autres acheteurs de la communauté et les vendre à un prix plus élevé", a déclaré Zhou à propos de son opération, comme l'a rapporté le ministère de la Justice.

This case is part of a broader DOJ crackdown on crypto market manipulation, with other firms like CLS Global, and ZM Quant also facing accusations of inflating token volumes. These firms allegedly engaged in similar practices, making tokens appear more active and valuable than they were, often selling them at inflated prices to outside investors.

Cette affaire fait partie d'une répression plus large du DOJ contre la manipulation du marché de la cryptographie, d'autres sociétés comme CLS Global et ZM Quant étant également accusées de gonfler les volumes de jetons. Ces entreprises se seraient livrées à des pratiques similaires, faisant apparaître les jetons plus actifs et plus précieux qu'ils ne l'étaient en réalité, les vendant souvent à des prix gonflés à des investisseurs extérieurs.

One of the accused firms, CLS Global, responded by reaching out to U.S. authorities and claimed that it plans to improve its processes. Filipp Veselov, CEO of CLS Global, stated, “We recognize that there may be areas where we can improve our processes, and we are open to constructive dialogue with regulatory authorities.” The company added that it actively works to restrict engagement with U.S. clients.

L'une des sociétés accusées, CLS Global, a répondu en contactant les autorités américaines et en affirmant qu'elle prévoyait d'améliorer ses processus. Filipp Veselov, PDG de CLS Global, a déclaré : « Nous reconnaissons qu'il peut y avoir des domaines dans lesquels nous pouvons améliorer nos processus, et nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec les autorités de régulation. » La société a ajouté qu'elle s'efforçait activement de restreindre l'engagement avec les clients américains.

The Securities and Exchange Commission (SEC) also filed a separate civil lawsuit against Zhou and his firm, alleging that they engaged in wash trading on a massive scale on Binance.US. The SEC accused the firm of executing trades that lacked economic substance and were designed to artificially inflate the trading volume of crypto asset securities on Binance.US.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a également intenté une action civile distincte contre Zhou et sa société, alléguant qu'ils se livraient à des transactions fictives à grande échelle sur Binance.US. La SEC a accusé la société d'avoir exécuté des transactions dépourvues de substance économique et conçues pour gonfler artificiellement le volume des transactions de titres d'actifs cryptographiques sur Binance.US.