프랑스 당국은 이항으로 조사를 확장하여 자금 세탁, 세금 사기 및 기타 범죄를 조사합니다.

경제 및 금융 범죄를 처리하는 파리 검찰청의 부서 인 Junalco가 개설 한이 조사는 프랑스에서 발생한 범죄와 광범위한 유럽 연합 (EU)이 포함됩니다.

French authorities have expanded their investigation into Binance, covering a wider range of alleged offenses at the crypto exchange from 2019 to 2024, including money laundering, tax fraud and other crimes, according to a Tuesday report by Reuters.

로이터의 화요일 보고서에 따르면 프랑스 당국은 2019 년부터 2024 년까지 크립토 교환에서 더 넓은 범위의 범죄를 다루는 바이 낸스에 대한 조사를 확대했다.

Binance has denied the allegations, telling CoinDesk in an emailed statement that it will “vigorously fight any charges made against it.”

Binance는 혐의를 부인하면서 Coindesk에게 이메일을 보낸 성명서에서“이에 대한 모든 혐의에 대해 격렬하게 싸울 것”이라고 말했다.

The investigation, which was opened by JUNALCO, the division of the Paris public prosecutor’s office that handles economic and financial crime, spans alleged offenses that took place in France as well as the broader European Union (EU). French authorities first began investigating Binance in June 2023 for “aggravated money laundering” and the “illegal” provision of crypto trading services before it received regulatory approval from the AMF, the French financial regulator, in 2022.

경제 및 금융 범죄를 처리하는 파리 검찰청 (Paris Public Procutor 's Office)의 부서 인 Junalco가 개설 한이 조사는 프랑스에서 발생한 범죄와 광범위한 유럽 연합 (EU)의 범죄에 걸쳐 있습니다. 프랑스 당국은 2023 년 6 월에 2022 년 프랑스 금융 규제 기관인 AMF로부터 규제 승인을 받기 전에“악화 된 자금 세탁”과 암호화 거래 서비스의“불법”조항에 대한 Binance를 조사하기 시작했다.

“Binance is deeply disappointed to learn that [JUNALCO] has taken the decision to refer this matter, which is several years old, to the French judiciary for further investigation,” the spokesperson added.

대변인은“Binance는 [junalco]가 몇 년 된이 문제를 추가 조사를 위해 프랑스 사법부에 추천하기로 결정했다는 사실에 깊이 실망하고있다”고 덧붙였다.

At the time news broke of the initial investigation in 2023, then-CEO Changpeng “CZ” Zhao called the reports “FUD” on social media and reaffirmed Binance’s commitment to its presence in France, which Zhao called the exchange’s “flagship center in Europe.”

당시 2023 년 초기 조사에 대한 뉴스가 중단 된 당시 CEO ChangPeng“CZ”Zhao는 소셜 미디어에 대한 보고서를“FUD”라고 불렀으며 프랑스에서의 존재에 대한 Binance의 약속을 재확인했으며, 이는 Exchange의 유럽의 플래그십 센터라고 불렀습니다. '

Last April, Zhao was sentenced to four months in prison in the U.S. for failing to implement an adequate know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) regime at Binance, thus violating the Bank Secrecy Act (BSA). Binance also pleaded guilty to violating the BSA and sanctions laws, and agreed to pay $4.3 billion in fines and penalties to settle the charges.

지난 4 월, Zhao는 미국에서 4 개월의 징역형을 선고 받았으며, Binance의 적절한 지식 (KYC) 및 AML (Anti-Money Saundering) 정권을 이행하지 않아 BSA (Bank Secrecy Act)를 위반했습니다. Binance는 또한 BSA 및 제재 법을 위반 한 것에 대해 유죄를 인정했으며, 기소를 해결하기 위해 43 억 달러의 벌금과 처벌을 지불하기로 합의했습니다.

As part of Zhao’s plea deal with U.S. prosecutors, he agreed to step down as CEO of Binance. The exchange has since named Richard Teng, a former regulator, as CEO. Since Teng’s takeover of the exchange, Binance said it has stepped up its compliance efforts, boosting headcount and increasing its spending by nearly 40% year-over-year.

Zhao의 항변인이 미국 검찰과의 거래의 일환으로 그는 Binance의 CEO로 물러나기로 동의했습니다. 이 교환은 이후 전 규제 기관인 Richard Teng을 CEO로 지명했습니다. Binance는 Teng의 거래소 인수 이후 규정 준수 노력을 강화하여 헤드 수익을 늘리고 전년 대비 거의 40%까지 지출을 늘렸다 고 밝혔다.