Die französischen Behörden erweitern die Untersuchung in Binance und untersuchen mutmaßliche Geldwäsche, Steuerbetrug und andere Verbrechen

Die von Junalco, der Abteilung der Staatsanwaltschaft in Paris, die das Wirtschafts- und Finanzkriminalität befindliche Aufteilung der Staatsanwaltschaft in Paris, eröffnet wurde, umfasst mutmaßliche Straftaten, die in Frankreich und der breiteren Europäischen Union (EU) stattgefunden haben.

French authorities have expanded their investigation into Binance, covering a wider range of alleged offenses at the crypto exchange from 2019 to 2024, including money laundering, tax fraud and other crimes, according to a Tuesday report by Reuters.

Die französischen Behörden haben ihre Untersuchung von Binance erweitert und eine breitere Palette mutmaßlicher Straftaten an der Krypto -Börse von 2019 bis 2024 abdeckt, einschließlich Geldwäsche, Steuerbetrug und anderen Verbrechen, wie aus einem Bericht von Reuters am Dienstag hervorgeht.

Binance has denied the allegations, telling CoinDesk in an emailed statement that it will “vigorously fight any charges made against it.”

Binance hat die Vorwürfe bestritten und Coindesk in einer E -Mail -Erklärung mitgeteilt, dass es „kräftig gegen alle gegen sie erhobenen Anklagen gegen sie bekämpfen wird“.

The investigation, which was opened by JUNALCO, the division of the Paris public prosecutor’s office that handles economic and financial crime, spans alleged offenses that took place in France as well as the broader European Union (EU). French authorities first began investigating Binance in June 2023 for “aggravated money laundering” and the “illegal” provision of crypto trading services before it received regulatory approval from the AMF, the French financial regulator, in 2022.

Die von Junalco, der Abteilung der Staatsanwaltschaft in Paris, die die Wirtschafts- und Finanzkriminalität überträgt, eröffnet wurde, erstreckt sich über mutmaßliche Straftaten, die in Frankreich und der breiteren Europäischen Union (EU) stattfanden. Die französischen Behörden begannen erstmals mit der Untersuchung von Binance im Juni 2023 wegen „verschärften Geldwäsche“ und der „illegalen“ Bereitstellung von Krypto -Handelsdiensten, bevor sie im Jahr 2022 von der AMF, der französischen Finanzregulierungsbehörde, eine behördliche Genehmigung erhielt.

“Binance is deeply disappointed to learn that [JUNALCO] has taken the decision to refer this matter, which is several years old, to the French judiciary for further investigation,” the spokesperson added.

"Binance ist zutiefst enttäuscht zu erfahren, dass [Junalco] die Entscheidung getroffen hat, diese Angelegenheit, die mehrere Jahre alt ist, zur weiteren Untersuchung an die französische Justiz zu verweisen", fügte der Sprecher hinzu.

At the time news broke of the initial investigation in 2023, then-CEO Changpeng “CZ” Zhao called the reports “FUD” on social media and reaffirmed Binance’s commitment to its presence in France, which Zhao called the exchange’s “flagship center in Europe.”

Zu dieser Zeit brach die Nachrichten über die Erstuntersuchung im Jahr 2023 ein, als der damalige CEO Changpeng „CZ“ Zhao die Berichte in den sozialen Medien als „FUD“ bezeichnete und Binances Engagement für seine Anwesenheit in Frankreich bekräftigte, das Zhao das Flaggschiff-Zentrum des Exchange in Europa nannte. ”

Last April, Zhao was sentenced to four months in prison in the U.S. for failing to implement an adequate know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) regime at Binance, thus violating the Bank Secrecy Act (BSA). Binance also pleaded guilty to violating the BSA and sanctions laws, and agreed to pay $4.3 billion in fines and penalties to settle the charges.

Im April im April wurde Zhao zu vier Monaten Gefängnis in den USA verurteilt, weil er ein angemessenes Kenntnisstand (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) in Binance nicht umgesetzt hatte, wodurch der Bank Secrecy Act (BSA) verstößt. Binance bekannte sich auch schuldig, gegen die BSA- und Sanktionsgesetze verstoßen zu haben, und erklärte sich bereit, für die Beilegung der Anklage Bußgelder und Strafen in Höhe von 4,3 Milliarden US -Dollar zu zahlen.

As part of Zhao’s plea deal with U.S. prosecutors, he agreed to step down as CEO of Binance. The exchange has since named Richard Teng, a former regulator, as CEO. Since Teng’s takeover of the exchange, Binance said it has stepped up its compliance efforts, boosting headcount and increasing its spending by nearly 40% year-over-year.

Als Teil von Zhaos Plädoyer mit US -Staatsanwälten erklärte er sich bereit, als CEO von Binance zurückzutreten. Der Austausch hat seitdem Richard Teng, einen ehemaligen Regulierungsbehörde, als CEO genannt. Seit Tengs Übernahme des Austauschs sagte Binance, sie habe seine Compliance-Bemühungen gesteigert, die Personalabteilung gesteigert und seine Ausgaben um fast 40% gegenüber dem Vorjahr erhöht.