フランス当局は調査をビナンスに拡大し、申し立てられたマネーロンダリング、税詐欺、およびその他の犯罪を調査します

この調査は、経済的および金融犯罪を扱うパリ検察局の部門であるジュナルコによって開かれたものであり、フランスとより広範な欧州連合（EU）で起こった疑惑の犯罪を伴います。

French authorities have expanded their investigation into Binance, covering a wider range of alleged offenses at the crypto exchange from 2019 to 2024, including money laundering, tax fraud and other crimes, according to a Tuesday report by Reuters.

ロイターの火曜日の報告によると、フランス当局は調査をビナンスに拡大し、2019年から2024年までの暗号取引所での幅広い範囲の犯罪をカバーしています。

Binance has denied the allegations, telling CoinDesk in an emailed statement that it will “vigorously fight any charges made against it.”

Binanceは申し立てを否定し、Coindeskに電子メールを送られた声明で、「それに対して行われた告発と激しく戦う」と伝えました。

The investigation, which was opened by JUNALCO, the division of the Paris public prosecutor’s office that handles economic and financial crime, spans alleged offenses that took place in France as well as the broader European Union (EU). French authorities first began investigating Binance in June 2023 for “aggravated money laundering” and the “illegal” provision of crypto trading services before it received regulatory approval from the AMF, the French financial regulator, in 2022.

この調査は、経済的および金融犯罪を処理するパリ検察局の部門であるジュナルコによって開かれたもので、フランスとより広範な欧州連合（EU）で起こった犯罪の疑いに及びます。フランス当局は、2023年にフランスの金融規制当局であるAMFから規制当局の承認を受けた前に、2023年6月に「悪化したマネーロンダリング」と暗号取引サービスの「違法」の規定についてのBinanceの調査を開始しました。

“Binance is deeply disappointed to learn that [JUNALCO] has taken the decision to refer this matter, which is several years old, to the French judiciary for further investigation,” the spokesperson added.

「Binanceは、[Junalco]がこの問題（数年前のこの問題）がさらなる調査のためにフランスの司法に紹介するという決定を下したことを知って非常に失望している」とスポークスマンは付け加えた。

At the time news broke of the initial investigation in 2023, then-CEO Changpeng “CZ” Zhao called the reports “FUD” on social media and reaffirmed Binance’s commitment to its presence in France, which Zhao called the exchange’s “flagship center in Europe.”

当時のニュースは2023年の最初の調査について破りました。当時のCEO Changpeng「CZ」Zhaoは、ソーシャルメディアに関する「FUD」と呼び、フランスでの存在に対するバイナンスのコミットメントを再確認しました。 」

Last April, Zhao was sentenced to four months in prison in the U.S. for failing to implement an adequate know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) regime at Binance, thus violating the Bank Secrecy Act (BSA). Binance also pleaded guilty to violating the BSA and sanctions laws, and agreed to pay $4.3 billion in fines and penalties to settle the charges.

昨年4月、Zhaoは、Binanceで適切な知識（KYC）およびマネーロンダリングアンチマネーロンダリング（AML）体制の実施に失敗したため、米国の4ヶ月の刑を宣告され、銀行秘密法（BSA）に違反しました。 Binanceはまた、BSAおよび制裁法に違反したことに対して有罪を認め、請求を解決するために43億ドルの罰金と罰金を支払うことに同意しました。

As part of Zhao’s plea deal with U.S. prosecutors, he agreed to step down as CEO of Binance. The exchange has since named Richard Teng, a former regulator, as CEO. Since Teng’s takeover of the exchange, Binance said it has stepped up its compliance efforts, boosting headcount and increasing its spending by nearly 40% year-over-year.

Zhaoの嘆願の一部として、米国の検察官との契約の一環として、彼はBinanceのCEOとして辞任することに同意しました。交換はその後、元規制当局であるリチャード・テンをCEOに指名しました。 Tengが交換を買収して以来、Binanceはコンプライアンスの取り組みを強化し、人員を増やし、前年比で約40％の支出を増やしたと述べました。