Les autorités françaises étendent son enquête sur Binance, enquêtant sur un blanchiment d'argent présumé, une fraude fiscale et d'autres crimes

L'enquête, qui a été ouverte par Junalco, la division du bureau du procureur de Paris qui gère les délits économiques et financiers, implique des infractions présumées qui ont eu lieu en France ainsi que l'Union européenne plus large (UE).

French authorities have expanded their investigation into Binance, covering a wider range of alleged offenses at the crypto exchange from 2019 to 2024, including money laundering, tax fraud and other crimes, according to a Tuesday report by Reuters.

Les autorités françaises ont élargi leur enquête sur Binance, couvrant un plus large éventail d'infractions présumées à l'échange de crypto de 2019 à 2024, notamment le blanchiment d'argent, la fraude fiscale et d'autres crimes, selon un rapport mardi de Reuters.

Binance has denied the allegations, telling CoinDesk in an emailed statement that it will “vigorously fight any charges made against it.”

Binance a nié les allégations, disant à Coindesk dans une déclaration envoyée par e-mail selon laquelle elle «combattrait vigoureusement toutes les accusations portées contre lui».

The investigation, which was opened by JUNALCO, the division of the Paris public prosecutor’s office that handles economic and financial crime, spans alleged offenses that took place in France as well as the broader European Union (EU). French authorities first began investigating Binance in June 2023 for “aggravated money laundering” and the “illegal” provision of crypto trading services before it received regulatory approval from the AMF, the French financial regulator, in 2022.

L'enquête, qui a été ouverte par Junalco, la division du bureau du procureur de Paris qui gère les crimes économiques et financières, s'étend sur des infractions présumées qui ont eu lieu en France ainsi que l'Union européenne plus large (UE). Les autorités françaises ont commencé à enquêter sur Binance en juin 2023 pour «blanchiment d'argent aggravé» et la fourniture «illégale» de services de trading crypto avant d'avoir reçu l'approbation réglementaire de l'AMF, le régulateur financier français, en 2022.

“Binance is deeply disappointed to learn that [JUNALCO] has taken the decision to refer this matter, which is several years old, to the French judiciary for further investigation,” the spokesperson added.

"Binance est profondément déçue d'apprendre que [Junalco] a pris la décision de renvoyer cette question, qui a plusieurs ans, au pouvoir judiciaire français pour une enquête plus approfondie", a ajouté le porte-parole.

At the time news broke of the initial investigation in 2023, then-CEO Changpeng “CZ” Zhao called the reports “FUD” on social media and reaffirmed Binance’s commitment to its presence in France, which Zhao called the exchange’s “flagship center in Europe.”

À l'époque, les nouvelles ont éclaté de l'enquête initiale en 2023, le PDG de Changpeng «CZ» Zhao a qualifié les rapports de «FUD» sur les réseaux sociaux et a réaffirmé l'engagement de Binance envers sa présence en France, que Zhao a appelé le «centre phare de l'échange en Europe. "

Last April, Zhao was sentenced to four months in prison in the U.S. for failing to implement an adequate know-your-customer (KYC) and anti-money laundering (AML) regime at Binance, thus violating the Bank Secrecy Act (BSA). Binance also pleaded guilty to violating the BSA and sanctions laws, and agreed to pay $4.3 billion in fines and penalties to settle the charges.

En avril dernier, Zhao a été condamné à quatre mois de prison aux États-Unis pour avoir omis de mettre en œuvre un régime adéquat de connaître votre client (KYC) et un régime anti-blanchiment (AML) à Binance, violant ainsi la Bank Secrecy Act (BSA). Binance a également plaidé coupable d'avoir violé les lois sur la BSA et des sanctions, et a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d'amendes et de pénalités pour régler les accusations.

As part of Zhao’s plea deal with U.S. prosecutors, he agreed to step down as CEO of Binance. The exchange has since named Richard Teng, a former regulator, as CEO. Since Teng’s takeover of the exchange, Binance said it has stepped up its compliance efforts, boosting headcount and increasing its spending by nearly 40% year-over-year.

Dans le cadre du plaidoyer de Zhao avec les procureurs américains, il a accepté de démissionner de PDG de Binance. L'échange a depuis nommé Richard Teng, un ancien régulateur, en tant que PDG. Depuis la prise de contrôle par Teng de l'échange, Binance a déclaré qu'elle avait intensifié ses efforts de conformité, augmentant les effectifs et augmentant ses dépenses de près de 40% d'une année à l'autre.