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보스턴에서는 4개의 암호화폐 회사, 4개의 암호화폐 금융 서비스 회사(“마켓 메이커”로 알려짐)의 리더 및 해당 회사의 직원에 대한 기소가 공개되었습니다.
BOSTON – Eighteen individuals and entities have been charged for widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets. Charges were unsealed in Boston against the leaders of four cryptocurrency companies, four cryptocurrency financial services firms (known as “market makers”) and employees at those firms.
보스턴 - 암호화폐 시장에서 광범위한 사기와 조작 혐의로 18명의 개인과 단체가 기소되었습니다. 보스턴에서는 4개의 암호화폐 회사, 4개의 암호화폐 금융 서비스 회사(“마켓 메이커”로 알려짐)의 리더 및 해당 회사의 직원에 대한 혐의가 공개되었습니다.
Four defendants have pleaded guilty, another defendant has agreed to plead guilty, and authorities apprehended three other defendants in Texas, the United Kingdom and Portugal this week. More than $25 million in cryptocurrency has been seized and multiple trading bots responsible for millions of dollars’ worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies have been deactivated.
4명의 피고인이 유죄를 인정했고, 또 다른 피고인이 유죄를 인정했으며, 당국은 이번 주 텍사스, 영국, 포르투갈에서 3명의 다른 피고인을 체포했습니다. 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었으며, 약 60개 암호화폐에 대해 수백만 달러 상당의 가장매매를 담당하는 여러 거래 봇이 비활성화되었습니다.
According to the charging documents, the defendants who created cryptocurrency companies made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments. These deceptive tactics allegedly attracted new investors and purchasers, which resulted in an increase in the tokens’ trading prices. The defendants are then alleged to have sold their tokens at the artificially inflated prices, a fraud commonly known as a “pump and dump.” The largest of these cryptocurrency companies, Saitama, at one point had a multi-billion-dollar market value.
기소 문서에 따르면, 암호화폐 회사를 설립한 피고인은 자신의 암호화폐(“토큰”)에 대해 허위 진술을 하고 해당 토큰으로 가짜 거래(“워시 트레이드”)를 실행하여 토큰처럼 보이게 만드는 거래 활동을 만들었다고 합니다. 좋은 투자. 이러한 기만적인 전술은 새로운 투자자와 구매자를 끌어모았고, 그 결과 토큰의 거래 가격이 상승한 것으로 알려졌습니다. 피고인들은 인위적으로 부풀려진 가격으로 토큰을 판매했다고 주장하는데, 이는 일반적으로 "펌프 앤 덤프(pump and dump)"라고 알려진 사기 행위입니다. 이들 암호화폐 회사 중 가장 큰 회사인 사이타마(Saitama)는 한때 수십억 달러의 시장 가치를 가지고 있었습니다.
The cryptocurrency companies also allegedly hired financial services firms ( “market makers”) to wash trade their tokens in exchange for payment. As one market maker defendant, who has agreed to plead guilty, described the practice to a prospective client: the “objective on the secondary markets” is to find “other buyers from the community, people you don’t know about or don’t care about” because “we have to make [the other buyers] lose money in order to make profit.”
암호화폐 회사들은 또한 금융 서비스 회사(“시장 조성자”)를 고용하여 지불 대가로 토큰을 워시 트레이드한 것으로 알려졌습니다. 유죄를 인정하기로 동의한 한 시장 조성자 피고인은 잠재 고객에게 이러한 관행을 설명했습니다. "2차 시장의 목표"는 "커뮤니티에서 다른 구매자, 귀하가 알지 못하거나 모르는 사람들"을 찾는 것입니다. '이익을 얻으려면 [다른 구매자가] 돈을 잃게 만들어야' 하기 때문입니다.
Three market makers—ZM Quant, CLS Global and MyTrade—along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government’s investigation. A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme.
ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade 등 3개 시장 조성자와 직원들은 법 집행 기관의 지시에 따라 생성된 암호화폐 회사이자 토큰인 NexFundAI를 대신하여 가장매매 및/또는 가장매매 공모 혐의로 기소되었습니다. 정부 조사. 네 번째 시장조성자인 Gotbit의 CEO와 두 명의 이사도 유사한 계획을 저지른 혐의로 기소되었습니다.
Specifics regarding the defendants and conduct are detailed in Attachment A below.
피고인과 행위에 관한 구체적인 내용은 아래 첨부 A에 자세히 나와 있습니다.
“This investigation, the first of its kind, identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period. Our Office will aggressively pursue fraud, including in the cryptocurrency industry,” said Acting United States Attorney Joshua Levy. “These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.”
“이번 조사는 최초로 암호화폐 업계에서 수많은 사기꾼을 식별했습니다. 워시 트레이딩은 오랫동안 금융 시장에서 금지되었으며 암호화폐도 예외는 아닙니다. 이는 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면 그것은 사기라는 것입니다. 기간. 우리 사무실은 암호화폐 산업을 포함하여 사기를 적극적으로 추적할 것입니다.”라고 미국 검사 대행 Joshua Levy가 말했습니다. “이러한 비용은 또한 온라인 투자자들이 얼마나 경계해야 하는지, 그리고 디지털 영역에 뛰어들기 전에 미리 숙고하는 것이 중요하다는 사실을 극명하게 상기시켜 줍니다. 암호화폐 산업에 투자를 고려하는 사람들은 자신을 보호할 수 있도록 이러한 사기가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.”
“What the FBI uncovered in this case is essentially a new twist to old-school financial crime. ‘Operation Token Mirrors’ targeted nefarious token developers, promoters, and market makers in the crypto space. What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars,” said Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
“이 사건에서 FBI가 밝혀낸 것은 본질적으로 전통적인 금융 범죄의 새로운 변형입니다. 'Operation Token Mirrors'는 암호화폐 업계의 사악한 토큰 개발자, 발기인 및 시장 조성자를 표적으로 삼았습니다. 우리가 밝혀낸 사실에 따르면 4개의 암호화폐 회사의 리더십과 4개의 암호화폐 '시장 조성자' 및 그 직원이 정직한 투자자들을 수백만 달러에 속이는 정교한 거래 계획을 주도한 혐의로 기소되었습니다.”라고 Jodi Cohen은 말했습니다. 보스턴 지부 연방수사국 담당 특수요원. “FBI는 이러한 사기 혐의자를 식별하고, 방해하고, 법의 심판대에 세우기 위해 자체 암호화폐 토큰과 회사를 만드는 전례 없는 조치를 취했습니다.”
If you bought or sold any of the tokens referenced below, please fill out this form.
아래에 언급된 토큰을 구매하거나 판매한 경우 이 양식을 작성해 주세요.
The Securities & Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of the securities laws in relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu. Valuable assistance was provided by the Federal Bureau of Investigation’s Legal Attachés (Madrid and London), Portugal’s Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST), the United Kingdom’s National Crime Agency’s National Extradition Unit, the Internal Revenue Service Criminal Investigation, Boston Field Office and the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, National Cryptocurrency Enforcement Team.
증권거래위원회는 갓빗, CLS, ZM 퀀트, 사이타마, 로보이누 등의 행위와 관련해 증권법 위반 혐의로 민원을 접수했다. 연방수사국 법률관(마드리드 및 런던), 포르투갈의 Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team(ENFAST), 영국 국립범죄청 국가범죄인인도부, 보스턴 국세청 범죄수사팀에서 귀중한 지원을 제공했습니다. 현장 사무소 및 형사부의 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 국가 암호화폐 집행팀.
Acting United States Attorney Joshua S. Levy and Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division made the announcement. Assistant U.S. Attorneys Christopher J. Markham and David M. Holcomb of the Securities, Financial & Cyber Fraud Unit are prosecuting the cases.
조슈아 S. 레비(Joshua S. Levy) 미국 검사 대행과 보스턴 지부 연방수사국 특별요원인 조디 코헨(Jodi Cohen)이 이같이 발표했습니다. 증권, 금융 및 사이버 사기 부서의 미국 변호사 Christopher J. Markham과 David M. Holcomb이 해당 사건을 기소하고 있습니다.
The details contained in the charging documents are allegations. The defendants are presumed to be innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in the court of law.
기소 문서에 포함된 세부 사항은 혐의입니다. 피고인은 법원에서 합리적인 의심을 넘어 유죄가 입증되지 않는 한 무죄로 추정됩니다.
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ATTACHMENT A
첨부 A
The following individuals and entities have been charged in U.S. District Court in Boston, Mass.:
다음 개인 및 단체는 매사추세츠주 보스턴 소재 미국 지방 법원에서 기소되었습니다.
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – According to court documents, Gotbit was
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC(Gotbit) – 법원 문서에 따르면 Gotbit은
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