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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Achtzehn Einzelpersonen und Organisationen werden wegen weit verbreiteten Betrugs und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt
Oct 13, 2024 at 08:31 pm
In Boston wurden Anklagen gegen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen, vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen (bekannt als „Market Maker“) und Mitarbeiter dieser Unternehmen aufgehoben.
BOSTON – Eighteen individuals and entities have been charged for widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets. Charges were unsealed in Boston against the leaders of four cryptocurrency companies, four cryptocurrency financial services firms (known as “market makers”) and employees at those firms.
BOSTON – Achtzehn Einzelpersonen und Organisationen wurden wegen weit verbreiteten Betrugs und Manipulation auf den Kryptowährungsmärkten angeklagt. In Boston wurden Anklagen gegen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen, vier Kryptowährungs-Finanzdienstleistungsunternehmen (bekannt als „Market Maker“) und Mitarbeiter dieser Unternehmen aufgehoben.
Four defendants have pleaded guilty, another defendant has agreed to plead guilty, and authorities apprehended three other defendants in Texas, the United Kingdom and Portugal this week. More than $25 million in cryptocurrency has been seized and multiple trading bots responsible for millions of dollars’ worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies have been deactivated.
Vier Angeklagte haben sich schuldig bekannt, ein weiterer Angeklagter hat zugestimmt, sich schuldig zu bekennen, und die Behörden haben diese Woche drei weitere Angeklagte in Texas, dem Vereinigten Königreich und Portugal festgenommen. Mehr als 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen wurden beschlagnahmt und mehrere Trading-Bots, die für Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren, wurden deaktiviert.
According to the charging documents, the defendants who created cryptocurrency companies made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments. These deceptive tactics allegedly attracted new investors and purchasers, which resulted in an increase in the tokens’ trading prices. The defendants are then alleged to have sold their tokens at the artificially inflated prices, a fraud commonly known as a “pump and dump.” The largest of these cryptocurrency companies, Saitama, at one point had a multi-billion-dollar market value.
Den Anklageunterlagen zufolge machten die Beklagten, die Kryptowährungsunternehmen gründeten, falsche Angaben über ihre Kryptowährungen („Tokens“) und führten Scheingeschäfte mit diesen Tokens („Wash Trades“) durch, um den Anschein von Handelsaktivitäten zu erwecken, die die Tokens so aussehen ließen gute Investitionen. Diese betrügerischen Taktiken lockten angeblich neue Investoren und Käufer an, was zu einem Anstieg der Handelspreise der Token führte. Den Angeklagten wird dann vorgeworfen, ihre Token zu den künstlich überhöhten Preisen verkauft zu haben, ein Betrug, der gemeinhin als „Pump and Dump“ bekannt ist. Das größte dieser Kryptowährungsunternehmen, Saitama, hatte einst einen Marktwert von mehreren Milliarden Dollar.
The cryptocurrency companies also allegedly hired financial services firms ( “market makers”) to wash trade their tokens in exchange for payment. As one market maker defendant, who has agreed to plead guilty, described the practice to a prospective client: the “objective on the secondary markets” is to find “other buyers from the community, people you don’t know about or don’t care about” because “we have to make [the other buyers] lose money in order to make profit.”
Die Kryptowährungsunternehmen haben angeblich auch Finanzdienstleistungsunternehmen („Market Maker“) beauftragt, ihre Token gegen Bezahlung zu waschen. Ein Angeklagter des Market Makers, der sich bereit erklärt hat, sich schuldig zu bekennen, beschrieb die Praxis gegenüber einem potenziellen Kunden so: „Das Ziel auf den Sekundärmärkten“ besteht darin, „andere Käufer aus der Community zu finden, Leute, die man nicht kennt oder nicht kennt.“ sich darum kümmern“, weil „wir [die anderen Käufer] dazu bringen müssen, Geld zu verlieren, um Gewinn zu machen.“
Three market makers—ZM Quant, CLS Global and MyTrade—along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government’s investigation. A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme.
Drei Market Maker – ZM Quant, CLS Global und MyTrade – sowie ihre Mitarbeiter werden wegen angeblichen Wash-Tradings und/oder der Verschwörung zum Wash-Trade im Namen von NexFundAI angeklagt, einem Kryptowährungsunternehmen und einem Token, das auf Anweisung der Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von NexFundAI gegründet wurde Untersuchung der Regierung. Ein vierter Market Maker, Gotbit, sein CEO und zwei seiner Direktoren werden ebenfalls wegen der Durchführung eines ähnlichen Plans angeklagt.
Specifics regarding the defendants and conduct are detailed in Attachment A below.
Einzelheiten zu den Angeklagten und ihrem Verhalten sind in Anhang A unten aufgeführt.
“This investigation, the first of its kind, identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period. Our Office will aggressively pursue fraud, including in the cryptocurrency industry,” said Acting United States Attorney Joshua Levy. “These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.”
„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, identifizierte zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche. Wash-Trading ist auf den Finanzmärkten seit langem verboten, und Kryptowährungen bilden da keine Ausnahme. Dies sind Fälle, in denen eine innovative Technologie – die Kryptowährung – auf ein jahrhundertealtes Schema – das Pump-and-Dump – trifft. Die heutige Botschaft lautet: Wenn Sie falsche Angaben machen, um Anleger zu täuschen, handelt es sich um Betrug. Zeitraum. Unser Büro wird Betrug, auch in der Kryptowährungsbranche, aggressiv verfolgen“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy. „Diese Anschuldigungen sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass es von entscheidender Bedeutung ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man in die digitale Welt vordringt.“ Wer darüber nachdenkt, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollte verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, damit er sich schützen kann.“
“What the FBI uncovered in this case is essentially a new twist to old-school financial crime. ‘Operation Token Mirrors’ targeted nefarious token developers, promoters, and market makers in the crypto space. What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars,” said Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung der Finanzkriminalität der alten Schule. „Operation Token Mirrors“ zielte auf schändliche Token-Entwickler, Promoter und Market Maker im Krypto-Bereich ab. Was wir aufgedeckt haben, hat zu Anklagen gegen die Führung von vier Kryptowährungsunternehmen sowie gegen vier Krypto-„Market Maker“ und ihre Mitarbeiter geführt, denen vorgeworfen wird, ein ausgeklügeltes Handelssystem angeführt zu haben, das angeblich ehrliche Anleger um Millionen von Dollar gebracht hat“, sagte Jodi Cohen. Verantwortlicher Spezialagent des Federal Bureau of Investigation, Boston Division. „Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein eigenes Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu stellen.“
If you bought or sold any of the tokens referenced below, please fill out this form.
Wenn Sie einen der unten aufgeführten Token gekauft oder verkauft haben, füllen Sie bitte dieses Formular aus.
The Securities & Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of the securities laws in relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu. Valuable assistance was provided by the Federal Bureau of Investigation’s Legal Attachés (Madrid and London), Portugal’s Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST), the United Kingdom’s National Crime Agency’s National Extradition Unit, the Internal Revenue Service Criminal Investigation, Boston Field Office and the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, National Cryptocurrency Enforcement Team.
Die Securities & Exchange Commission hat Zivilklagen wegen Verstößen gegen die Wertpapiergesetze im Zusammenhang mit dem Verhalten von Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama und Robo Inu eingereicht. Wertvolle Hilfe leisteten die Rechtsattachés des Federal Bureau of Investigation (Madrid und London), das portugiesische Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST), die National Extradition Unit der National Crime Agency des Vereinigten Königreichs und die Internal Revenue Service Criminal Investigation, Boston Außenstelle und Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum der Kriminalabteilung, Nationales Team zur Durchsetzung von Kryptowährungen.
Acting United States Attorney Joshua S. Levy and Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division made the announcement. Assistant U.S. Attorneys Christopher J. Markham and David M. Holcomb of the Securities, Financial & Cyber Fraud Unit are prosecuting the cases.
Das gaben der amtierende US-Staatsanwalt Joshua S. Levy und Jodi Cohen, zuständige Spezialagentin des Federal Bureau of Investigation, Boston Division, bekannt. Die stellvertretenden US-Anwälte Christopher J. Markham und David M. Holcomb von der Securities, Financial & Cyber Fraud Unit verfolgen die Fälle.
The details contained in the charging documents are allegations. The defendants are presumed to be innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in the court of law.
Bei den Angaben in den Anklageunterlagen handelt es sich um Behauptungen. Die Unschuld der Angeklagten gilt solange, bis ihre Schuld vor Gericht zweifelsfrei nachgewiesen wurde.
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ATTACHMENT A
ANHANG A
The following individuals and entities have been charged in U.S. District Court in Boston, Mass.:
Die folgenden Personen und Organisationen wurden vor dem US-Bezirksgericht in Boston, Massachusetts, angeklagt:
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – According to court documents, Gotbit was
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – Laut Gerichtsdokumenten war Gotbit
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