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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Dix-huit personnes et entités accusées de fraude et de manipulation généralisées sur les marchés des crypto-monnaies
Oct 13, 2024 at 08:31 pm
Des accusations ont été dévoilées à Boston contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, quatre sociétés de services financiers de crypto-monnaie (connues sous le nom de « teneurs de marché ») et les employés de ces sociétés.
BOSTON – Eighteen individuals and entities have been charged for widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets. Charges were unsealed in Boston against the leaders of four cryptocurrency companies, four cryptocurrency financial services firms (known as “market makers”) and employees at those firms.
BOSTON – Dix-huit personnes et entités ont été inculpées pour fraude et manipulation généralisées sur les marchés des cryptomonnaies. Des accusations ont été dévoilées à Boston contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, quatre sociétés de services financiers de crypto-monnaie (connues sous le nom de « teneurs de marché ») et les employés de ces sociétés.
Four defendants have pleaded guilty, another defendant has agreed to plead guilty, and authorities apprehended three other defendants in Texas, the United Kingdom and Portugal this week. More than $25 million in cryptocurrency has been seized and multiple trading bots responsible for millions of dollars’ worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies have been deactivated.
Quatre accusés ont plaidé coupable, un autre a accepté de plaider coupable et les autorités ont appréhendé cette semaine trois autres accusés au Texas, au Royaume-Uni et au Portugal. Plus de 25 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis et plusieurs robots de trading responsables de millions de dollars de transactions fictives pour environ 60 cryptomonnaies différentes ont été désactivés.
According to the charging documents, the defendants who created cryptocurrency companies made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments. These deceptive tactics allegedly attracted new investors and purchasers, which resulted in an increase in the tokens’ trading prices. The defendants are then alleged to have sold their tokens at the artificially inflated prices, a fraud commonly known as a “pump and dump.” The largest of these cryptocurrency companies, Saitama, at one point had a multi-billion-dollar market value.
Selon les documents d'accusation, les accusés qui ont créé des sociétés de crypto-monnaie ont fait de fausses déclarations sur leurs crypto-monnaies (« jetons ») et ont exécuté des transactions fictives sur ces jetons (« wash trades ») pour créer l'apparence d'une activité commerciale qui donnerait l'apparence des jetons. bons investissements. Ces tactiques trompeuses auraient attiré de nouveaux investisseurs et acheteurs, ce qui aurait entraîné une augmentation des prix de négociation des jetons. Les accusés auraient ensuite vendu leurs jetons à des prix artificiellement gonflés, une fraude communément appelée « pump and dump ». La plus grande de ces sociétés de cryptomonnaie, Saitama, avait à un moment donné une valeur marchande de plusieurs milliards de dollars.
The cryptocurrency companies also allegedly hired financial services firms ( “market makers”) to wash trade their tokens in exchange for payment. As one market maker defendant, who has agreed to plead guilty, described the practice to a prospective client: the “objective on the secondary markets” is to find “other buyers from the community, people you don’t know about or don’t care about” because “we have to make [the other buyers] lose money in order to make profit.”
Les sociétés de crypto-monnaie auraient également embauché des sociétés de services financiers (« teneurs de marché ») pour échanger leurs jetons en échange d'un paiement. Comme l'a décrit un prévenu teneur de marché, qui a accepté de plaider coupable, à un client potentiel : « l'objectif sur les marchés secondaires » est de trouver « d'autres acheteurs de la communauté, des gens que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez pas ». nous en soucions » parce que « nous devons faire perdre de l’argent [aux autres acheteurs] pour faire du profit ».
Three market makers—ZM Quant, CLS Global and MyTrade—along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government’s investigation. A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme.
Trois teneurs de marché – ZM Quant, CLS Global et MyTrade – ainsi que leurs employés sont accusés d'avoir prétendument blanchi les transactions et/ou de conspirer pour laver les transactions au nom de NexFundAI, une société de crypto-monnaie et un jeton créé sous la direction des forces de l'ordre dans le cadre de l'opération. enquête du gouvernement. Un quatrième teneur de marché, Gotbit, son PDG et deux de ses administrateurs sont également inculpés pour avoir perpétré un stratagème similaire.
Specifics regarding the defendants and conduct are detailed in Attachment A below.
Les détails concernant les accusés et leur comportement sont détaillés dans l'annexe A ci-dessous.
“This investigation, the first of its kind, identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period. Our Office will aggressively pursue fraud, including in the cryptocurrency industry,” said Acting United States Attorney Joshua Levy. “These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.”
« Cette enquête, la première du genre, a permis d’identifier de nombreux fraudeurs dans le secteur des cryptomonnaies. Le wash trading est depuis longtemps interdit sur les marchés financiers, et les crypto-monnaies ne font pas exception. Il s’agit de cas où une technologie innovante – la crypto-monnaie – rencontre un schéma vieux d’un siècle – le pompage et le vidage. Le message d’aujourd’hui est le suivant : si vous faites de fausses déclarations pour tromper les investisseurs, c’est de la fraude. Période. Notre bureau poursuivra de manière agressive la fraude, y compris dans le secteur des cryptomonnaies », a déclaré le procureur américain par intérim Joshua Levy. « Ces accusations rappellent également brutalement à quel point les investisseurs en ligne doivent être vigilants et qu’il est essentiel de faire ses devoirs avant de se lancer dans la frontière numérique. Les personnes envisageant d’investir dans le secteur des crypto-monnaies doivent comprendre comment fonctionnent ces escroqueries afin de pouvoir se protéger.
“What the FBI uncovered in this case is essentially a new twist to old-school financial crime. ‘Operation Token Mirrors’ targeted nefarious token developers, promoters, and market makers in the crypto space. What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars,” said Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
« Ce que le FBI a découvert dans cette affaire est essentiellement une nouvelle tournure de la criminalité financière à l’ancienne. « Opération Token Mirrors » ciblait les développeurs, les promoteurs et les teneurs de marché de jetons infâmes dans l'espace cryptographique. Ce que nous avons découvert a donné lieu à des accusations contre les dirigeants de quatre sociétés de crypto-monnaie, ainsi que contre quatre « teneurs de marché » de crypto-monnaie et leurs employés, accusés d'avoir dirigé un système commercial sophistiqué qui aurait escroqué des millions de dollars à des investisseurs honnêtes », a déclaré Jodi Cohen. Agent spécial chargé du Federal Bureau of Investigation, division de Boston. "Le FBI a pris la mesure sans précédent de créer son propre jeton de crypto-monnaie et sa propre société pour identifier, perturber et traduire en justice ces fraudeurs présumés."
If you bought or sold any of the tokens referenced below, please fill out this form.
Si vous avez acheté ou vendu l'un des jetons référencés ci-dessous, veuillez remplir ce formulaire.
The Securities & Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of the securities laws in relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu. Valuable assistance was provided by the Federal Bureau of Investigation’s Legal Attachés (Madrid and London), Portugal’s Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST), the United Kingdom’s National Crime Agency’s National Extradition Unit, the Internal Revenue Service Criminal Investigation, Boston Field Office and the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, National Cryptocurrency Enforcement Team.
La Securities & Exchange Commission a déposé des plaintes civiles alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières en relation avec la conduite de Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama et Robo Inu. Une aide précieuse a été fournie par les attachés juridiques du Federal Bureau of Investigation (Madrid et Londres), l'équipe portugaise du Réseau européen de recherche active de fugitifs (ENFAST) de la Policia Judiciaria, l'unité nationale d'extradition de la National Crime Agency du Royaume-Uni, l'Internal Revenue Service Criminal Investigation de Boston. Bureau extérieur et Section de la criminalité informatique et de la propriété intellectuelle de la Division pénale, Équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie.
Acting United States Attorney Joshua S. Levy and Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division made the announcement. Assistant U.S. Attorneys Christopher J. Markham and David M. Holcomb of the Securities, Financial & Cyber Fraud Unit are prosecuting the cases.
L'avocat par intérim des États-Unis, Joshua S. Levy, et Jodi Cohen, agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, division de Boston, ont fait cette annonce. Les avocats adjoints des États-Unis, Christopher J. Markham et David M. Holcomb, de l'unité Securities, Financial & Cyber Fraud, poursuivent ces affaires.
The details contained in the charging documents are allegations. The defendants are presumed to be innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in the court of law.
Les détails contenus dans les documents d'accusation sont des allégations. Les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient prouvés coupables au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal.
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ATTACHMENT A
ANNEXE A
The following individuals and entities have been charged in U.S. District Court in Boston, Mass.:
Les personnes et entités suivantes ont été inculpées devant le tribunal de district américain de Boston, Massachusetts :
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – According to court documents, Gotbit was
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – Selon des documents judiciaires, Gotbit était
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