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ボストンでは、仮想通貨企業4社、仮想通貨金融サービス会社4社(「マーケットメーカー」として知られる)の経営者、およびそれらの企業の従業員に対する告発が明らかになった。
BOSTON – Eighteen individuals and entities have been charged for widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency markets. Charges were unsealed in Boston against the leaders of four cryptocurrency companies, four cryptocurrency financial services firms (known as “market makers”) and employees at those firms.
ボストン – 仮想通貨市場における広範な詐欺と操作の罪で18の個人と団体が起訴された。ボストンでは、仮想通貨企業4社、仮想通貨金融サービス会社4社(「マーケットメーカー」として知られる)の経営者、およびそれらの企業の従業員に対する告発が明らかになった。
Four defendants have pleaded guilty, another defendant has agreed to plead guilty, and authorities apprehended three other defendants in Texas, the United Kingdom and Portugal this week. More than $25 million in cryptocurrency has been seized and multiple trading bots responsible for millions of dollars’ worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies have been deactivated.
被告4人が有罪を認め、別の被告も有罪を認めることに同意しており、当局は今週テキサス、英国、ポルトガルで他の被告3人を逮捕した。 2500万ドル以上の仮想通貨が押収され、約60種類の仮想通貨の数百万ドル相当のウォッシュトレードを担当していた複数の取引ボットが停止された。
According to the charging documents, the defendants who created cryptocurrency companies made false statements about their cryptocurrencies (“tokens”) and executed sham trades in those tokens (“wash trades”) to create the appearance of trading activity that would make the tokens look like good investments. These deceptive tactics allegedly attracted new investors and purchasers, which resulted in an increase in the tokens’ trading prices. The defendants are then alleged to have sold their tokens at the artificially inflated prices, a fraud commonly known as a “pump and dump.” The largest of these cryptocurrency companies, Saitama, at one point had a multi-billion-dollar market value.
訴追文書によると、仮想通貨会社を設立した被告らは、自社の仮想通貨(「トークン」)について虚偽の陳述を行い、トークンを偽の取引(「ウォッシュ取引」)を実行して、トークンを偽の取引活動に見せかけた。良い投資。これらの欺瞞的な戦術が新たな投資家や購入者を惹きつけ、その結果、トークンの取引価格が上昇したとされている。その後、被告らは人為的につり上げられた価格でトークンを販売したとされており、これは一般に「ポンプ・アンド・ダンプ」として知られる詐欺行為である。これらの仮想通貨企業の中で最大手の埼玉は、一時は数十億ドルの市場価値を誇っていた。
The cryptocurrency companies also allegedly hired financial services firms ( “market makers”) to wash trade their tokens in exchange for payment. As one market maker defendant, who has agreed to plead guilty, described the practice to a prospective client: the “objective on the secondary markets” is to find “other buyers from the community, people you don’t know about or don’t care about” because “we have to make [the other buyers] lose money in order to make profit.”
仮想通貨企業はまた、支払いと引き換えにトークンをウォッシュトレードするために金融サービス会社(「マーケットメーカー」)を雇ったとされている。有罪を認めることに同意したマーケットメーカーの被告の一人は、見込み客に対してこの行為について次のように説明した。「流通市場の目的」は「コミュニティから他の買い手、知らない人や知らない人たちを見つけること」なぜなら、「利益を上げるためには、(他の購入者に)損をさせなければならないからです。」
Three market makers—ZM Quant, CLS Global and MyTrade—along with their employees are charged with allegedly wash trading and/or conspiring to wash trade on behalf of NexFundAI, a cryptocurrency company and token created at the direction of law enforcement as part of the government’s investigation. A fourth market maker, Gotbit, its CEO, and two of its directors are also charged for perpetrating a similar scheme.
ZM Quant、CLS Global、MyTradeの3つのマーケットメーカーとその従業員は、仮想通貨会社であり、法執行機関の指示でトークンを作成したNexFundAIを代表してウォッシュ・トレードおよび/またはウォッシュ・トレードを共謀した疑いで起訴された。政府の調査。 4番目のマーケットメーカーであるゴットビットとそのCEO、取締役2名も同様の計画を実行した罪で起訴されている。
Specifics regarding the defendants and conduct are detailed in Attachment A below.
被告と行為に関する詳細は、以下の添付資料 A に詳しく記載されています。
“This investigation, the first of its kind, identified numerous fraudsters in the cryptocurrency industry. Wash trading has long been outlawed in the financial markets, and cryptocurrency is no exception. These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period. Our Office will aggressively pursue fraud, including in the cryptocurrency industry,” said Acting United States Attorney Joshua Levy. “These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.”
「この種の調査は初めてであり、仮想通貨業界の多数の詐欺師を特定しました。金融市場ではウォッシュ取引は長い間禁止されており、仮想通貨も例外ではありません。これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、100 年前のスキームであるポンプとダンプに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間。当事務所は、仮想通貨業界を含む不正行為を積極的に追及していきます」と米国検事代理のジョシュア・レヴィは述べた。 「これらの告発はまた、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルフロンティアに飛び込む前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させます。暗号通貨業界への投資を検討している人は、自分の身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります。」
“What the FBI uncovered in this case is essentially a new twist to old-school financial crime. ‘Operation Token Mirrors’ targeted nefarious token developers, promoters, and market makers in the crypto space. What we uncovered has resulted in charges against the leadership of four cryptocurrency companies, and four crypto ‘market makers’ and their employees who are accused of spearheading a sophisticated trading scheme that allegedly bilked honest investors out of millions of dollars,” said Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division. “The FBI took the unprecedented step of creating its very own cryptocurrency token and company to identify, disrupt, and bring these alleged fraudsters to justice.”
「この事件でFBIが明らかにしたことは、本質的には昔ながらの金融犯罪に新たなひねりを加えたものだ。 「オペレーション・トークン・ミラーズ」は、暗号通貨分野の極悪非道なトークン開発者、プロモーター、マーケットメーカーを標的にしました。私たちが明らかにしたことは、仮想通貨会社4社の経営陣と、正直な投資家から数百万ドルを巻き上げた高度な取引スキームの主導者として告発されている4人の仮想通貨「マーケットメーカー」とその従業員に対する告発につながった」とジョディ・コーエン氏は述べた。連邦捜査局ボストン部門担当の特別捜査官。 「FBIは、これらの詐欺容疑者を特定し、妨害し、裁判にかけるため、独自の仮想通貨トークンと会社を設立するという前例のない措置を講じた。」
If you bought or sold any of the tokens referenced below, please fill out this form.
以下で参照されるトークンのいずれかを購入または売却した場合は、このフォームに記入してください。
The Securities & Exchange Commission has filed civil complaints alleging violations of the securities laws in relation to the conduct at Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama and Robo Inu. Valuable assistance was provided by the Federal Bureau of Investigation’s Legal Attachés (Madrid and London), Portugal’s Policia Judiciaria European Network of Fugitive Active Search Team (ENFAST), the United Kingdom’s National Crime Agency’s National Extradition Unit, the Internal Revenue Service Criminal Investigation, Boston Field Office and the Criminal Division’s Computer Crime and Intellectual Property Section, National Cryptocurrency Enforcement Team.
証券取引委員会はゴットビット、CLS、ZMクアント、サイタマ、ロボ・イヌの行為に関連して証券法違反を主張する民事告訴を提起した。貴重な支援は、連邦捜査局の法務武官(マドリードとロンドン)、ポルトガルのポリシア・ジュディシアリア・ヨーロッパ逃亡者積極捜索ネットワーク(ENFAST)、英国国家犯罪庁の国家引き渡し班、ボストンの内国歳入庁刑事捜査局によって提供された。現地事務所および刑事部門のコンピューター犯罪および知的財産セクション、国家暗号通貨執行チーム。
Acting United States Attorney Joshua S. Levy and Jodi Cohen, Special Agent in Charge of the Federal Bureau of Investigation, Boston Division made the announcement. Assistant U.S. Attorneys Christopher J. Markham and David M. Holcomb of the Securities, Financial & Cyber Fraud Unit are prosecuting the cases.
ジョシュア・S・レヴィ連邦検事代理と連邦捜査局ボストン局担当特別捜査官ジョディ・コーエンが発表した。証券・金融・サイバー詐欺部門の米国検事補クリストファー・J・マーカム氏とデビッド・M・ホルコム氏がこの事件を起訴している。
The details contained in the charging documents are allegations. The defendants are presumed to be innocent unless and until proven guilty beyond a reasonable doubt in the court of law.
告発文書に含まれる詳細は疑惑である。被告は、法廷で合理的な疑いを超えて有罪が証明されない限り、無罪と推定されます。
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ATTACHMENT A
添付ファイル A
The following individuals and entities have been charged in U.S. District Court in Boston, Mass.:
以下の個人および団体がマサチューセッツ州ボストンの連邦地方裁判所で起訴されました。
Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – According to court documents, Gotbit was
アレクセイ・アンドリウニン、ヒョードル・ケドロフ、カウィ・ジャリリ、Gotbit Consulting LLC (Gotbit) – 法廷文書によると、Gotbit は
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