DOJ와 CFTC는 KuCoin이 미국 법률을 위반했다고 비난했습니다.

세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소인 KuCoin과 그 창립자들은 미국 사용자 은폐, 자금 세탁 방지 정책 위반, 불법 활동을 위한 플랫폼으로 사용했다는 혐의로 형사 및 민사 기소에 직면해 있습니다. 미국 법무부와 상품선물거래위원회가 제기한 이번 혐의는 FTX 붕괴 이후 암호화폐 기업에 대한 일련의 집행 조치에 따른 것입니다.

DOJ and CFTC Charge KuCoin with Violations of U.S. Law

DOJ와 CFTC, KuCoin을 미국법 위반 혐의로 기소

In a significant development in the ongoing crackdown on the cryptocurrency industry, the Department of Justice (DOJ) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have filed criminal and civil charges against KuCoin, a Seychelles-based crypto firm that operates the seventh-largest exchange by spot trading volume.

암호화폐 산업에 대한 지속적인 단속의 중요한 진전으로, 법무부(DOJ)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 세이셸에 본사를 두고 세계 7위의 암호화폐 회사를 운영하는 KuCoin에 대해 형사 및 민사 소송을 제기했습니다. 현물 거래량으로 교환합니다.

The charges stem from allegations that KuCoin has knowingly and willfully violated federal law by concealing the presence of U.S. users on its platform, taking advantage of this customer base to grow its exchange into one of the largest globally. Prosecutors contend that this conduct constitutes a violation of the Bank Secrecy Act and the Commodity Exchange Act.

혐의는 KuCoin이 플랫폼에서 미국 사용자의 존재를 숨기고 이 고객 기반을 활용하여 교환을 세계 최대 규모 중 하나로 성장시킴으로써 고의적으로 연방법을 위반했다는 주장에서 비롯됩니다. 검찰은 이러한 행위가 은행비밀보호법과 상품거래소법 위반에 해당한다고 주장한다.

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damien Williams stated in a press release that KuCoin's failure to implement basic anti-money laundering policies "allowed the exchange to operate in the shadows of the financial markets and be used as a haven for illicit money laundering." The criminal indictment alleges that KuCoin has received over $5 billion in suspicious and criminal funds, including proceeds from drug trafficking, fraud, and ransomware.

뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damien Williams)는 보도 자료에서 KuCoin이 기본적인 자금 세탁 방지 정책을 구현하지 못하여 "거래소가 금융 시장의 그림자 속에서 운영되고 불법 자금 세탁의 피난처로 사용될 수 있게 됐다"고 밝혔습니다. ." 형사 기소에 따르면 KuCoin은 마약 밀매, 사기, 랜섬웨어 수익금을 포함하여 의심스러운 범죄 자금으로 50억 달러 이상을 받았습니다.

KuCoin, which lacks the market dominance of Coinbase or Binance, has gained prominence by offering a wide range of derivatives and spot trading products. However, the firm has also faced controversy for promoting high-yield investment tools that mirror offerings that led to the bankruptcy of other crypto companies.

코인베이스나 바이낸스만큼 시장 지배력이 부족한 KuCoin은 다양한 파생상품과 현물거래 상품을 제공하며 두각을 나타내고 있습니다. 그러나 이 회사는 다른 암호화폐 회사의 파산으로 이어진 제품을 반영하는 고수익 투자 도구를 홍보했다는 논란에도 직면해 있습니다.

Despite attempts by KuCoin to distance itself from the collapse of FTX, questions about its operations and compliance with regulatory requirements have persisted. Senator Ron Wyden (D-Ore.) requested information from several exchanges, including KuCoin, regarding their bankruptcy protocols in the wake of FTX's failure.

KuCoin이 FTX의 붕괴와 거리를 두려는 시도에도 불구하고 운영 및 규제 요구 사항 준수에 대한 의문이 지속되었습니다. Ron Wyden(D-Ore.) 상원의원은 KuCoin을 포함한 여러 거래소에 FTX 실패로 인한 파산 절차에 관한 정보를 요청했습니다.

Prior to the current charges, KuCoin reached a settlement with the New York Attorney General's office in December 2023 for $22 million, stemming from allegations that the exchange failed to register as a securities and commodities broker-dealer.

현재 기소되기 전에 KuCoin은 거래소가 증권 및 상품 중개인-딜러로 등록하지 못했다는 주장으로 인해 2023년 12월 뉴욕 법무장관실과 2,200만 달러에 합의했습니다.

The DOJ and CFTC's actions against KuCoin are part of a broader trend of enforcement actions against crypto firms. In November 2022, the agencies reached a landmark settlement of $4.3 billion with Binance, which continues to face litigation from the Securities and Exchange Commission. The DOJ has also pursued charges against other crypto entities for violating banking and anti-money laundering laws.

KuCoin에 대한 DOJ와 CFTC의 조치는 암호화폐 회사에 대한 광범위한 집행 조치 추세의 일부입니다. 2022년 11월, 두 기관은 증권거래위원회로부터 계속해서 소송을 받고 있는 바이낸스와 43억 달러의 획기적인 합의에 도달했습니다. DOJ는 또한 은행 및 자금 세탁 방지법을 위반한 다른 암호화폐 기업에 대해 기소를 추진했습니다.

The indictment alleges that KuCoin has actively solicited business from U.S. customers through its spot and futures trading platforms since its inception in 2017, without registering as a money transmitting business or futures commission merchant in the U.S. Furthermore, prosecutors assert that KuCoin only instituted a "know-your-customer" program in July 2023 after being notified of a federal criminal investigation.

기소장은 쿠코인이 2017년 설립 이후 미국에서 송금 사업자나 선물 중개 가맹점으로 등록하지 않은 채 현물 및 선물 거래 플랫폼을 통해 미국 고객들에게 적극적으로 사업을 권유했다고 주장하고 있다. -your-customer' 프로그램은 연방 범죄 수사 통지를 받은 후 2023년 7월에 시행되었습니다.

The indictment charges KuCoin's two founders, Chun Gan and Ke Tang, who are citizens of China, with conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business and violating anti-money laundering laws. Authorities allege that criminal organizations have exploited the platform to launder proceeds from illegal activities, including darknet markets, malware, ransomware, and fraud schemes.

기소장은 중국 시민인 KuCoin의 두 창립자 Chun Gan과 Ke Tang을 무면허 송금 사업 운영 음모와 자금세탁 방지법 위반 혐의로 기소했습니다. 당국은 범죄 조직이 다크넷 시장, 멀웨어, 랜섬웨어, 사기 계획 등 불법 활동으로 얻은 수익금을 세탁하기 위해 이 플랫폼을 악용했다고 주장합니다.

KuCoin CEO Johnny Lyu acknowledged the regulatory matters related to the exchange in a post on the messaging platform X. He stated that while the platform's operations remain unaffected, the company is working to address the allegations.

KuCoin CEO Johnny Lyu는 메시징 플랫폼 X의 게시물에서 교환과 관련된 규제 문제를 인정했습니다. 그는 플랫폼의 운영에는 영향을 미치지 않지만 회사는 혐의를 해결하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

This latest enforcement action by U.S. authorities underscores the heightened scrutiny and regulatory focus on the cryptocurrency industry. As the market continues to evolve, it is expected that regulators will continue to prioritize the implementation of measures designed to protect investors, prevent illicit financing, and ensure market integrity.

미국 당국의 최근 집행 조치는 암호화폐 산업에 대한 조사와 규제의 초점이 강화되었음을 강조합니다. 시장이 계속 발전함에 따라 규제 당국은 투자자를 보호하고 불법 자금 조달을 방지하며 시장 무결성을 보장하기 위해 고안된 조치의 구현을 계속 우선시할 것으로 예상됩니다.