司法省とCFTCがKuCoinを米国法違反で告発

セイシェルに本拠を置く仮想通貨取引所KuCoinとその創設者らは、米国ユーザーの隠蔽、マネーロンダリング対策方針への違反、違法行為のプラットフォームとしての利用などの疑いで刑事および民事の告訴に直面している。この告発は米国司法省と商品先物取引委員会が起こしたもので、FTX破綻後の仮想通貨企業に対する一連の執行措置を受けてのものである。

DOJ and CFTC Charge KuCoin with Violations of U.S. Law

司法省とCFTCがKuCoinを米国法違反で告発

In a significant development in the ongoing crackdown on the cryptocurrency industry, the Department of Justice (DOJ) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have filed criminal and civil charges against KuCoin, a Seychelles-based crypto firm that operates the seventh-largest exchange by spot trading volume.

仮想通貨業界に対する継続的な取り締まりの重要な進展として、司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）は、セーシェルに拠点を置き、第7位の仮想通貨会社を運営するKuCoinを刑事および民事で告発した。現物取引量により交換します。

The charges stem from allegations that KuCoin has knowingly and willfully violated federal law by concealing the presence of U.S. users on its platform, taking advantage of this customer base to grow its exchange into one of the largest globally. Prosecutors contend that this conduct constitutes a violation of the Bank Secrecy Act and the Commodity Exchange Act.

この容疑は、KuCoinがプラットフォーム上で米国ユーザーの存在を隠し、この顧客ベースを利用して同社の取引所を世界最大規模の取引所の一つに成長させることで、意図的かつ故意に連邦法に違反したとの申し立てに端を発している。検察側は、この行為は銀行秘密法と商品取引所法に違反すると主張している。

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damien Williams stated in a press release that KuCoin's failure to implement basic anti-money laundering policies "allowed the exchange to operate in the shadows of the financial markets and be used as a haven for illicit money laundering." The criminal indictment alleges that KuCoin has received over $5 billion in suspicious and criminal funds, including proceeds from drug trafficking, fraud, and ransomware.

ニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事はプレスリリースの中で、KuCoinが基本的なマネーロンダリング対策政策を実施しなかったことにより、「金融市場の影で取引所が運営され、違法なマネーロンダリングの避難所として利用されることを許した」と述べた。 。」刑事告発によると、KuCoinは麻薬密売、詐欺、ランサムウェアからの収益など、50億ドルを超える不審な犯罪資金を受け取ったとされている。

KuCoin, which lacks the market dominance of Coinbase or Binance, has gained prominence by offering a wide range of derivatives and spot trading products. However, the firm has also faced controversy for promoting high-yield investment tools that mirror offerings that led to the bankruptcy of other crypto companies.

KuCoinはCoinbaseやBinanceのような市場支配力を持たないが、幅広いデリバティブやスポット取引商品を提供することで名声を高めてきた。しかし、同社はまた、他の仮想通貨会社の破産につながったサービスを反映した高利回りの投資ツールを推進したことで論争にも直面している。

Despite attempts by KuCoin to distance itself from the collapse of FTX, questions about its operations and compliance with regulatory requirements have persisted. Senator Ron Wyden (D-Ore.) requested information from several exchanges, including KuCoin, regarding their bankruptcy protocols in the wake of FTX's failure.

KuCoinはFTXの崩壊から距離を置こうとしているにもかかわらず、その運営と規制要件の順守に関する疑問は依然として残っている。ロン・ワイデン上院議員（民主党、オレゴン州）は、KuCoinを含むいくつかの取引所に対して、FTXの破綻を受けての破産手続きに関する情報を要請した。

Prior to the current charges, KuCoin reached a settlement with the New York Attorney General's office in December 2023 for $22 million, stemming from allegations that the exchange failed to register as a securities and commodities broker-dealer.

今回の告訴に先立って、KuCoinは2023年12月にニューヨーク司法長官事務所と2,200万ドルで和解に達したが、これは同取引所が証券・商品ブローカーディーラーとしての登録を怠ったという申し立てに端を発していた。

The DOJ and CFTC's actions against KuCoin are part of a broader trend of enforcement actions against crypto firms. In November 2022, the agencies reached a landmark settlement of $4.3 billion with Binance, which continues to face litigation from the Securities and Exchange Commission. The DOJ has also pursued charges against other crypto entities for violating banking and anti-money laundering laws.

KuCoinに対する司法省とCFTCの措置は、仮想通貨企業に対する法執行措置の広範な傾向の一部である。 2022年11月、各政府機関はバイナンスとの間で43億ドルという画期的な和解に達したが、バイナンスは引き続き証券取引委員会からの訴訟に直面している。司法省はまた、銀行法とマネーロンダリング防止法に違反したとして、他の仮想通貨事業体に対する告発も進めている。

The indictment alleges that KuCoin has actively solicited business from U.S. customers through its spot and futures trading platforms since its inception in 2017, without registering as a money transmitting business or futures commission merchant in the U.S. Furthermore, prosecutors assert that KuCoin only instituted a "know-your-customer" program in July 2023 after being notified of a federal criminal investigation.

起訴状によると、KuCoinは2017年の設立以来、米国で送金事業者や先物取引業者として登録することなく、現物取引や先物取引のプラットフォームを通じて米国の顧客から積極的にビジネスを勧誘してきたと主張している。さらに検察側は、KuCoinは「知っている」取引を行っただけだと主張している。 -your-customer」プログラムは、連邦犯罪捜査の通知を受けた後、2023 年 7 月に開始されました。

The indictment charges KuCoin's two founders, Chun Gan and Ke Tang, who are citizens of China, with conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business and violating anti-money laundering laws. Authorities allege that criminal organizations have exploited the platform to launder proceeds from illegal activities, including darknet markets, malware, ransomware, and fraud schemes.

起訴状は、中国国民であるKuCoinの創設者2人、チュン・ガン氏とケ・タン氏を、無許可送金事業運営の共謀とマネーロンダリング防止法違反の罪で起訴している。当局は、犯罪組織がこのプラットフォームを悪用して、ダークネット市場、マルウェア、ランサムウェア、詐欺計画などの違法行為から得た収益を洗浄していると主張している。

KuCoin CEO Johnny Lyu acknowledged the regulatory matters related to the exchange in a post on the messaging platform X. He stated that while the platform's operations remain unaffected, the company is working to address the allegations.

KuCoinの最高経営責任者（CEO）ジョニー・リュー氏は、メッセージングプラットフォームXへの投稿で、取引所に関連する規制問題を認めた。同プラットフォームの運営には影響はないものの、同社は疑惑への対処に取り組んでいると述べた。

This latest enforcement action by U.S. authorities underscores the heightened scrutiny and regulatory focus on the cryptocurrency industry. As the market continues to evolve, it is expected that regulators will continue to prioritize the implementation of measures designed to protect investors, prevent illicit financing, and ensure market integrity.

米国当局によるこの最新の執行措置は、仮想通貨業界に対する監視と規制の強化を浮き彫りにしている。市場が進化し続ける中、規制当局は今後も投資家の保護、不正融資の防止、市場の健全性の確保を目的とした措置の実施を優先していくことが予想されます。