Le DOJ et la CFTC accusent KuCoin de violer les lois américaines

KuCoin, un échange cryptographique basé aux Seychelles, et ses fondateurs font face à des accusations pénales et civiles alléguant la dissimulation d'utilisateurs américains, la violation des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et l'utilisation comme plate-forme pour des activités illicites. Les accusations, déposées par le ministère américain de la Justice et la Commodity Futures Trading Commission, font suite à une série de mesures coercitives contre les sociétés de cryptographie à la suite de l'effondrement de FTX.

DOJ and CFTC Charge KuCoin with Violations of U.S. Law

Le DOJ et la CFTC accusent KuCoin de violations de la loi américaine

In a significant development in the ongoing crackdown on the cryptocurrency industry, the Department of Justice (DOJ) and the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) have filed criminal and civil charges against KuCoin, a Seychelles-based crypto firm that operates the seventh-largest exchange by spot trading volume.

Dans le cadre d'un développement important dans la répression en cours contre l'industrie de la crypto-monnaie, le ministère de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déposé des accusations pénales et civiles contre KuCoin, une société de cryptographie basée aux Seychelles qui exploite le septième plus grand. échange par volume de transactions au comptant.

The charges stem from allegations that KuCoin has knowingly and willfully violated federal law by concealing the presence of U.S. users on its platform, taking advantage of this customer base to grow its exchange into one of the largest globally. Prosecutors contend that this conduct constitutes a violation of the Bank Secrecy Act and the Commodity Exchange Act.

Les accusations découlent d'allégations selon lesquelles KuCoin aurait sciemment et volontairement violé la loi fédérale en dissimulant la présence d'utilisateurs américains sur sa plate-forme, profitant ainsi de cette clientèle pour faire de sa plateforme d'échange l'une des plus importantes au monde. Les procureurs affirment que cette conduite constitue une violation de la loi sur le secret bancaire et de la loi sur les bourses de marchandises.

U.S. Attorney for the Southern District of New York Damien Williams stated in a press release that KuCoin's failure to implement basic anti-money laundering policies "allowed the exchange to operate in the shadows of the financial markets and be used as a haven for illicit money laundering." The criminal indictment alleges that KuCoin has received over $5 billion in suspicious and criminal funds, including proceeds from drug trafficking, fraud, and ransomware.

Le procureur américain du district sud de New York, Damien Williams, a déclaré dans un communiqué de presse que l'échec de KuCoin à mettre en œuvre des politiques de base anti-blanchiment d'argent "a permis à la bourse d'opérer dans l'ombre des marchés financiers et d'être utilisée comme refuge pour le blanchiment d'argent illicite". ". L'acte d'accusation criminel allègue que KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects et criminels, notamment les produits du trafic de drogue, de la fraude et des ransomwares.

KuCoin, which lacks the market dominance of Coinbase or Binance, has gained prominence by offering a wide range of derivatives and spot trading products. However, the firm has also faced controversy for promoting high-yield investment tools that mirror offerings that led to the bankruptcy of other crypto companies.

KuCoin, qui n'a pas la domination du marché par Coinbase ou Binance, a gagné en importance en proposant une large gamme de produits dérivés et de produits de trading au comptant. Cependant, la société a également fait face à une controverse pour la promotion d’outils d’investissement à haut rendement qui reflètent les offres qui ont conduit à la faillite d’autres sociétés de cryptographie.

Despite attempts by KuCoin to distance itself from the collapse of FTX, questions about its operations and compliance with regulatory requirements have persisted. Senator Ron Wyden (D-Ore.) requested information from several exchanges, including KuCoin, regarding their bankruptcy protocols in the wake of FTX's failure.

Malgré les tentatives de KuCoin de se distancier de l'effondrement de FTX, des questions concernant ses opérations et sa conformité aux exigences réglementaires persistent. Le sénateur Ron Wyden (D-Ore.) a demandé des informations à plusieurs bourses, dont KuCoin, concernant leurs protocoles de faillite à la suite de l'échec de FTX.

Prior to the current charges, KuCoin reached a settlement with the New York Attorney General's office in December 2023 for $22 million, stemming from allegations that the exchange failed to register as a securities and commodities broker-dealer.

Avant les accusations actuelles, KuCoin a conclu un règlement avec le bureau du procureur général de New York en décembre 2023 pour 22 millions de dollars, découlant d'allégations selon lesquelles la bourse n'avait pas réussi à s'enregistrer en tant que courtier en valeurs mobilières et en matières premières.

The DOJ and CFTC's actions against KuCoin are part of a broader trend of enforcement actions against crypto firms. In November 2022, the agencies reached a landmark settlement of $4.3 billion with Binance, which continues to face litigation from the Securities and Exchange Commission. The DOJ has also pursued charges against other crypto entities for violating banking and anti-money laundering laws.

Les actions du DOJ et de la CFTC contre KuCoin s'inscrivent dans une tendance plus large de mesures coercitives contre les sociétés de cryptographie. En novembre 2022, les agences sont parvenues à un règlement historique de 4,3 milliards de dollars avec Binance, qui continue de faire face à un litige de la part de la Securities and Exchange Commission. Le DOJ a également porté plainte contre d’autres entités cryptographiques pour violation des lois bancaires et anti-blanchiment d’argent.

The indictment alleges that KuCoin has actively solicited business from U.S. customers through its spot and futures trading platforms since its inception in 2017, without registering as a money transmitting business or futures commission merchant in the U.S. Furthermore, prosecutors assert that KuCoin only instituted a "know-your-customer" program in July 2023 after being notified of a federal criminal investigation.

L'acte d'accusation allègue que KuCoin a activement sollicité des clients américains via ses plateformes de négociation au comptant et à terme depuis sa création en 2017, sans s'enregistrer en tant qu'entreprise de transmission d'argent ou négociant à commission de contrats à terme aux États-Unis. "-votre-client" en juillet 2023 après avoir été informé d'une enquête criminelle fédérale.

The indictment charges KuCoin's two founders, Chun Gan and Ke Tang, who are citizens of China, with conspiracy to operate an unlicensed money transmitting business and violating anti-money laundering laws. Authorities allege that criminal organizations have exploited the platform to launder proceeds from illegal activities, including darknet markets, malware, ransomware, and fraud schemes.

L'acte d'accusation accuse les deux fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang, qui sont citoyens chinois, de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et de violation des lois anti-blanchiment d'argent. Les autorités affirment que des organisations criminelles ont exploité la plateforme pour blanchir les produits d'activités illégales, notamment les marchés du darknet, les logiciels malveillants, les ransomwares et les stratagèmes frauduleux.

KuCoin CEO Johnny Lyu acknowledged the regulatory matters related to the exchange in a post on the messaging platform X. He stated that while the platform's operations remain unaffected, the company is working to address the allegations.

Le PDG de KuCoin, Johnny Lyu, a reconnu les questions réglementaires liées à l'échange dans un message sur la plateforme de messagerie X. Il a déclaré que même si les opérations de la plateforme ne sont pas affectées, la société s'efforce de répondre aux allégations.

This latest enforcement action by U.S. authorities underscores the heightened scrutiny and regulatory focus on the cryptocurrency industry. As the market continues to evolve, it is expected that regulators will continue to prioritize the implementation of measures designed to protect investors, prevent illicit financing, and ensure market integrity.

Cette dernière mesure coercitive des autorités américaines souligne la surveillance accrue et l’accent réglementaire mis sur le secteur des cryptomonnaies. À mesure que le marché continue d’évoluer, on s’attend à ce que les régulateurs continuent de donner la priorité à la mise en œuvre de mesures conçues pour protéger les investisseurs, prévenir le financement illicite et garantir l’intégrité du marché.