중국 경찰은 불법 활동을 조장하기 위해 테더를 사용하는 19억 달러 규모의 지하 은행 계획을 적발했습니다.

중국 당국은 외환 통제를 우회하고 불법 활동을 촉진하기 위해 테더(USDT)를 사용하는 19억 달러 규모의 지하 은행 네트워크를 해체했습니다. 2021년 1월부터 운영된 이 네트워크는 금융사기, 마약 밀매 등 불법 활동에 연루됐다. 이번 단속으로 26개 성에서 용의자 193명이 체포됐고 1억4900만 위안(약 2000만 달러) 상당의 자산이 압수됐다. 전국적인 암호화폐 금지에도 불구하고 중국 투자자들은 암호화폐 시장, 특히 USDT와 같은 스테이블코인에서 여전히 활발하게 활동하고 있습니다.

Chinese Police Dismantle $1.9 Billion Underground Banking Network Facilitating Illicit Activities Using Tether

중국 경찰, 테더를 사용하여 불법 활동을 조장하는 19억 달러 규모의 지하 은행 네트워크 해체

In a significant crackdown on illicit financial activities, Chinese authorities have dismantled a vast underground banking network valued at $1.9 billion that utilized the stablecoin Tether (USDT) to circumvent foreign exchange controls and facilitate a range of illegal operations. The operation, which spanned across 26 provinces and involved the arrest of 193 suspects, underscores the ongoing challenge of combatting crypto-related crime and the resilience of Chinese investors in accessing cryptocurrencies despite a nationwide ban.

불법 금융 활동에 대한 대대적인 단속 과정에서 중국 당국은 외환 통제를 우회하고 다양한 불법 운영을 촉진하기 위해 스테이블코인 테더(USDT)를 활용하는 19억 달러 규모의 대규모 지하 은행 네트워크를 해체했습니다. 26개 성에 걸쳐 193명의 용의자를 체포한 이 작전은 암호화폐 관련 범죄에 맞서 싸우기 위한 지속적인 도전과 전국적인 금지 조치에도 불구하고 암호화폐에 접근하려는 중국 투자자들의 회복력을 강조합니다.

Unveiling the Underground Banking Network

지하뱅킹 네트워크 공개

The illicit banking system, which became operational in January 2021, was primarily engaged in the smuggling of pharmaceuticals, cosmetics, and investment assets, according to police reports. The network's activities extended to financial fraud, job-related crimes, drug management obstruction, smuggling of restricted goods, credit card fraud, and tax evasion.

경찰 보고서에 따르면 2021년 1월부터 운영되기 시작한 불법 금융 시스템은 주로 의약품, 화장품, 투자 자산 밀수에 관여했다. 네트워크의 활동은 금융 사기, 직업 관련 범죄, 마약 관리 방해, 제한 물품 밀수, 신용 카드 사기, 탈세 등으로 확대되었습니다.

Investigations revealed that the criminal network, originating from an import and export business, exploited USDT to facilitate illegal fund transfers abroad. They collaborated with other firms to engage in fraudulent activities, including tax refund scams.

조사 결과, 수출입 사업체에서 시작된 범죄 네트워크가 USDT를 악용하여 해외 불법 자금 이체를 촉진한 것으로 나타났습니다. 그들은 다른 회사와 협력하여 세금 환급 사기를 비롯한 사기 행위에 가담했습니다.

Tether's Role in Bypassing Foreign Exchange Controls

외환 통제 우회에 있어 테더의 역할

Critically, the network's use of USDT, a stablecoin pegged to the US dollar, enabled them to bypass national foreign exchange controls, posing significant risks to the country's financial and foreign exchange security. This circumvention of regulations highlights the potential for cryptocurrencies to be used for illicit purposes and has raised concerns among Chinese authorities.

결정적으로, 네트워크는 미국 달러에 고정된 스테이블 코인인 USDT를 사용하여 국가 외환 통제를 우회할 수 있었고 국가의 금융 및 외환 보안에 심각한 위험을 초래했습니다. 이러한 규제 우회는 암호화폐가 불법적인 목적으로 사용될 가능성을 강조하고 중국 당국 사이에 우려를 불러일으켰습니다.

Crackdown and Nationwide Raids

단속 및 전국 단속

Following the uncovering of the case involving obstruction of drug management in November 2022, a task force was formed under directives from the Ministry of Public Security and the Public Security Department. By June 1, 2023, the task force executed raids in major cities across China, including Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, and Jinhua.

2022년 11월 마약 관리 방해 사건이 폭로된 후 공안부와 공안부의 지시에 따라 태스크포스가 구성되었습니다. 2023년 6월 1일까지 태스크포스는 상하이, 창사, 난징, 선전, 푸저우, 진화 등 중국 전역의 주요 도시를 급습했습니다.

The raids resulted in the arrest of a group led by individuals surnamed Lin, Weng, and Chen, along with 25 other suspects. Police confiscated a significant amount of evidence, including bank cards and payment devices used in the illicit activities.

이번 급습으로 Lin, Weng, Chen이라는 성이 이끄는 단체와 다른 용의자 25명이 체포되었습니다. 경찰은 불법 활동에 사용된 은행 카드, 결제 장치 등 상당량의 증거물을 압수했습니다.

Additional Arrests and Nationwide Crackdown

추가 체포 및 전국 단속

In August 2023, the Ministry of Public Security initiated a nationwide crackdown, leading to the arrest of an additional 168 suspects across 26 provinces. This comprehensive operation demonstrates the Chinese government's determination to clamp down on crypto-related crimes and maintain control over its financial system.

2023년 8월, 공안부는 전국적인 단속을 시작하여 26개 성에서 용의자 168명을 추가로 체포했습니다. 이번 포괄적인 작전은 암호화폐 관련 범죄를 단속하고 금융 시스템에 대한 통제권을 유지하려는 중국 정부의 결의를 보여줍니다.

Chinese Investors' Enduring Interest in Cryptocurrencies

암호화폐에 대한 중국 투자자들의 지속적인 관심

Despite China's strict ban on all crypto-related activities, Chinese traders continue to find innovative ways to access and utilize cryptocurrencies, particularly stablecoins, to circumvent these restrictions. According to a report by Kyros Ventures, Chinese investors are among the world's largest holders of stablecoins, with one-third of Chinese investors holding these assets.

모든 암호화폐 관련 활동에 대한 중국의 엄격한 금지에도 불구하고 중국 거래자들은 이러한 제한을 우회하기 위해 암호화폐, 특히 스테이블코인에 접근하고 활용하는 혁신적인 방법을 계속해서 찾고 있습니다. Kyros Ventures의 보고서에 따르면 중국 투자자는 세계 최대의 스테이블코인 보유자 중 하나이며, 중국 투자자의 3분의 1이 이러한 자산을 보유하고 있습니다.

This enduring interest in cryptocurrencies reflects the global trend of increasing adoption and the need for regulators to find effective ways to mitigate potential risks associated with their use.

암호화폐에 대한 이러한 지속적인 관심은 채택이 증가하는 세계적인 추세와 규제 기관이 암호화폐 사용과 관련된 잠재적 위험을 완화할 수 있는 효과적인 방법을 찾아야 한다는 필요성을 반영합니다.

Impact of China's Regulatory Landscape

중국 규제 환경의 영향

China's ban on Bitcoin mining in 2021 and the subsequent prohibition of centralized exchanges have had a significant impact on the country's cryptocurrency industry. However, Chinese traders have adapted to these restrictions by shifting to decentralized exchanges (DEXes) and utilizing virtual private networks (VPNs) to access foreign trading platforms.

2021년 중국의 비트코인 ​​채굴 금지와 그에 따른 중앙화 거래소 금지는 중국의 암호화폐 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 중국 거래자들은 분산형 거래소(DEX)로 전환하고 가상 사설망(VPN)을 활용하여 해외 거래 플랫폼에 액세스함으로써 이러한 제한에 적응해 왔습니다.

The surge in the use of decentralized finance (DeFi) protocols and the resilience of Chinese investors in finding ways to access cryptocurrencies pose challenges for regulators seeking to control the flow of capital and maintain financial stability.

탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜의 사용이 급증하고 암호화폐에 접근하는 방법을 찾는 중국 투자자의 탄력성은 자본 흐름을 통제하고 금융 안정성을 유지하려는 규제 기관에 과제를 제기합니다.

Conclusion

결론

The dismantling of the $1.9 billion underground banking network in China serves as a potent reminder of the ongoing challenges in combating crypto-related crime and the need for effective regulation. The case highlights the potential for cryptocurrencies to be exploited for illicit purposes, particularly when used to bypass foreign exchange controls.

중국 내 19억 달러 규모의 지하 은행 네트워크 해체는 암호화폐 관련 범죄 퇴치에 있어 현재 진행 중인 과제와 효과적인 규제의 필요성을 강력히 일깨워주는 역할을 합니다. 이 사건은 특히 외환 통제를 우회하는 데 사용될 경우 암호화폐가 불법적인 목적으로 악용될 가능성이 있음을 강조합니다.

As regulators around the world grapple with the evolving landscape of cryptocurrencies, the Chinese government's approach to clamping down on crypto-related crimes offers valuable insights into the complexities of addressing this issue.

전 세계 규제 당국이 진화하는 암호화폐 환경과 씨름하고 있는 가운데, 암호화폐 관련 범죄를 단속하기 위한 중국 정부의 접근 방식은 이 문제를 해결하는 복잡성에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.