中国警察、テザーを利用して違法行為を促進した19億ドルの地下銀行計画を暴く

中国当局は、外国為替管理を回避し違法行為を促進するためにテザー（USDT）を使用していた19億ドルの地下銀行ネットワークを解体した。このネットワークは2021年1月から運営されており、金融詐欺、麻薬密売、その他の違法行為に関与していた。この取り締まりの結果、26省で193人の容疑者が逮捕され、1億4900万元（約2000万ドル）相当の資産が押収された。全国的な仮想通貨禁止にもかかわらず、中国の投資家は依然として仮想通貨市場、特にUSDTのようなステーブルコインに積極的に取り組んでいる。

Chinese Police Dismantle $1.9 Billion Underground Banking Network Facilitating Illicit Activities Using Tether

中国警察、テザーを利用した違法行為を助長する19億ドルの地下銀行ネットワークを解体

In a significant crackdown on illicit financial activities, Chinese authorities have dismantled a vast underground banking network valued at $1.9 billion that utilized the stablecoin Tether (USDT) to circumvent foreign exchange controls and facilitate a range of illegal operations. The operation, which spanned across 26 provinces and involved the arrest of 193 suspects, underscores the ongoing challenge of combatting crypto-related crime and the resilience of Chinese investors in accessing cryptocurrencies despite a nationwide ban.

違法金融活動に対する大規模な取り締まりの中で、中国当局は、外国為替管理を回避し、さまざまな違法行為を容易にするためにステーブルコイン・テザー（USDT）を利用していた19億ドル相当の巨大な地下銀行ネットワークを解体した。この作戦は26の省にまたがり、容疑者193人の逮捕に関与しており、仮想通貨関連の犯罪と戦うという継続的な課題と、全国的な禁止にもかかわらず仮想通貨にアクセスする中国投資家の回復力を浮き彫りにした。

Unveiling the Underground Banking Network

地下銀行ネットワークの公開

The illicit banking system, which became operational in January 2021, was primarily engaged in the smuggling of pharmaceuticals, cosmetics, and investment assets, according to police reports. The network's activities extended to financial fraud, job-related crimes, drug management obstruction, smuggling of restricted goods, credit card fraud, and tax evasion.

警察の報告書によると、2021年1月に稼働を開始したこの違法銀行システムは主に医薬品、化粧品、投資資産の密輸に従事していた。このネットワークの活動は、金融詐欺、職業犯罪、麻薬管理妨害、制限品の密輸、クレジットカード詐欺、脱税にまで及びました。

Investigations revealed that the criminal network, originating from an import and export business, exploited USDT to facilitate illegal fund transfers abroad. They collaborated with other firms to engage in fraudulent activities, including tax refund scams.

調査の結果、輸出入ビジネスを起源とする犯罪ネットワークが USDT を悪用して海外への違法な資金送金を促進していたことが明らかになりました。彼らは他の企業と協力して税金還付詐欺などの詐欺行為を行っていました。

Tether's Role in Bypassing Foreign Exchange Controls

外国為替管理の回避におけるテザーの役割

Critically, the network's use of USDT, a stablecoin pegged to the US dollar, enabled them to bypass national foreign exchange controls, posing significant risks to the country's financial and foreign exchange security. This circumvention of regulations highlights the potential for cryptocurrencies to be used for illicit purposes and has raised concerns among Chinese authorities.

決定的に重要なのは、ネットワークが米ドルに固定されたステーブルコインであるUSDTを使用したことで、国家の外国為替管理を回避することができ、国の財政と外国為替の安全に重大なリスクをもたらしたということだ。この規制の回避は、仮想通貨が違法な目的に使用される可能性を浮き彫りにし、中国当局の間で懸念を引き起こしている。

Crackdown and Nationwide Raids

弾圧と全国的な強制捜査

Following the uncovering of the case involving obstruction of drug management in November 2022, a task force was formed under directives from the Ministry of Public Security and the Public Security Department. By June 1, 2023, the task force executed raids in major cities across China, including Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou, and Jinhua.

2022年11月に麻薬管理妨害事件が発覚したことを受け、公安省と公安局の指示のもと対策本部が設置された。対策本部は2023年6月1日までに、上海、長沙、南京、深セン、福州、金華を含む中国全土の主要都市で強制捜査を実施した。

The raids resulted in the arrest of a group led by individuals surnamed Lin, Weng, and Chen, along with 25 other suspects. Police confiscated a significant amount of evidence, including bank cards and payment devices used in the illicit activities.

強制捜査の結果、リン、ウェン、チェンという姓の個人が率いるグループと他の容疑者25人が逮捕された。警察は、違法行為に使用された銀行カードや決済装置など、大量の証拠を押収した。

Additional Arrests and Nationwide Crackdown

追加逮捕と全国的な取り締まり

In August 2023, the Ministry of Public Security initiated a nationwide crackdown, leading to the arrest of an additional 168 suspects across 26 provinces. This comprehensive operation demonstrates the Chinese government's determination to clamp down on crypto-related crimes and maintain control over its financial system.

2023年8月、公安省は全国的な取り締まりを開始し、26の州でさらに168人の容疑者を逮捕した。この包括的な作戦は、仮想通貨関連の犯罪を取り締まり、金融システムの管理を維持するという中国政府の決意を示している。

Chinese Investors' Enduring Interest in Cryptocurrencies

中国投資家の仮想通貨への変わらぬ関心

Despite China's strict ban on all crypto-related activities, Chinese traders continue to find innovative ways to access and utilize cryptocurrencies, particularly stablecoins, to circumvent these restrictions. According to a report by Kyros Ventures, Chinese investors are among the world's largest holders of stablecoins, with one-third of Chinese investors holding these assets.

中国はすべての暗号関連活動を厳しく禁止しているにもかかわらず、中国のトレーダーはこれらの制限を回避するために暗号通貨、特にステーブルコインにアクセスして利用する革新的な方法を模索し続けている。 Kyros Venturesのレポートによると、中国の投資家はステーブルコインの世界最大の保有者の1つであり、中国の投資家の3分の1がこれらの資産を保有しているという。

This enduring interest in cryptocurrencies reflects the global trend of increasing adoption and the need for regulators to find effective ways to mitigate potential risks associated with their use.

暗号通貨に対するこの根強い関心は、導入が増加する世界的な傾向と、規制当局が暗号通貨の使用に伴う潜在的なリスクを軽減する効果的な方法を見つける必要性を反映しています。

Impact of China's Regulatory Landscape

中国の規制状況の影響

China's ban on Bitcoin mining in 2021 and the subsequent prohibition of centralized exchanges have had a significant impact on the country's cryptocurrency industry. However, Chinese traders have adapted to these restrictions by shifting to decentralized exchanges (DEXes) and utilizing virtual private networks (VPNs) to access foreign trading platforms.

中国による2021年のビットコインマイニングの禁止とその後の集中型取引所の禁止は、同国の仮想通貨業界に大きな影響を与えた。しかし、中国のトレーダーは分散型取引所（DEX）に移行し、仮想プライベートネットワーク（VPN）を利用して外国の取引プラットフォームにアクセスすることで、これらの制限に適応している。

The surge in the use of decentralized finance (DeFi) protocols and the resilience of Chinese investors in finding ways to access cryptocurrencies pose challenges for regulators seeking to control the flow of capital and maintain financial stability.

分散型金融（DeFi）プロトコルの利用の急増と、仮想通貨へのアクセス方法を見つける中国投資家の回復力は、資本の流れを制御し金融の安定を維持しようとしている規制当局にとって課題となっている。

Conclusion

結論

The dismantling of the $1.9 billion underground banking network in China serves as a potent reminder of the ongoing challenges in combating crypto-related crime and the need for effective regulation. The case highlights the potential for cryptocurrencies to be exploited for illicit purposes, particularly when used to bypass foreign exchange controls.

中国の19億ドルの地下銀行ネットワークの解体は、仮想通貨関連の犯罪との戦いにおける継続的な課題と効果的な規制の必要性を強く思い出させるものとなっている。この訴訟は、特に外国為替規制を回避するために使用される場合、暗号通貨が違法な目的に悪用される可能性を浮き彫りにしています。

As regulators around the world grapple with the evolving landscape of cryptocurrencies, the Chinese government's approach to clamping down on crypto-related crimes offers valuable insights into the complexities of addressing this issue.

世界中の規制当局が仮想通貨の進化する状況に取り組む中、仮想通貨関連の犯罪を取り締まる中国政府のアプローチは、この問題への対処の複雑さについて貴重な洞察を提供する。