봄베이 HC, PMLA에 따라 예약된 여성에게 보석금 부여, 그녀는 6세 아이의 어머니라고 언급

그녀가 6세 아이의 엄마라는 점을 관찰한 봄베이 고등법원은 지난주 Simpy Bharadwaj에게 보석금을 내렸습니다. Simpy Bharadwaj는 2023년 집행국(ED)의 엄격한 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 기소된 Simpy Bharadwaj의 혐의로 기소되었습니다. Rs 6,606 crore 상당의 인도 최대 비트코인 ​​기반 폰지 사기

The Bombay High Court last week granted bail to Simpy Bharadwaj, who was booked by the Enforcement Directorate (ED) in 2023 under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) for her alleged role in India's largest Bitcoin-based Ponzi scheme.

지난주 봄베이 고등법원은 인도 최대 비트코인 ​​기반 폰지 사기에서 역할을 했다는 혐의로 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 2023년 집행국(ED)에 의해 기소된 심피 바라드와즈(Simpy Bharadwaj)에게 보석금을 내렸습니다.

A single-judge bench of Justice Manish Pitale observed that Bharadwaj, being a woman, is entitled to the benefit of the proviso to section 45(1) of the PMLA.

Manish Pitale 판사의 단일 판사는 Bharadwaj가 여성이므로 PMLA 섹션 45(1) 단서의 혜택을 받을 자격이 있다고 판단했습니다.

"This Court is of the opinion that the applicant, in the present case, being a woman is entitled to the benefit of the proviso to Section 45(1) of the PMLA. This Court finds no reason as to why the applicant is to be denied the benefit of the exception carved out in the proviso for special treatment. In any case, it is not denied that the applicant is a mother to a six year old child, who obviously needs her care and company," the bench said in its October 11 order.

"이 법원은 신청인이 여성인 경우 PMLA 45(1)항 단서의 혜택을 받을 자격이 있다고 생각합니다. 이 법원은 신청인이 왜 그래야 하는지 이유를 찾지 못합니다. 어떤 경우에도 신청인이 분명히 그녀의 보살핌과 동반자가 필요한 6세 아이의 어머니라는 점은 부인되지 않았습니다."라고 법원은 말했습니다. 10월 11일 주문.

The bench noted that Bharadwaj has suffered incarceration for about 10 months and said that further continuing her judicial custody would serve no purpose when the commencement of the trial in the present case, itself, will not be undertaken in the foreseeable future, thereby indicating that the completion of the trial will not take place within a reasonable period of time.

재판부는 Bharadwaj가 약 10개월 동안 투옥되었다고 지적했으며, 현재 사건의 재판 자체가 가까운 미래에 시작되지 않을 경우 그녀의 사법 구금을 더 지속하는 것은 아무 소용이 없다고 말했습니다. 재판이 합리적인 기간 내에 완료되지 않을 것입니다.

Therefore, the bench granted her bail on a surety of Rs 50,000.

따라서 법원은 Rs 50,000의 보증으로 그녀에게 보석금을 승인했습니다.

The case pertains to the arrest of Bharadwaj, wife of Amit Bharadwaj, the promoter and founder of GainBitcoin.com.

이 사건은 GainBitcoin.com의 발기인이자 창립자인 Amit Bharadwaj의 아내인 Bharadwaj의 체포와 관련이 있습니다.

It was alleged that Amit along with a few others, launched a ponzi scheme to lure investors, promising assured return of 10 per cent on every bitcoin for a period of 18 months.

Amit은 다른 몇몇 사람들과 함께 투자자를 유인하기 위해 18개월 동안 모든 비트코인에 대해 10%의 확실한 수익을 약속하는 폰지 계획을 시작한 것으로 알려졌습니다.

It was also alleged that the main accused persons collected 80,000 bitcoins valued at Rs.6,606 crores as on November 2017 from several investors and that no returns were ever paid back to the investors, thereby claiming that the offence of money laundering was committed.

또한 주요 피고인들은 2017년 11월 여러 투자자로부터 Rs.6,606 crores 상당의 비트코인 ​​80,000개를 수집했으며 투자자들에게 어떠한 수익도 반환하지 않았으므로 자금세탁 범죄가 저질러졌다고 주장했습니다.

The ED had registered an Enforcement Case Information Report (ECIR) in April 2018 against Bharadwaj and others.

ED는 2018년 4월 Bharadwaj 등을 대상으로 집행 사건 정보 보고서(ECIR)를 등록했습니다.

Though Simpy Bharadwaj was not initially named in the report, she was arrested on December 17, 2023, following allegations of creating a 'ruckus' and obstructing the ED sleuths from conducting a search operation at her residence, due to which her husband and father-in-law escaped from being arrested.

Simpy Bharadwaj는 처음에 보고서에 이름이 나오지 않았지만, '소란'을 일으키고 ED 수사관이 그녀의 집에서 수색 작업을 수행하는 것을 방해한 혐의로 2023년 12월 17일에 체포되었습니다. 시댁이 체포를 면했다.

The anti-money laundering agency further claimed that the applicant Bharadwaj was involved in encouraging investors to invest in Bitcoin and had possession of crucial passwords linked to the proceeds of the crime.

자금 세탁 방지 기관은 신청인 Bharadwaj가 투자자들이 비트코인에 투자하도록 장려하는 데 관여했으며 범죄 수익과 관련된 중요한 비밀번호를 소유하고 있다고 주장했습니다.

Countering the contentions, Bharadwaj contended that she was not named in the initial two FIRs for the 'predicate offences' which led to the ED's ECIR.

이러한 주장에 맞서 Bharadwaj는 ED의 ECIR로 이어진 '전제 범죄'에 대해 처음 두 FIR에 자신이 이름이 포함되지 않았다고 주장했습니다.

She pointed out that she was arrested merely on the ground that she obstructed the search operations.

그녀는 단지 수색작업을 방해했다는 이유로 체포됐다고 지적했다.

She further argued that the ED had no substantial evidence to link her with the crime in question.

그녀는 또한 ED가 자신을 문제의 범죄와 연관시킬 실질적인 증거가 없다고 주장했습니다.

Going through the FIR and the ED's case against Bharadwaj, Justice Pitale noted that the 'grounds of arrest' furnished to her on December 17, 2023 were 'drafted in a hurry, without any objective test being applied.

Bharadwaj에 대한 FIR과 ED의 사건을 검토하면서 Pitale 판사는 2023년 12월 17일에 그녀에게 제공된 '체포 근거'가 '객관적인 테스트를 적용하지 않고 서둘러 작성되었습니다'라고 언급했습니다.

"It can be said that there was lack of credible material to raise a reasonable suspicion against the applicant when she was arrested. A bare perusal of the grounds of arrest shows that a chart is given enumerating the numerous FIRs, including the two FIRs of the year 2019 and one of the year 2022, wherein the applicant was arraigned as an accused. It is stated that the ECIR was recorded after such FIRs were registered. The ECIR was recorded on April 3, 2018 itself, while the three FIRs in which the applicant was arraigned as an accused were registered much thereafter. This material supports the contention raised on behalf of the applicant about the arrest of the applicant violating Section 19 of the PMLA," the court said while granting bail to Bharadwaj.

"신청인이 체포 당시 합리적 의심을 제기할 수 있는 신빙성 있는 자료가 부족했다고 볼 수 있습니다. 체포 사유를 대충 살펴보면 2개의 FIR을 포함하여 수많은 FIR을 나열한 차트가 제공됩니다. 2019년과 2022년 중 하나, 신청자는 해당 FIR이 등록된 후에 기록되었다고 명시되어 있습니다. ECIR은 2018년 4월 3일에 기록되었으며, 해당 FIR은 3개입니다. 법원은 Bharadwaj에게 보석을 허가하면서 “이 자료는 PMLA 19조를 위반한 신청자의 체포에 대해 신청자를 대신하여 제기된 주장을 뒷받침합니다”라고 말했습니다.

Appearance:

모습:

Advocates Akhilesh Dubey, Sagar Wakale, Vagish Mishra, Amit Dubey, Uttam Dubey, Rajuram Kuleriya, Varad Dubey, Shubham Sharma, Alex D'souza, Emad Khan and Sahil Upadhyay appeared for the Applicant.

옹호자 Akhilesh Dubey, Sagar Wakale, Vagish Mishra, Amit Dubey, Uttam Dubey, Rajuram Kuleriya, Varad Dubey, Shubham Sharma, Alex D'souza, Emad Khan 및 Sahil Upadhyay가 신청인으로 나타났습니다.

Special Counsel Shreeram Shirsat along with Advocates Shekhar Mane and Nikhil Daga the represented the ED.

특별 변호사 Shreeram Shirsat와 옹호자 Shekhar Mane 및 Nikhil Daga가 ED를 대표했습니다.

Additional Public Prosecutor Balraj Kulkarni represented the State.

추가 검찰관 Balraj Kulkarni가 주를 대표했습니다.

Case Title: Sumit Bharadwaj vs Union of India (Bail Application 2016 of 2024)

사건 제목: Sumit Bharadwaj 대 인도 연합(2024년 2016년 보석 신청)