바이낸스 임원, 탈세 혐의로 나이지리아 구금에서 탈출

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 고위 임원이 탈세 혐의로 기소되면서 나이지리아 구금에서 탈출했다. 2월 26일 구금된 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla)는 3월 22일 도주한 것으로 알려졌으며, 당국은 초기 구금 당시 그의 여권이 압수되자 그의 탈출 계획에 의문을 제기했습니다. 이 사건은 구금 시설의 보안 조치와 바이낸스가 탈출에 개입했을 가능성에 대한 우려를 불러일으킵니다.

Binance Executive Escapes Nigerian Custody Amidst Tax Evasion Charges

바이낸스 경영진, 탈세 혐의로 나이지리아 구금에서 탈출

By The Wall Street Journal

월스트리트저널

One of two senior executives from cryptocurrency exchange Binance has evaded Nigerian authorities after criminal charges were filed against him. The executive, Nadeem Anjarwalla, was initially detained on February 26th as part of the country's ongoing crackdown on the exchange.

암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 고위 임원 2명 중 1명이 형사 고발을 받고 나이지리아 당국을 피했습니다. 나딤 안자르왈라(Nadeem Anjarwalla) 임원은 현재 진행 중인 거래소 단속의 일환으로 2월 26일 처음 구금됐다.

Local reports indicate that the Nigerian government has filed tax evasion charges against Binance in the wake of Anjarwalla's escape. This development follows a series of escalating actions taken by authorities against the exchange.

현지 보고서에 따르면 나이지리아 정부는 안자르왈라의 탈출 이후 바이낸스에 대해 탈세 혐의를 제기했습니다. 이러한 발전은 거래소에 대해 당국이 취한 일련의 확대 조치에 따른 것입니다.

An Executive's Escape

임원의 탈출

A Nigerian newspaper has revealed that Anjarwalla fled government custody nearly a month after his detention. According to the report, the executive escaped the country on March 22nd.

나이지리아의 한 신문은 안자르왈라가 구금된 지 거의 한 달 만에 정부 구금을 떠났다고 밝혔습니다. 보도에 따르면 해당 임원은 지난 3월 22일 출국했다.

After his initial arrest, Anjarwalla was held alongside another Binance executive, Tigran Gambaryan, at an Abuja guest house. On Friday, March 22nd, Anjarwalla was reportedly escorted to a nearby mosque by guards for prayer in observance of Ramadan. However, he subsequently vanished and is believed to have flown out of Abuja on a Middle East Airline flight.

처음 체포된 후 안자르왈라는 다른 바이낸스 임원인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)과 함께 아부자(Abuja) 게스트하우스에 억류되었습니다. 3월 22일 금요일, 안자르왈라는 라마단을 기념하는 기도를 위해 경비원에 의해 근처 모스크로 호송된 것으로 알려졌습니다. 그러나 그는 이후 사라졌으며 중동항공 비행기를 타고 아부자에서 탈출한 것으로 추정된다.

The circumstances surrounding Anjarwalla's escape have raised questions for authorities. The executive, who holds dual British and Kenyan citizenship, had his passport confiscated during his detention.

안자르왈라의 탈출을 둘러싼 상황은 당국에 의문을 제기했습니다. 영국과 케냐 이중 국적을 보유한 이 임원은 구금 기간 동안 여권을 압수당했다.

Investigators have since determined that Anjarwalla fled the country using his Kenyan passport. How he gained access to this passport remains a mystery, as he reportedly only had his British travel document in his possession when apprehended in February.

수사관들은 이후 안자르왈라가 케냐 여권을 이용해 출국한 것으로 확인했다. 그가 어떻게 이 여권에 접근하게 되었는지는 미스터리로 남아 있습니다. 지난 2월 체포 당시 그는 영국 여행 서류만 소지하고 있었던 것으로 알려졌습니다.

Sources have informed local news outlets that the guest house where the Binance executives were held was relatively comfortable and allowed for certain privileges. It is believed that Anjarwalla exploited these privileges, including access to a phone, to plan his escape.

소식통은 바이낸스 경영진이 머물렀던 게스트하우스가 상대적으로 편안했고 특정 특권이 허용됐다고 현지 언론에 전했다. Anjarwalla는 탈출을 계획하기 위해 전화 접근을 포함한 이러한 특권을 이용했다고 믿어집니다.

Ongoing Investigation and International Cooperation

지속적인 조사와 국제협력

Authorities are actively pursuing efforts to locate Anjarwalla and return him to custody. They are reportedly working to determine his intended destination. Interpol has been contacted to issue an international arrest warrant.

당국은 안자르왈라를 찾아 구금하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 이들은 그의 목적지를 파악하기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌다. 인터폴은 국제 체포 영장을 발부하기 위해 연락을 받았습니다.

Binance has acknowledged the situation and confirmed that it is cooperating with Nigerian authorities. A representative told CNBC: "We were made aware that Nadeem is no longer in Nigerian custody. Our primary focus remains on the safety of our employees and we are working collaboratively with Nigerian authorities to quickly resolve this issue."

바이낸스는 상황을 인정하고 나이지리아 당국과 협력하고 있음을 확인했습니다. 한 관계자는 CNBC에 다음과 같이 말했습니다. "우리는 Nadeem이 더 이상 나이지리아에 구금되어 있지 않다는 사실을 알게 되었습니다. 우리의 최우선 초점은 직원의 안전에 있으며 이 문제를 신속하게 해결하기 위해 나이지리아 당국과 협력하고 있습니다."

Tax Evasion Charges

탈세 혐의

As Bitcoinist previously reported, Nigeria's crackdown on Binance has intensified in recent weeks. Earlier this month, the exchange was fined $10 billion by the government, which accused Binance of contributing to the devaluation of the Nigerian naira.

이전에 Bitcoinist가 보고한 바와 같이 나이지리아의 바이낸스 단속은 최근 몇 주 동안 강화되었습니다. 이달 초, 정부는 바이낸스가 나이지리아 나이라의 평가절하에 기여했다고 비난하면서 거래소에 100억 달러의 벌금을 부과했습니다.

Subsequently, the government demanded that Binance CEO Richard Teng address allegations of terrorist financing, money laundering, and tax evasion.

이후 정부는 바이낸스 CEO 리차드 텡(Richard Teng)에게 테러자금 조달, 자금세탁, 탈세 혐의를 해결하라고 요구했습니다.

The latest reports indicate that the Nigerian government has filed four tax evasion charges against Binance at the Federal High Court in Abuja. Anjarwalla and Gambaryan are listed as the second and third defendants in the case.

최신 보고서에 따르면 나이지리아 정부는 아부자 연방고등법원에 바이낸스를 상대로 4건의 탈세 혐의를 제기한 것으로 나타났습니다. Anjarwalla와 Gambaryan은 이 사건의 두 번째와 세 번째 피고로 등재되어 있습니다.

The charges allege that Binance failed to pay Value-Added Tax (VAT) and Company Income Tax, did not file tax returns, and assisted customers in evading taxes through its platform.

혐의는 바이낸스가 부가가치세(VAT)와 회사 소득세를 납부하지 않았고 세금 신고서를 제출하지 않았으며 플랫폼을 통해 고객이 세금을 회피하도록 도왔다는 혐의입니다.

The Nigerian government also accuses Binance of failing to register with the Federal Inland Revenue Service (FIRS) for tax purposes and violating existing tax regulations in the country.

나이지리아 정부는 또한 바이낸스가 세금 목적으로 연방 내국 국세청(FIRS)에 등록하지 않았으며 국가의 기존 세금 규정을 위반했다고 비난했습니다.

Binance's Regulatory Struggles

바이낸스의 규제 투쟁

In November 2023, Binance settled charges brought by the US Department of Justice related to anti-money laundering violations. The settlement, totaling $4.3 billion, also required CEO Changpeng Zhao to step down.

2023년 11월, 바이낸스는 자금세탁 방지 위반과 관련하여 미국 법무부가 제기한 혐의를 해결했습니다. 총 43억 달러에 달하는 합의금으로 인해 Changpeng Zhao CEO도 사임해야 했습니다.

Binance has faced regulatory challenges in other jurisdictions as well. The company's failure to comply with local laws has led to investigations and sanctions in countries such as Japan, the United Kingdom, and the United States.

바이낸스는 다른 관할권에서도 규제 문제에 직면해 있습니다. 회사가 현지 법률을 준수하지 않아 일본, 영국, 미국 등 국가에서 조사와 제재를 받았습니다.

Binance's efforts to address these regulatory concerns have been ongoing. The exchange has invested in compliance programs and has hired a team of legal and compliance experts. However, the company's global reach and the decentralized nature of cryptocurrency trading continue to present challenges.

이러한 규제 문제를 해결하기 위한 바이낸스의 노력은 계속되고 있습니다. 거래소는 규정 준수 프로그램에 투자했으며 법률 및 규정 준수 전문가 팀을 고용했습니다. 그러나 회사의 글로벌 진출과 암호화폐 거래의 분산된 특성은 계속해서 과제를 제시하고 있습니다.

Market and Regulatory Impact

시장 및 규제 영향

The news of Anjarwalla's escape and Binance's ongoing legal troubles has had a mixed impact on the cryptocurrency market. Binance Coin (BNB), the exchange's native token, has experienced a decline in value over the past week.

안자르왈라의 탈출 소식과 바이낸스의 계속되는 법적 문제는 암호화폐 시장에 엇갈린 영향을 미쳤습니다. 거래소의 기본 토큰인 바이낸스 코인(BNB)은 지난 주 동안 가치 하락을 경험했습니다.

Regulatory authorities around the world are closely monitoring the situation. The Nigerian government's actions against Binance set a precedent for other countries considering imposing stricter regulations on cryptocurrency exchanges.

전 세계 규제 당국은 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. 바이낸스에 대한 나이지리아 정부의 조치는 암호화폐 거래소에 대해 더 엄격한 규제를 부과하는 것을 고려하는 다른 국가들에게 선례가 되었습니다.

As the regulatory landscape evolves, Binance and other exchanges will need to adapt their operations to ensure compliance. The outcome of the Nigerian case and Binance's response to the charges will be closely watched by industry participants and regulators alike.

규제 환경이 발전함에 따라 바이낸스와 기타 거래소는 규정 준수를 보장하기 위해 운영을 조정해야 합니다. 나이지리아 사건의 결과와 혐의에 대한 바이낸스의 대응은 업계 참가자와 규제 기관 모두가 면밀히 관찰할 것입니다.