Binance-Manager flieht wegen Steuerhinterziehungsvorwürfen aus nigerianischer Haft

Ein hochrangiger Manager der Kryptowährungsbörse Binance ist der nigerianischen Haft entkommen und wird gleichzeitig wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Nadeem Anjarwalla, der am 26. Februar festgenommen wurde, floh angeblich am 22. März, sodass die Behörden die Logistik seiner Flucht in Frage stellten, da sein Reisepass bei seiner ersten Inhaftierung beschlagnahmt wurde. Der Vorfall gibt Anlass zur Sorge hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen in der Haftanstalt und der möglichen Beteiligung von Binance an der Flucht.

Binance Executive Escapes Nigerian Custody Amidst Tax Evasion Charges

Binance-Manager entkommt nigerianischem Gewahrsam aufgrund von Steuerhinterziehungsvorwürfen

By The Wall Street Journal

Vom Wall Street Journal

One of two senior executives from cryptocurrency exchange Binance has evaded Nigerian authorities after criminal charges were filed against him. The executive, Nadeem Anjarwalla, was initially detained on February 26th as part of the country's ongoing crackdown on the exchange.

Einer von zwei leitenden Angestellten der Kryptowährungsbörse Binance hat sich den nigerianischen Behörden entzogen, nachdem Strafanzeige gegen ihn erhoben wurde. Der Geschäftsführer Nadeem Anjarwalla wurde am 26. Februar im Zuge der anhaltenden Unterdrückung der Börse durch das Land zunächst festgenommen.

Local reports indicate that the Nigerian government has filed tax evasion charges against Binance in the wake of Anjarwalla's escape. This development follows a series of escalating actions taken by authorities against the exchange.

Lokalen Berichten zufolge hat die nigerianische Regierung nach Anjarwallas Flucht Anklage wegen Steuerhinterziehung gegen Binance erhoben. Diese Entwicklung folgt auf eine Reihe eskalierender Maßnahmen der Behörden gegen die Börse.

An Executive's Escape

Die Flucht einer Führungskraft

A Nigerian newspaper has revealed that Anjarwalla fled government custody nearly a month after his detention. According to the report, the executive escaped the country on March 22nd.

Eine nigerianische Zeitung hat enthüllt, dass Anjarwalla fast einen Monat nach seiner Inhaftierung aus der Regierungshaft geflohen ist. Dem Bericht zufolge floh die Führungskraft am 22. März aus dem Land.

After his initial arrest, Anjarwalla was held alongside another Binance executive, Tigran Gambaryan, at an Abuja guest house. On Friday, March 22nd, Anjarwalla was reportedly escorted to a nearby mosque by guards for prayer in observance of Ramadan. However, he subsequently vanished and is believed to have flown out of Abuja on a Middle East Airline flight.

Nach seiner ersten Festnahme wurde Anjarwalla zusammen mit einem anderen Binance-Manager, Tigran Gambaryan, in einem Gästehaus in Abuja festgehalten. Berichten zufolge wurde Anjarwalla am Freitag, dem 22. März, von Wachen zu einer nahegelegenen Moschee eskortiert, um anlässlich des Ramadan zu beten. Später verschwand er jedoch und soll mit einem Flug der Middle East Airline aus Abuja ausgeflogen sein.

The circumstances surrounding Anjarwalla's escape have raised questions for authorities. The executive, who holds dual British and Kenyan citizenship, had his passport confiscated during his detention.

Die Umstände von Anjarwallas Flucht haben bei den Behörden Fragen aufgeworfen. Dem Manager, der sowohl die britische als auch die kenianische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde während seiner Haft der Reisepass beschlagnahmt.

Investigators have since determined that Anjarwalla fled the country using his Kenyan passport. How he gained access to this passport remains a mystery, as he reportedly only had his British travel document in his possession when apprehended in February.

Inzwischen haben die Ermittler herausgefunden, dass Anjarwalla mit seinem kenianischen Pass aus dem Land geflohen ist. Wie er Zugang zu diesem Pass erhielt, bleibt ein Rätsel, da er Berichten zufolge bei seiner Festnahme im Februar nur sein britisches Reisedokument bei sich hatte.

Sources have informed local news outlets that the guest house where the Binance executives were held was relatively comfortable and allowed for certain privileges. It is believed that Anjarwalla exploited these privileges, including access to a phone, to plan his escape.

Quellen haben lokalen Nachrichtenagenturen mitgeteilt, dass das Gästehaus, in dem die Binance-Führungskräfte untergebracht waren, relativ komfortabel war und bestimmte Privilegien zuließ. Es wird angenommen, dass Anjarwalla diese Privilegien, einschließlich des Zugangs zu einem Telefon, ausgenutzt hat, um seine Flucht zu planen.

Ongoing Investigation and International Cooperation

Laufende Untersuchung und internationale Zusammenarbeit

Authorities are actively pursuing efforts to locate Anjarwalla and return him to custody. They are reportedly working to determine his intended destination. Interpol has been contacted to issue an international arrest warrant.

Die Behörden bemühen sich aktiv darum, Anjarwalla ausfindig zu machen und ihn wieder in Gewahrsam zu nehmen. Berichten zufolge arbeiten sie daran, sein beabsichtigtes Ziel zu ermitteln. Interpol wurde kontaktiert, um einen internationalen Haftbefehl auszustellen.

Binance has acknowledged the situation and confirmed that it is cooperating with Nigerian authorities. A representative told CNBC: "We were made aware that Nadeem is no longer in Nigerian custody. Our primary focus remains on the safety of our employees and we are working collaboratively with Nigerian authorities to quickly resolve this issue."

Binance hat die Situation erkannt und bestätigt, dass es mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeitet. Ein Vertreter sagte gegenüber CNBC: „Wir wurden darüber informiert, dass Nadeem nicht mehr in nigerianischem Gewahrsam ist. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der Sicherheit unserer Mitarbeiter und wir arbeiten mit den nigerianischen Behörden zusammen, um dieses Problem schnell zu lösen.“

Tax Evasion Charges

Steuerhinterziehungsvorwürfe

As Bitcoinist previously reported, Nigeria's crackdown on Binance has intensified in recent weeks. Earlier this month, the exchange was fined $10 billion by the government, which accused Binance of contributing to the devaluation of the Nigerian naira.

Wie Bitcoinist bereits berichtete, hat sich das Vorgehen Nigerias gegen Binance in den letzten Wochen verschärft. Anfang dieses Monats wurde die Börse von der Regierung mit einer Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar belegt, die Binance vorwarf, zur Abwertung des nigerianischen Naira beigetragen zu haben.

Subsequently, the government demanded that Binance CEO Richard Teng address allegations of terrorist financing, money laundering, and tax evasion.

Anschließend forderte die Regierung den CEO von Binance, Richard Teng, auf, sich mit den Vorwürfen der Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung auseinanderzusetzen.

The latest reports indicate that the Nigerian government has filed four tax evasion charges against Binance at the Federal High Court in Abuja. Anjarwalla and Gambaryan are listed as the second and third defendants in the case.

Den neuesten Berichten zufolge hat die nigerianische Regierung beim Bundesgericht in Abuja vier Anklagen wegen Steuerhinterziehung gegen Binance eingereicht. Anjarwalla und Gambaryan werden in dem Fall als zweite und dritte Angeklagte aufgeführt.

The charges allege that Binance failed to pay Value-Added Tax (VAT) and Company Income Tax, did not file tax returns, and assisted customers in evading taxes through its platform.

In den Anklagen wird behauptet, Binance habe es versäumt, die Mehrwertsteuer (MwSt.) und die Körperschaftssteuer zu entrichten, keine Steuererklärungen eingereicht zu haben und Kunden über seine Plattform bei der Steuerhinterziehung unterstützt zu haben.

The Nigerian government also accuses Binance of failing to register with the Federal Inland Revenue Service (FIRS) for tax purposes and violating existing tax regulations in the country.

Die nigerianische Regierung wirft Binance außerdem vor, sich nicht für Steuerzwecke beim Federal Inland Revenue Service (FIRS) registriert zu haben und gegen bestehende Steuervorschriften im Land zu verstoßen.

Binance's Regulatory Struggles

Die regulatorischen Probleme von Binance

In November 2023, Binance settled charges brought by the US Department of Justice related to anti-money laundering violations. The settlement, totaling $4.3 billion, also required CEO Changpeng Zhao to step down.

Im November 2023 hat Binance die vom US-Justizministerium erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Geldwäsche beigelegt. Der Vergleich in Höhe von insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar erforderte auch den Rücktritt von CEO Changpeng Zhao.

Binance has faced regulatory challenges in other jurisdictions as well. The company's failure to comply with local laws has led to investigations and sanctions in countries such as Japan, the United Kingdom, and the United States.

Auch in anderen Jurisdiktionen stand Binance vor regulatorischen Herausforderungen. Die Nichteinhaltung lokaler Gesetze durch das Unternehmen hat in Ländern wie Japan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zu Untersuchungen und Sanktionen geführt.

Binance's efforts to address these regulatory concerns have been ongoing. The exchange has invested in compliance programs and has hired a team of legal and compliance experts. However, the company's global reach and the decentralized nature of cryptocurrency trading continue to present challenges.

Die Bemühungen von Binance, diese regulatorischen Bedenken auszuräumen, dauern an. Die Börse hat in Compliance-Programme investiert und ein Team aus Rechts- und Compliance-Experten eingestellt. Allerdings stellen die globale Reichweite des Unternehmens und die dezentrale Natur des Kryptowährungshandels weiterhin Herausforderungen dar.

Market and Regulatory Impact

Auswirkungen auf den Markt und die Regulierung

The news of Anjarwalla's escape and Binance's ongoing legal troubles has had a mixed impact on the cryptocurrency market. Binance Coin (BNB), the exchange's native token, has experienced a decline in value over the past week.

Die Nachricht von Anjarwallas Flucht und den anhaltenden rechtlichen Problemen von Binance hatte gemischte Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt. Binance Coin (BNB), der native Token der Börse, verzeichnete in der vergangenen Woche einen Wertverlust.

Regulatory authorities around the world are closely monitoring the situation. The Nigerian government's actions against Binance set a precedent for other countries considering imposing stricter regulations on cryptocurrency exchanges.

Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt beobachten die Situation genau. Das Vorgehen der nigerianischen Regierung gegen Binance stellt einen Präzedenzfall für andere Länder dar, die erwägen, strengere Vorschriften für Kryptowährungsbörsen einzuführen.

As the regulatory landscape evolves, Binance and other exchanges will need to adapt their operations to ensure compliance. The outcome of the Nigerian case and Binance's response to the charges will be closely watched by industry participants and regulators alike.

Da sich die Regulierungslandschaft weiterentwickelt, müssen Binance und andere Börsen ihre Abläufe anpassen, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. Der Ausgang des nigerianischen Falles und die Reaktion von Binance auf die Vorwürfe werden von Branchenteilnehmern und Aufsichtsbehörden gleichermaßen genau beobachtet.