バイナンス幹部、脱税容疑でナイジェリアから逃亡

仮想通貨取引所バイナンスの幹部が、脱税容疑に直面しながらナイジェリアの拘留を逃れた。 2月26日に拘留されたナディーム・アンジャルワラさんは3月22日に逃亡したとされており、最初の拘留時にパスポートが没収されたため、当局は逃亡の経緯に疑問を呈している。この事件により、拘留施設の安全対策やバイナンスが逃亡に関与した可能性について懸念が生じている。

Binance Executive Escapes Nigerian Custody Amidst Tax Evasion Charges

バイナンス幹部、脱税容疑でナイジェリア人の拘留から逃亡

By The Wall Street Journal

ウォール・ストリート・ジャーナル紙

One of two senior executives from cryptocurrency exchange Binance has evaded Nigerian authorities after criminal charges were filed against him. The executive, Nadeem Anjarwalla, was initially detained on February 26th as part of the country's ongoing crackdown on the exchange.

仮想通貨取引所バイナンスの上級幹部２人のうち１人が、刑事告発を受けてナイジェリア当局から逃走した。幹部のナディーム・アンジャルワラ氏は、同国が現在進行中の取引所弾圧の一環として、当初2月26日に拘束された。

Local reports indicate that the Nigerian government has filed tax evasion charges against Binance in the wake of Anjarwalla's escape. This development follows a series of escalating actions taken by authorities against the exchange.

地元の報道によると、アンジャルワラ氏の逃亡を受け、ナイジェリア政府がバイナンス社を脱税容疑で告訴した。この展開は、当局が取引所に対してとった一連のエスカレートする措置に続くものである。

An Executive's Escape

幹部の逃亡

A Nigerian newspaper has revealed that Anjarwalla fled government custody nearly a month after his detention. According to the report, the executive escaped the country on March 22nd.

ナイジェリアの新聞は、アンジャルワラ氏が拘束からほぼ1か月後に政府の拘留から逃走したことを明らかにした。報道によると、幹部は３月２２日に国外逃亡した。

After his initial arrest, Anjarwalla was held alongside another Binance executive, Tigran Gambaryan, at an Abuja guest house. On Friday, March 22nd, Anjarwalla was reportedly escorted to a nearby mosque by guards for prayer in observance of Ramadan. However, he subsequently vanished and is believed to have flown out of Abuja on a Middle East Airline flight.

最初の逮捕後、アンジャルワラ氏はアブジャのゲストハウスで別のバイナンス幹部、ティグラン・ガンバリャン氏と一緒に拘束された。 3月22日金曜日、アンジャルワラさんはラマダン明けの祈りのために警備員に付き添われて近くのモスクに運ばれたと伝えられている。しかし、その後彼は失踪し、ミドル・イースト航空の便でアブジャから出国したと考えられている。

The circumstances surrounding Anjarwalla's escape have raised questions for authorities. The executive, who holds dual British and Kenyan citizenship, had his passport confiscated during his detention.

アンジャルワラさんの逃亡をめぐる状況は当局に疑問を投げかけている。この幹部は英国とケニアの二重国籍を持っており、拘留中にパスポートを没収された。

Investigators have since determined that Anjarwalla fled the country using his Kenyan passport. How he gained access to this passport remains a mystery, as he reportedly only had his British travel document in his possession when apprehended in February.

その後捜査当局は、アンジャルワラ容疑者がケニアのパスポートを使用して国外に逃亡したと断定した。伝えられるところによると、2月に逮捕されたとき、彼はイギリスの渡航書類しか所持していなかったらしく、どのようにしてこのパスポートを入手したのかは謎のままである。

Sources have informed local news outlets that the guest house where the Binance executives were held was relatively comfortable and allowed for certain privileges. It is believed that Anjarwalla exploited these privileges, including access to a phone, to plan his escape.

関係者は地元報道機関に対し、バイナンス幹部らが拘束されていたゲストハウスは比較的快適で、一定の特権が認められていたと伝えた。アンジャルワラ容疑者は、電話へのアクセスなどこれらの特権を利用して逃亡を計画したと考えられている。

Ongoing Investigation and International Cooperation

継続的な調査と国際協力

Authorities are actively pursuing efforts to locate Anjarwalla and return him to custody. They are reportedly working to determine his intended destination. Interpol has been contacted to issue an international arrest warrant.

当局はアンジャルワラさんを発見し、拘留するよう積極的に取り組んでいる。彼らは彼の目的地を決定するために取り組んでいると伝えられている。インターポールは国際逮捕状を発行するよう連絡を受けています。

Binance has acknowledged the situation and confirmed that it is cooperating with Nigerian authorities. A representative told CNBC: "We were made aware that Nadeem is no longer in Nigerian custody. Our primary focus remains on the safety of our employees and we are working collaboratively with Nigerian authorities to quickly resolve this issue."

バイナンスは状況を認め、ナイジェリア当局と協力していることを確認した。代表者はCNBCに対し、「ナディームさんはもうナイジェリア人で拘束されていないことを知らされた。当社は引き続き従業員の安全を最優先に考えており、この問題を迅速に解決するためにナイジェリア当局と協力している」と語った。

Tax Evasion Charges

脱税容疑

As Bitcoinist previously reported, Nigeria's crackdown on Binance has intensified in recent weeks. Earlier this month, the exchange was fined $10 billion by the government, which accused Binance of contributing to the devaluation of the Nigerian naira.

Bitcoinistが以前に報じたように、ここ数週間でナイジェリアのBinanceに対する取り締まりが強化されている。今月初め、バイナンスがナイジェリアナイラの切り下げに貢献したとして、同取引所は政府から100億ドルの罰金を科せられた。

Subsequently, the government demanded that Binance CEO Richard Teng address allegations of terrorist financing, money laundering, and tax evasion.

その後、政府はバイナンスのCEO、リチャード・テンに対し、テロ資金供与、マネーロンダリング、脱税の疑惑に対処するよう要求した。

The latest reports indicate that the Nigerian government has filed four tax evasion charges against Binance at the Federal High Court in Abuja. Anjarwalla and Gambaryan are listed as the second and third defendants in the case.

最新の報道によると、ナイジェリア政府はバイナンスに対して4件の脱税容疑をアブジャの連邦高等裁判所に起こした。アンジャルワラ氏とガンバリャン氏は、この訴訟の２番目と３番目の被告として挙げられている。

The charges allege that Binance failed to pay Value-Added Tax (VAT) and Company Income Tax, did not file tax returns, and assisted customers in evading taxes through its platform.

容疑は、バイナンスが付加価値税（VAT）と法人所得税の支払いを怠り、納税申告書を提出せず、プラットフォームを通じて顧客の脱税を幇助したと主張している。

The Nigerian government also accuses Binance of failing to register with the Federal Inland Revenue Service (FIRS) for tax purposes and violating existing tax regulations in the country.

ナイジェリア政府はまた、バイナンスが税務目的で連邦内国歳入庁（FIRS）に登録を怠り、国内の既存の税規制に違反していると非難している。

Binance's Regulatory Struggles

バイナンスの規制との闘い

In November 2023, Binance settled charges brought by the US Department of Justice related to anti-money laundering violations. The settlement, totaling $4.3 billion, also required CEO Changpeng Zhao to step down.

2023年11月、バイナンスはマネーロンダリング対策違反に関連して米国司法省から提起された告訴で和解した。総額43億ドルの和解案では、CEOのChangpeng Zhao氏の辞任も求められた。

Binance has faced regulatory challenges in other jurisdictions as well. The company's failure to comply with local laws has led to investigations and sanctions in countries such as Japan, the United Kingdom, and the United States.

バイナンスは他の法域でも同様に規制上の課題に直面している。同社が現地法を遵守しなかったため、日本、英国、米国などの国々で調査や制裁が行われている。

Binance's efforts to address these regulatory concerns have been ongoing. The exchange has invested in compliance programs and has hired a team of legal and compliance experts. However, the company's global reach and the decentralized nature of cryptocurrency trading continue to present challenges.

バイナンスはこうした規制上の懸念に対処する取り組みを続けている。この取引所はコンプライアンス プログラムに投資し、法律およびコンプライアンスの専門家チームを雇用しました。しかし、同社の世界的な展開と仮想通貨取引の分散化された性質により、引き続き課題が生じています。

Market and Regulatory Impact

市場と規制への影響

The news of Anjarwalla's escape and Binance's ongoing legal troubles has had a mixed impact on the cryptocurrency market. Binance Coin (BNB), the exchange's native token, has experienced a decline in value over the past week.

アンジャルワラ氏の逃亡とバイナンスが現在進行中の法的トラブルのニュースは、仮想通貨市場にさまざまな影響を与えている。取引所のネイティブトークンであるバイナンスコイン（BNB）は、過去1週間で価値が下落した。

Regulatory authorities around the world are closely monitoring the situation. The Nigerian government's actions against Binance set a precedent for other countries considering imposing stricter regulations on cryptocurrency exchanges.

世界中の規制当局が状況を注意深く監視しています。バイナンスに対するナイジェリア政府の行動は、仮想通貨取引所に対するより厳格な規制の導入を検討している他の国々にとって先例となった。

As the regulatory landscape evolves, Binance and other exchanges will need to adapt their operations to ensure compliance. The outcome of the Nigerian case and Binance's response to the charges will be closely watched by industry participants and regulators alike.

規制の状況が進化するにつれて、バイナンスやその他の取引所は、コンプライアンスを確保するために業務を適応させる必要があります。ナイジェリアの訴訟の結果とバイナンスの告発への対応は、業界関係者や規制当局からも同様に注視されるだろう。