Un dirigeant de Binance s'enfuit de la détention nigériane pour évasion fiscale

Un cadre supérieur de l’échange de crypto-monnaie Binance s’est échappé de la garde nigériane alors qu’il faisait face à des accusations d’évasion fiscale. Nadeem Anjarwalla, arrêté le 26 février, aurait fui le 22 mars, laissant les autorités s'interroger sur la logistique de son évasion, son passeport ayant été confisqué lors de sa détention initiale. L'incident soulève des inquiétudes quant aux mesures de sécurité en vigueur dans le centre de détention et à l'implication possible de Binance dans l'évasion.

Binance Executive Escapes Nigerian Custody Amidst Tax Evasion Charges

Un dirigeant de Binance échappe à la garde au Nigeria au milieu d'accusations d'évasion fiscale

By The Wall Street Journal

Par le Wall Street Journal

One of two senior executives from cryptocurrency exchange Binance has evaded Nigerian authorities after criminal charges were filed against him. The executive, Nadeem Anjarwalla, was initially detained on February 26th as part of the country's ongoing crackdown on the exchange.

L'un des deux hauts dirigeants de l'échange de crypto-monnaie Binance a échappé aux autorités nigérianes après que des accusations criminelles ont été déposées contre lui. Le dirigeant, Nadeem Anjarwalla, a été initialement arrêté le 26 février dans le cadre de la répression en cours contre la bourse dans le pays.

Local reports indicate that the Nigerian government has filed tax evasion charges against Binance in the wake of Anjarwalla's escape. This development follows a series of escalating actions taken by authorities against the exchange.

Des rapports locaux indiquent que le gouvernement nigérian a porté plainte pour évasion fiscale contre Binance à la suite de l'évasion d'Anjarwalla. Cette évolution fait suite à une série d’actions croissantes prises par les autorités contre l’échange.

An Executive's Escape

L'évasion d'un dirigeant

A Nigerian newspaper has revealed that Anjarwalla fled government custody nearly a month after his detention. According to the report, the executive escaped the country on March 22nd.

Un journal nigérian a révélé qu'Anjarwalla avait fui la garde du gouvernement près d'un mois après son arrestation. Selon le rapport, l'exécutif a fui le pays le 22 mars.

After his initial arrest, Anjarwalla was held alongside another Binance executive, Tigran Gambaryan, at an Abuja guest house. On Friday, March 22nd, Anjarwalla was reportedly escorted to a nearby mosque by guards for prayer in observance of Ramadan. However, he subsequently vanished and is believed to have flown out of Abuja on a Middle East Airline flight.

Après sa première arrestation, Anjarwalla a été détenu aux côtés d'un autre dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, dans une maison d'hôtes d'Abuja. Le vendredi 22 mars, Anjarwalla aurait été escorté jusqu'à une mosquée voisine par des gardes pour prier à l'occasion du Ramadan. Cependant, il a disparu par la suite et aurait quitté Abuja sur un vol de la Middle East Airline.

The circumstances surrounding Anjarwalla's escape have raised questions for authorities. The executive, who holds dual British and Kenyan citizenship, had his passport confiscated during his detention.

Les circonstances entourant l'évasion d'Anjarwalla ont soulevé des questions auprès des autorités. Le cadre, qui possède la double nationalité britannique et kenyane, s'est vu confisquer son passeport lors de sa détention.

Investigators have since determined that Anjarwalla fled the country using his Kenyan passport. How he gained access to this passport remains a mystery, as he reportedly only had his British travel document in his possession when apprehended in February.

Les enquêteurs ont depuis déterminé qu'Anjarwalla avait fui le pays en utilisant son passeport kenyan. La manière dont il a obtenu ce passeport reste un mystère, car il n'aurait eu en sa possession que son document de voyage britannique lorsqu'il a été appréhendé en février.

Sources have informed local news outlets that the guest house where the Binance executives were held was relatively comfortable and allowed for certain privileges. It is believed that Anjarwalla exploited these privileges, including access to a phone, to plan his escape.

Des sources ont informé les médias locaux que la maison d'hôtes où étaient détenus les dirigeants de Binance était relativement confortable et permettait certains privilèges. On pense qu'Anjarwalla a exploité ces privilèges, notamment l'accès à un téléphone, pour planifier son évasion.

Ongoing Investigation and International Cooperation

Enquête en cours et coopération internationale

Authorities are actively pursuing efforts to locate Anjarwalla and return him to custody. They are reportedly working to determine his intended destination. Interpol has been contacted to issue an international arrest warrant.

Les autorités poursuivent activement leurs efforts pour retrouver Anjarwalla et le remettre en détention. Ils travailleraient apparemment pour déterminer sa destination prévue. Interpol a été contacté pour émettre un mandat d'arrêt international.

Binance has acknowledged the situation and confirmed that it is cooperating with Nigerian authorities. A representative told CNBC: "We were made aware that Nadeem is no longer in Nigerian custody. Our primary focus remains on the safety of our employees and we are working collaboratively with Nigerian authorities to quickly resolve this issue."

Binance a reconnu la situation et confirmé qu'elle coopérait avec les autorités nigérianes. Un représentant a déclaré à CNBC : "Nous avons été informés que Nadeem n'est plus détenu au Nigeria. Notre objectif principal reste la sécurité de nos employés et nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour résoudre rapidement ce problème."

Tax Evasion Charges

Frais d'évasion fiscale

As Bitcoinist previously reported, Nigeria's crackdown on Binance has intensified in recent weeks. Earlier this month, the exchange was fined $10 billion by the government, which accused Binance of contributing to the devaluation of the Nigerian naira.

Comme Bitcoinist l'a précédemment signalé, la répression nigériane contre Binance s'est intensifiée ces dernières semaines. Plus tôt ce mois-ci, la bourse a été condamnée à une amende de 10 milliards de dollars par le gouvernement, qui a accusé Binance de contribuer à la dévaluation du naira nigérian.

Subsequently, the government demanded that Binance CEO Richard Teng address allegations of terrorist financing, money laundering, and tax evasion.

Par la suite, le gouvernement a exigé que le PDG de Binance, Richard Teng, réponde aux allégations de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

The latest reports indicate that the Nigerian government has filed four tax evasion charges against Binance at the Federal High Court in Abuja. Anjarwalla and Gambaryan are listed as the second and third defendants in the case.

Les derniers rapports indiquent que le gouvernement nigérian a déposé quatre accusations d'évasion fiscale contre Binance auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja. Anjarwalla et Gambaryan sont répertoriés comme deuxième et troisième accusés dans cette affaire.

The charges allege that Binance failed to pay Value-Added Tax (VAT) and Company Income Tax, did not file tax returns, and assisted customers in evading taxes through its platform.

Les accusations allèguent que Binance n'a pas payé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et l'impôt sur le revenu des sociétés, n'a pas déposé de déclarations de revenus et a aidé ses clients à échapper aux impôts via sa plateforme.

The Nigerian government also accuses Binance of failing to register with the Federal Inland Revenue Service (FIRS) for tax purposes and violating existing tax regulations in the country.

Le gouvernement nigérian accuse également Binance de ne pas s'être enregistré auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) à des fins fiscales et d'avoir violé la réglementation fiscale en vigueur dans le pays.

Binance's Regulatory Struggles

Les luttes réglementaires de Binance

In November 2023, Binance settled charges brought by the US Department of Justice related to anti-money laundering violations. The settlement, totaling $4.3 billion, also required CEO Changpeng Zhao to step down.

En novembre 2023, Binance a réglé les accusations portées par le ministère américain de la Justice liées à des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent. Le règlement, d'un montant total de 4,3 milliards de dollars, a également nécessité la démission du PDG Changpeng Zhao.

Binance has faced regulatory challenges in other jurisdictions as well. The company's failure to comply with local laws has led to investigations and sanctions in countries such as Japan, the United Kingdom, and the United States.

Binance a également été confrontée à des défis réglementaires dans d'autres juridictions. Le non-respect par l'entreprise des lois locales a conduit à des enquêtes et à des sanctions dans des pays comme le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Binance's efforts to address these regulatory concerns have been ongoing. The exchange has invested in compliance programs and has hired a team of legal and compliance experts. However, the company's global reach and the decentralized nature of cryptocurrency trading continue to present challenges.

Les efforts de Binance pour répondre à ces problèmes réglementaires se poursuivent. La bourse a investi dans des programmes de conformité et a embauché une équipe d'experts juridiques et en conformité. Cependant, la portée mondiale de l'entreprise et la nature décentralisée du trading de cryptomonnaies continuent de présenter des défis.

Market and Regulatory Impact

Impact sur le marché et la réglementation

The news of Anjarwalla's escape and Binance's ongoing legal troubles has had a mixed impact on the cryptocurrency market. Binance Coin (BNB), the exchange's native token, has experienced a decline in value over the past week.

La nouvelle de l'évasion d'Anjarwalla et les problèmes juridiques persistants de Binance ont eu un impact mitigé sur le marché des cryptomonnaies. Binance Coin (BNB), le jeton natif de la bourse, a connu une baisse de valeur au cours de la semaine dernière.

Regulatory authorities around the world are closely monitoring the situation. The Nigerian government's actions against Binance set a precedent for other countries considering imposing stricter regulations on cryptocurrency exchanges.

Les autorités de régulation du monde entier surveillent de près la situation. Les actions du gouvernement nigérian contre Binance ont créé un précédent pour d'autres pays envisageant d'imposer des réglementations plus strictes sur les échanges de crypto-monnaie.

As the regulatory landscape evolves, Binance and other exchanges will need to adapt their operations to ensure compliance. The outcome of the Nigerian case and Binance's response to the charges will be closely watched by industry participants and regulators alike.

À mesure que le paysage réglementaire évolue, Binance et d'autres bourses devront adapter leurs opérations pour garantir la conformité. L'issue de l'affaire nigériane et la réponse de Binance aux accusations seront surveillées de près par les acteurs du secteur et les régulateurs.