ED는 중국 법인과 관련된 PMLA 사건에서 인도와 두바이의 자산을 첨부합니다.

집행국(ED)은 중국 기업과 관련된 자금세탁방지법(PMLA)에 따른 사건과 관련하여 인도와 두바이에 자산을 첨부했습니다.

The Enforcement Directorate (ED) has attached assets in India and Dubai in connection with a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) involving Chinese entities.

집행국(ED)은 중국 기업과 관련된 자금세탁방지법(PMLA)에 따른 사건과 관련하여 인도와 두바이에 자산을 첨부했습니다.

The attachment was on a shell company in its money laundering probe in the ‘HPZ Token’ case in which numerous investors were allegedly duped through an investment fraud.

첨부파일은 수많은 투자자들이 투자 사기를 통해 사기를 당한 것으로 알려진 'HPZ 토큰' 사건의 자금세탁 수사 중인 페이퍼컴퍼니에 대한 것이었습니다.

The investigation is part of the ED’s efforts to crack down on money laundering networks linked to foreign businesses operating in India. The properties are valued at Rs 106.20 crore, the federal agency said in a statement.

이번 조사는 인도에서 활동하는 외국 기업과 연계된 자금세탁 네트워크를 단속하려는 ED의 노력의 일환입니다. 해당 부동산의 가치는 Rs 106.20 crore라고 연방 기관은 성명에서 밝혔습니다.

The assets belong to various persons and companies, including Chinese-linked shell (paper companies) entities, which were found to be involved in duping investors for hundreds of crores of rupees on the pretext of doubling their investment through the app ‘HPZ Token’ and online gaming and betting websites.

해당 자산은 중국과 연계된 페이퍼컴퍼니(페이퍼 컴퍼니) 법인을 포함해 다양한 개인과 회사에 속해 있으며, 이 법인은 'HPZ 토큰' 앱을 통해 투자금을 두 배로 늘리겠다는 구실로 투자자를 속여 수백억 루피에 연루된 것으로 밝혀졌습니다. 온라인 게임 및 베팅 웹사이트.

A total of 299 entities, which includes 76 Chinese-controlled entities in which 10 directors are of Chinese origin while two entities are controlled by other foreign nationals are included in the chargesheet filed by the ED.

ED가 제출한 고소장에는 중국 출신 이사 10명, 기타 외국 국적 기업 2개 등 중국이 지배하는 76개 기업을 포함해 총 299개 기업이 포함됐다.

The case involves alleged illegal financial operations and the laundering of proceeds through shell companies, hawala channels, and overseas accounts.

이 사건에는 불법 금융 운영 혐의와 페이퍼컴퍼니, 하왈라 채널, 해외 계좌를 통한 수익금 세탁 혐의가 포함되어 있습니다.

A network of shell companies has allegedly been used to transfer funds to China and other foreign locations, disguising the source of money. Illicit money transfers through hawala channels have been uncovered, bypassing banking systems and regulatory oversight.

페이퍼컴퍼니 네트워크는 돈의 출처를 위장하여 중국 및 기타 해외 지역으로 자금을 이체하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. 은행 시스템과 규제 감독을 우회하여 하왈라 채널을 통한 불법 자금 이체가 적발되었습니다.

The ED is likely to pursue further investigations, potentially leading to prosecution of the accused entities.

ED는 추가 조사를 진행해 피고인을 기소할 가능성이 높습니다.

The money laundering case was based on an FIR of the cyber crimes unit of Kohima Police that booked various accused under sections of the IPC, the IT Act for allegedly duping gullible investors by promising astronomical returns by mining Bitcoins and other cryptocurrencies.

이번 자금세탁 사건은 비트코인과 기타 암호화폐를 채굴해 천문학적인 수익을 약속해 속기 쉬운 투자자들을 속인 혐의로 IPC, IT법 조항에 따라 다양한 피고인을 기소한 코히마 경찰 사이버범죄부의 FIR에 근거했다.

As per the reports from police, a mobile phone application named ‘HPZ Token’ was used by the accused to “cheat” the investors. It was alleged that the accused opened various “shell entities” having “dummy” directors for the purpose of “layering” the proceeds of crime.

경찰 보고서에 따르면 피고인은 'HPZ 토큰'이라는 휴대폰 애플리케이션을 사용하여 투자자를 "속였습니다". 피고인은 범죄 수익을 '계층화'할 목적으로 '모조' 이사를 둔 다양한 '껍질 실체'를 개설한 것으로 알려졌습니다.