ED pfändet Vermögenswerte in Indien und Dubai im PMLA-Fall, an dem chinesische Unternehmen beteiligt sind

Das Enforcement Directorate (ED) hat im Zusammenhang mit einem Fall nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), an dem chinesische Unternehmen beteiligt sind, Vermögenswerte in Indien und Dubai gepfändet.

The Enforcement Directorate (ED) has attached assets in India and Dubai in connection with a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) involving Chinese entities.

Das Enforcement Directorate (ED) hat im Zusammenhang mit einem Fall nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), an dem chinesische Unternehmen beteiligt sind, Vermögenswerte in Indien und Dubai gepfändet.

The attachment was on a shell company in its money laundering probe in the ‘HPZ Token’ case in which numerous investors were allegedly duped through an investment fraud.

Bei der Pfändung handelte es sich um eine Briefkastenfirma im Rahmen ihrer Geldwäscheermittlung im „HPZ-Token“-Fall, bei dem angeblich zahlreiche Anleger durch einen Anlagebetrug getäuscht wurden.

The investigation is part of the ED’s efforts to crack down on money laundering networks linked to foreign businesses operating in India. The properties are valued at Rs 106.20 crore, the federal agency said in a statement.

Die Untersuchung ist Teil der Bemühungen des ED, gegen Geldwäschenetzwerke vorzugehen, die mit in Indien tätigen ausländischen Unternehmen in Verbindung stehen. Die Immobilien haben einen Wert von 106,20 Crore Rupien, teilte die Bundesbehörde in einer Erklärung mit.

The assets belong to various persons and companies, including Chinese-linked shell (paper companies) entities, which were found to be involved in duping investors for hundreds of crores of rupees on the pretext of doubling their investment through the app ‘HPZ Token’ and online gaming and betting websites.

Die Vermögenswerte gehören verschiedenen Personen und Unternehmen, darunter mit China verbundene Briefkastenfirmen (Papierfirmen), die nachweislich daran beteiligt waren, Investoren um Hunderte Millionen Rupien unter dem Vorwand zu betrügen, ihre Investition über die App „HPZ Token“ zu verdoppeln Online-Gaming- und Wett-Websites.

A total of 299 entities, which includes 76 Chinese-controlled entities in which 10 directors are of Chinese origin while two entities are controlled by other foreign nationals are included in the chargesheet filed by the ED.

In der vom ED eingereichten Anklageschrift sind insgesamt 299 Unternehmen enthalten, darunter 76 von China kontrollierte Unternehmen, von denen 10 Direktoren chinesischer Herkunft sind und zwei Unternehmen von anderen ausländischen Staatsangehörigen kontrolliert werden.

The case involves alleged illegal financial operations and the laundering of proceeds through shell companies, hawala channels, and overseas accounts.

In dem Fall geht es um mutmaßliche illegale Finanztransaktionen und die Geldwäsche über Briefkastenfirmen, Hawala-Kanäle und Konten im Ausland.

A network of shell companies has allegedly been used to transfer funds to China and other foreign locations, disguising the source of money. Illicit money transfers through hawala channels have been uncovered, bypassing banking systems and regulatory oversight.

Angeblich wurde ein Netzwerk von Briefkastenfirmen genutzt, um Gelder nach China und an andere ausländische Standorte zu transferieren und so die Geldquelle zu verschleiern. Es wurden illegale Geldtransfers über Hawala-Kanäle aufgedeckt, die unter Umgehung von Bankensystemen und behördlicher Aufsicht erfolgten.

The ED is likely to pursue further investigations, potentially leading to prosecution of the accused entities.

Der ED wird wahrscheinlich weitere Untersuchungen durchführen, die möglicherweise zu einer strafrechtlichen Verfolgung der beschuldigten Unternehmen führen.

The money laundering case was based on an FIR of the cyber crimes unit of Kohima Police that booked various accused under sections of the IPC, the IT Act for allegedly duping gullible investors by promising astronomical returns by mining Bitcoins and other cryptocurrencies.

Der Geldwäschefall basierte auf einem FIR der Abteilung für Cyberkriminalität der Kohima-Polizei, die mehrere Angeklagte gemäß Abschnitten des IPC, dem IT-Gesetz, wegen angeblicher Täuschung leichtgläubiger Anleger durch das Versprechen astronomischer Renditen durch den Abbau von Bitcoins und anderen Kryptowährungen angeklagt hatte.

As per the reports from police, a mobile phone application named ‘HPZ Token’ was used by the accused to “cheat” the investors. It was alleged that the accused opened various “shell entities” having “dummy” directors for the purpose of “layering” the proceeds of crime.

Den Berichten der Polizei zufolge nutzte der Angeklagte eine Mobiltelefonanwendung namens „HPZ Token“, um die Anleger zu „betrügen“. Es wurde behauptet, dass der Angeklagte verschiedene „Mantelunternehmen“ mit „Scheindirektoren“ eröffnet habe, um die Erträge aus Straftaten zu „schichten“.