EDは中国企業が関与したPMLA訴訟でインドとドバイの資産を差し押さえる

執行総局（ED）は、中国企業が関与したマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく事件に関連して、インドとドバイの資産を差し押さえた。

The Enforcement Directorate (ED) has attached assets in India and Dubai in connection with a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) involving Chinese entities.

執行総局（ED）は、中国企業が関与したマネーロンダリング防止法（PMLA）に基づく事件に関連して、インドとドバイの資産を差し押さえた。

The attachment was on a shell company in its money laundering probe in the ‘HPZ Token’ case in which numerous investors were allegedly duped through an investment fraud.

この添付ファイルは、多数の投資家が投資詐欺によってだまされたとされる「HPZトークン」事件におけるマネーロンダリング捜査のペーパーカンパニーに関するものだった。

The investigation is part of the ED’s efforts to crack down on money laundering networks linked to foreign businesses operating in India. The properties are valued at Rs 106.20 crore, the federal agency said in a statement.

この調査は、インドで活動する外国企業に関連したマネーロンダリングネットワークを取り締まるEDの取り組みの一環である。連邦当局は声明で、これらの不動産の評価額は1億620万ルピーだと述べた。

The assets belong to various persons and companies, including Chinese-linked shell (paper companies) entities, which were found to be involved in duping investors for hundreds of crores of rupees on the pretext of doubling their investment through the app ‘HPZ Token’ and online gaming and betting websites.

資産は、中国関連のペーパーカンパニーを含むさまざまな個人や企業に属しており、アプリ「HPZトークン」を通じて投資を倍増させるという口実で投資家を数十億ルピーで騙し取っていたことが判明した。オンラインゲームと賭博のウェブサイト。

A total of 299 entities, which includes 76 Chinese-controlled entities in which 10 directors are of Chinese origin while two entities are controlled by other foreign nationals are included in the chargesheet filed by the ED.

EDが提出した告訴状には、合計299の事業体が含まれており、そのうち中国支配の76事業体のうち、取締役10名が中国系であり、他の外国人が支配する事業体2社を含む。

The case involves alleged illegal financial operations and the laundering of proceeds through shell companies, hawala channels, and overseas accounts.

この事件には、違法な金融操作とダミー会社、ハワラチャネル、海外口座を通じた収益の洗浄の疑いが含まれている。

A network of shell companies has allegedly been used to transfer funds to China and other foreign locations, disguising the source of money. Illicit money transfers through hawala channels have been uncovered, bypassing banking systems and regulatory oversight.

ダミー会社のネットワークが資金源を偽装して中国やその他の外国に資金を送金するために利用されていたとされている。銀行システムや規制当局の監視を回避する、ハワラチャネルを通じた違法送金が発覚した。

The ED is likely to pursue further investigations, potentially leading to prosecution of the accused entities.

ED はさらなる調査を進める可能性があり、告発された団体の訴追につながる可能性があります。

The money laundering case was based on an FIR of the cyber crimes unit of Kohima Police that booked various accused under sections of the IPC, the IT Act for allegedly duping gullible investors by promising astronomical returns by mining Bitcoins and other cryptocurrencies.

このマネーロンダリング事件は、コヒマ警察サイバー犯罪課のFIRに基づいており、ビットコインやその他の仮想通貨のマイニングによって天文学的な利益を約束し、だまされやすい投資家を騙した疑いでIT法であるIPCのセクションに基づいてさまざまな容疑者を起訴した。

As per the reports from police, a mobile phone application named ‘HPZ Token’ was used by the accused to “cheat” the investors. It was alleged that the accused opened various “shell entities” having “dummy” directors for the purpose of “layering” the proceeds of crime.

警察からの報告によると、被告は投資家を「騙す」ために「HPZトークン」という名の携帯電話アプリケーションを使用した。被告は、犯罪収益を「階層化」する目的で、「ダミー」取締役を擁するさまざまな「シェル・エンティティ」を開設したと主張されている。