ACE 암호화폐 거래소 임원, 사기, 자금세탁 계획으로 추가 기소

현재 진행 중인 ACE 암호화폐 거래소 사기 조사와 관련된 32명의 개인이 기소되었으며, 여기에는 창립자 David Pan도 포함됩니다. 검찰은 Pan과 다른 사람들이 투자자들에게 특정 토큰을 구매하도록 사기적으로 조언하고, 투자자를 유인하기 위해 가격을 조작했으며, 궁극적으로 6,700만 달러가 넘는 금액을 사취했다고 주장합니다. 조사 결과 피해자가 1,200명에 달하고 손실액이 2,400만 달러가 넘는 것으로 드러났고, 검찰은 주요 용의자인 판(Pan)과 린(Lin)에게 20년 이상의 형을, 왕(Wang) 변호사에게 12년의 형을 선고했다.

ACE Crypto Exchange Executives Face Expanded Indictments Amid Alleged Fraud and Money Laundering Scheme

ACE Crypto Exchange 경영진, 사기 및 자금 세탁 계획 혐의로 기소 확대

In a significant development in the ongoing investigation into the operations of the now-defunct crypto exchange ACE, Taiwanese authorities have indicted 32 individuals, including founder David Pan, for their alleged roles in a multi-million-dollar fraud and money laundering scheme.

현재는 없어진 암호화폐 거래소 ACE의 운영에 대한 조사가 진행 중이며, 대만 당국은 설립자 데이비드 팬(David Pan)을 포함해 32명을 수백만 달러 규모의 사기 및 자금세탁 계획에 연루된 혐의로 기소했습니다.

Unraveling the Alleged Scam

사기 혐의 해명

The investigation, initiated in January 2024, has uncovered a complex web of illicit activities involving the former executives of ACE. Over the past several months, authorities have raided the company's headquarters and apprehended key individuals suspected of orchestrating the alleged scam.

2024년 1월에 시작된 조사를 통해 전직 ACE 임원과 관련된 복잡한 불법 활동이 밝혀졌습니다. 지난 몇 달 동안 당국은 회사 본사를 급습해 사기 혐의를 조율한 것으로 의심되는 핵심 인물들을 체포했습니다.

According to the Taipei District Prosecutors' Office, the suspects, led by Pan, his business partner Lin Keng-hong, and attorney Wang Chen-huan, who served as chairman of ACE, advised investors to acquire various tokens, including NFTC, BitNature (BNAT), and ACE's MoChange (MOCT), since 2019.

타이베이 지방검찰청에 따르면 판씨와 그의 사업 파트너인 린컹훙, ACE 회장을 지낸 왕첸환 변호사 등이 이끄는 피의자들은 투자자들에게 NFTC, 비트네이처(BitNature) 등 다양한 토큰을 취득하라고 조언했다. BNAT), ACE의 MoChange(MOCT)가 2019년부터 출시되었습니다.

Aggressive Promotion and Market Manipulation

공격적인 홍보와 시장조작

The prosecutors allege that Pan and Lin aggressively promoted these tokens during public events, promising to establish ACE as "Asia's most complete blockchain ecosystem for cryptocurrency trading." To enhance the tokens' credibility, the defendants reportedly authored whitepapers and promotional materials.

검찰은 Pan과 Lin이 공개 행사에서 이러한 토큰을 공격적으로 홍보했으며 ACE를 "암호화폐 거래를 위한 아시아에서 가장 완벽한 블록체인 생태계"로 구축하겠다고 약속했다고 주장합니다. 토큰의 신뢰성을 높이기 위해 피고인들은 백서와 홍보 자료를 작성한 것으로 알려졌습니다.

However, the investigation revealed that the suspects manipulated the tokens' prices on the ACE exchange to entice unsuspecting investors. As the tokens lost value, investors attempted to convert their holdings into New Taiwan dollars, only to find themselves unable to recoup their investments.

그러나 조사 결과 용의자들은 의심하지 않는 투자자들을 유인하기 위해 ACE 거래소에서 토큰 가격을 조작한 것으로 드러났습니다. 토큰의 가치가 떨어지자 투자자들은 보유 자산을 신대만 달러로 전환하려고 시도했지만 투자금을 회수할 수 없었습니다.

Unveiling the Money Trail

돈의 흔적 공개

The authorities' investigation uncovered that the scheme generated over NT$2.2 billion (approximately $67.48 million) through the sale of tokens and other blockchain products. Pan and his associates allegedly concealed these ill-gotten gains in various locations, including real estate.

당국의 조사에 따르면 이 계획은 토큰 및 기타 블록체인 제품 판매를 통해 NT$22억(약 6,748만 달러) 이상을 창출한 것으로 나타났습니다. 판과 그의 동료들은 부동산을 포함한 다양한 장소에서 이러한 부당 이득을 은폐한 것으로 알려졌습니다.

Furthermore, NT$43 million (approximately $1.3 million) was transferred to Wang, who allegedly funneled half of these funds back into the exchange to artificially inflate the token prices.

또한, NT$4,300만(약 130만 달러)이 Wang에게 전달되었으며, Wang은 토큰 가격을 인위적으로 부풀리기 위해 이 자금의 절반을 거래소에 다시 투입한 것으로 알려졌습니다.

Victims and Losses

피해자와 손실

Approximately 1,200 individuals fell victim to the alleged scam, resulting in estimated losses of NT$800 million (around $24.56 million). The magnitude of these losses prompted prosecutors to seek lengthy prison sentences.

약 1,200명이 사기 혐의로 피해자가 되었으며, 이로 인해 NT$8억(약 2,456만 달러)의 손실이 발생한 것으로 추정됩니다. 이러한 손실의 규모로 인해 검찰은 장기간의 징역형을 선고 받았습니다.

Sentencing Recommendations

선고 권고

The prosecutors have recommended sentences of at least 20 years for the primary suspects, including Pan and Lin. They have also suggested a minimum 12-year sentence for Wang, who held a senior position in a law firm and allegedly played a pivotal role in facilitating the scheme.

검찰은 판씨와 린씨 등 주요 피의자들에게 최소 20년 형을 구형했다. 그들은 또한 로펌에서 고위 직책을 맡고 있으며 이 계획을 촉진하는 데 중추적인 역할을 한 것으로 알려진 왕(Wang)에게 최소 12년 형을 선고할 것을 제안했습니다.

Previous Indictments and ACE's Response

이전 기소 내용 및 ACE의 대응

These latest charges add to the growing list of indictments against ACE's founder since the investigation began. In April, Pan and six others were indicted for money laundering and fraud related to the "Alfredo Wallet App," which facilitated offline and over-the-counter transactions of virtual currencies.

이러한 최근 혐의는 조사가 시작된 이후 ACE 창립자에 대한 기소 목록에 추가되었습니다. 지난 4월 판씨 외 6명은 가상화폐의 오프라인 및 장외 거래를 용이하게 하는 '알프레도 월렛 앱'과 관련된 자금세탁 및 사기 혐의로 기소됐다.

Despite the indictments, ACE has distanced itself from the accused, maintaining that Pan and the other defendants are no longer affiliated with the crypto exchange. The company has also asserted its cooperation with authorities and claims that its operations remain unaffected by the ongoing investigation.

기소에도 불구하고 ACE는 피고인과 거리를 두며 Pan과 다른 피고인들은 더 이상 암호화폐 거래소와 관련이 없다고 주장했습니다. 회사는 또한 당국과의 협력을 주장했으며 현재 진행 중인 조사로 인해 회사 운영이 영향을 받지 않는다고 주장했습니다.

Ongoing Investigations and Market Implications

지속적인 조사 및 시장 시사점

The investigation into the ACE case underscores the importance of robust regulatory oversight in the crypto industry. As the market continues to grow and attract new participants, it is crucial to ensure that investors are protected from fraudulent practices and market manipulation.

ACE 사건에 대한 조사는 암호화폐 산업에 대한 강력한 규제 감독의 중요성을 강조합니다. 시장이 지속적으로 성장하고 새로운 참가자를 유치함에 따라 사기 행위 및 시장 조작으로부터 투자자를 보호하는 것이 중요합니다.

Regulators worldwide are intensifying their scrutiny of crypto exchanges and other digital asset providers, emphasizing the need for transparency, accountability, and adherence to anti-money laundering and know-your-customer (KYC) regulations.

전 세계 규제 기관은 투명성, 책임성, 자금 세탁 방지 및 고객 파악(KYC) 규정 준수의 필요성을 강조하면서 암호화폐 거래소 및 기타 디지털 자산 제공업체에 대한 조사를 강화하고 있습니다.

The outcome of the ACE case and similar investigations will likely shape the regulatory landscape for the crypto industry, influencing the development and adoption of new measures to protect investors and maintain market integrity.

ACE 사건 및 유사한 조사의 결과는 암호화폐 산업의 규제 환경을 형성하여 투자자를 보호하고 시장 무결성을 유지하기 위한 새로운 조치의 개발 및 채택에 영향을 미칠 것입니다.