Führungskräfte von ACE Cryptocurrency Exchange werden wegen Betrugs und Geldwäsche erneut angeklagt

Es wurden 32 Personen angeklagt, die mit der laufenden Betrugsermittlung des ACE-Kryptowährungshandels in Verbindung stehen, darunter Gründer David Pan. Die Staatsanwälte werfen Pan und anderen vor, Investoren in betrügerischer Absicht zum Kauf bestimmter Token geraten, die Preise manipuliert zu haben, um Investoren anzulocken, und sie letztendlich um über 67 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Die Untersuchung deckte ein Komplott mit 1.200 Opfern und Verlusten von über 24 Millionen US-Dollar auf, was die Staatsanwälte dazu veranlasste, Haftstrafen von über 20 Jahren für die Hauptverdächtigen Pan und Lin und 12 Jahren für Rechtsanwalt Wang zu empfehlen.

ACE Crypto Exchange Executives Face Expanded Indictments Amid Alleged Fraud and Money Laundering Scheme

Führungskräfte der ACE Crypto Exchange müssen sich wegen mutmaßlicher Betrugs- und Geldwäschepläne mit erweiterten Anklagen konfrontiert sehen

In a significant development in the ongoing investigation into the operations of the now-defunct crypto exchange ACE, Taiwanese authorities have indicted 32 individuals, including founder David Pan, for their alleged roles in a multi-million-dollar fraud and money laundering scheme.

In einer bedeutenden Weiterentwicklung der laufenden Untersuchung der Operationen der inzwischen aufgelösten Krypto-Börse ACE haben taiwanesische Behörden 32 Personen, darunter Gründer David Pan, wegen ihrer angeblichen Rolle in einem Betrugs- und Geldwäscheprogramm im Wert von mehreren Millionen Dollar angeklagt.

Unraveling the Alleged Scam

Aufklärung des mutmaßlichen Betrugs

The investigation, initiated in January 2024, has uncovered a complex web of illicit activities involving the former executives of ACE. Over the past several months, authorities have raided the company's headquarters and apprehended key individuals suspected of orchestrating the alleged scam.

Die im Januar 2024 eingeleitete Untersuchung hat ein komplexes Netz illegaler Aktivitäten aufgedeckt, an denen ehemalige Führungskräfte von ACE beteiligt sind. In den letzten Monaten haben die Behörden die Zentrale des Unternehmens durchsucht und wichtige Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, den mutmaßlichen Betrug inszeniert zu haben.

According to the Taipei District Prosecutors' Office, the suspects, led by Pan, his business partner Lin Keng-hong, and attorney Wang Chen-huan, who served as chairman of ACE, advised investors to acquire various tokens, including NFTC, BitNature (BNAT), and ACE's MoChange (MOCT), since 2019.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft des Bezirks Taipeh rieten die Verdächtigen, angeführt von Pan, seinem Geschäftspartner Lin Keng-hong und dem Anwalt Wang Chen-huan, der als Vorsitzender von ACE fungierte, Investoren zum Erwerb verschiedener Token, darunter NFTC, BitNature ( BNAT) und MoChange (MOCT) von ACE seit 2019.

Aggressive Promotion and Market Manipulation

Aggressive Werbung und Marktmanipulation

The prosecutors allege that Pan and Lin aggressively promoted these tokens during public events, promising to establish ACE as "Asia's most complete blockchain ecosystem for cryptocurrency trading." To enhance the tokens' credibility, the defendants reportedly authored whitepapers and promotional materials.

Die Staatsanwälte behaupten, Pan und Lin hätten diese Token bei öffentlichen Veranstaltungen aggressiv beworben und versprochen, ACE als „Asiens umfassendstes Blockchain-Ökosystem für den Handel mit Kryptowährungen“ zu etablieren. Um die Glaubwürdigkeit der Token zu erhöhen, haben die Beklagten Berichten zufolge Whitepapers und Werbematerialien verfasst.

However, the investigation revealed that the suspects manipulated the tokens' prices on the ACE exchange to entice unsuspecting investors. As the tokens lost value, investors attempted to convert their holdings into New Taiwan dollars, only to find themselves unable to recoup their investments.

Die Untersuchung ergab jedoch, dass die Verdächtigen die Preise der Token an der ACE-Börse manipuliert hatten, um ahnungslose Anleger anzulocken. Als die Token an Wert verloren, versuchten Anleger, ihre Bestände in neue Taiwan-Dollar umzuwandeln, konnten ihre Investitionen jedoch nicht zurückerhalten.

Unveiling the Money Trail

Enthüllung der Geldspur

The authorities' investigation uncovered that the scheme generated over NT$2.2 billion (approximately $67.48 million) through the sale of tokens and other blockchain products. Pan and his associates allegedly concealed these ill-gotten gains in various locations, including real estate.

Die Untersuchung der Behörden ergab, dass das System durch den Verkauf von Token und anderen Blockchain-Produkten über 2,2 Milliarden NT$ (ca. 67,48 Millionen US-Dollar) erwirtschaftete. Pan und seine Mitarbeiter sollen diese unrechtmäßig erworbenen Gewinne an verschiedenen Orten versteckt haben, darunter auch in Immobilien.

Furthermore, NT$43 million (approximately $1.3 million) was transferred to Wang, who allegedly funneled half of these funds back into the exchange to artificially inflate the token prices.

Darüber hinaus wurden 43 Millionen NT$ (ca. 1,3 Millionen US-Dollar) an Wang überwiesen, der angeblich die Hälfte dieser Gelder zurück in die Börse leitete, um die Token-Preise künstlich in die Höhe zu treiben.

Victims and Losses

Opfer und Verluste

Approximately 1,200 individuals fell victim to the alleged scam, resulting in estimated losses of NT$800 million (around $24.56 million). The magnitude of these losses prompted prosecutors to seek lengthy prison sentences.

Ungefähr 1.200 Personen wurden Opfer des mutmaßlichen Betrugs, was zu einem geschätzten Verlust von 800 Millionen NT$ (rund 24,56 Millionen US-Dollar) führte. Das Ausmaß dieser Verluste veranlasste die Staatsanwälte, lange Haftstrafen zu fordern.

Sentencing Recommendations

Strafempfehlungen

The prosecutors have recommended sentences of at least 20 years for the primary suspects, including Pan and Lin. They have also suggested a minimum 12-year sentence for Wang, who held a senior position in a law firm and allegedly played a pivotal role in facilitating the scheme.

Für die Hauptverdächtigen, darunter Pan und Lin, haben die Staatsanwälte Haftstrafen von mindestens 20 Jahren empfohlen. Sie haben auch eine Mindeststrafe von zwölf Jahren für Wang vorgeschlagen, der eine leitende Position in einer Anwaltskanzlei innehatte und angeblich eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Plans spielte.

Previous Indictments and ACE's Response

Frühere Anklagen und Antwort von ACE

These latest charges add to the growing list of indictments against ACE's founder since the investigation began. In April, Pan and six others were indicted for money laundering and fraud related to the "Alfredo Wallet App," which facilitated offline and over-the-counter transactions of virtual currencies.

Diese jüngsten Anklagen ergänzen die wachsende Liste der Anklagen gegen den ACE-Gründer seit Beginn der Ermittlungen. Im April wurden Pan und sechs weitere Personen wegen Geldwäsche und Betrug im Zusammenhang mit der „Alfredo Wallet App“ angeklagt, die Offline- und Over-the-Counter-Transaktionen mit virtuellen Währungen ermöglichte.

Despite the indictments, ACE has distanced itself from the accused, maintaining that Pan and the other defendants are no longer affiliated with the crypto exchange. The company has also asserted its cooperation with authorities and claims that its operations remain unaffected by the ongoing investigation.

Trotz der Anklage distanzierte sich ACE von den Angeklagten und behauptete, dass Pan und die anderen Angeklagten nicht mehr mit der Krypto-Börse verbunden seien. Das Unternehmen hat außerdem seine Zusammenarbeit mit den Behörden bekräftigt und behauptet, dass seine Geschäftstätigkeit von der laufenden Untersuchung unberührt bleibe.

Ongoing Investigations and Market Implications

Laufende Untersuchungen und Marktauswirkungen

The investigation into the ACE case underscores the importance of robust regulatory oversight in the crypto industry. As the market continues to grow and attract new participants, it is crucial to ensure that investors are protected from fraudulent practices and market manipulation.

Die Untersuchung des ACE-Falls unterstreicht die Bedeutung einer strengen Regulierungsaufsicht in der Kryptoindustrie. Da der Markt weiter wächst und neue Teilnehmer anzieht, ist es von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Anleger vor betrügerischen Praktiken und Marktmanipulation geschützt sind.

Regulators worldwide are intensifying their scrutiny of crypto exchanges and other digital asset providers, emphasizing the need for transparency, accountability, and adherence to anti-money laundering and know-your-customer (KYC) regulations.

Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt intensivieren ihre Prüfung von Krypto-Börsen und anderen Anbietern digitaler Vermögenswerte und betonen die Notwendigkeit von Transparenz, Rechenschaftspflicht und Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kenntnis Ihrer Kunden (KYC).

The outcome of the ACE case and similar investigations will likely shape the regulatory landscape for the crypto industry, influencing the development and adoption of new measures to protect investors and maintain market integrity.

Der Ausgang des ACE-Falls und ähnlicher Untersuchungen wird wahrscheinlich die Regulierungslandschaft für die Kryptoindustrie prägen und die Entwicklung und Annahme neuer Maßnahmen zum Schutz von Anlegern und zur Wahrung der Marktintegrität beeinflussen.