ACE暗号通貨取引所幹部、詐欺とマネーロンダリング計画でさらなる容疑に直面

現在進行中のACE仮想通貨取引所詐欺捜査に関与した32人が起訴され、その中には創設者のデビッド・パン氏も含まれる。検察は、パン氏らが投資家に特定のトークンを購入するよう不正にアドバイスし、投資家を惹きつけるために価格を操作し、最終的に6,700万ドル以上をだまし取ったと主張している。捜査の結果、1,200人の被害者と2,400万ドル以上の損失を伴う陰謀が明らかになり、検察は主犯のパン容疑者とリン容疑者に20年以上、ワン弁護士に12年以上の懲役を勧告した。

ACE Crypto Exchange Executives Face Expanded Indictments Amid Alleged Fraud and Money Laundering Scheme

ACE仮想通貨取引所幹部、詐欺とマネーロンダリング計画の疑いで拡大起訴に直面

In a significant development in the ongoing investigation into the operations of the now-defunct crypto exchange ACE, Taiwanese authorities have indicted 32 individuals, including founder David Pan, for their alleged roles in a multi-million-dollar fraud and money laundering scheme.

現在は閉鎖されている仮想通貨取引所ACEの運営に関する進行中の捜査の重要な進展として、台湾当局は数百万ドル規模の詐欺とマネーロンダリング計画に関与した疑いで、創設者のデビッド・パン氏を含む32名を起訴した。

Unraveling the Alleged Scam

疑惑の詐欺事件を解明する

The investigation, initiated in January 2024, has uncovered a complex web of illicit activities involving the former executives of ACE. Over the past several months, authorities have raided the company's headquarters and apprehended key individuals suspected of orchestrating the alleged scam.

2024年1月に開始されたこの調査により、ACEの元幹部らが関与した複雑な違法行為が明らかになった。過去数カ月にわたり、当局は同社本社を家宅捜索し、詐欺容疑を組織した疑いのある主要人物を逮捕した。

According to the Taipei District Prosecutors' Office, the suspects, led by Pan, his business partner Lin Keng-hong, and attorney Wang Chen-huan, who served as chairman of ACE, advised investors to acquire various tokens, including NFTC, BitNature (BNAT), and ACE's MoChange (MOCT), since 2019.

台北地方検察庁によると、潘氏と彼のビジネスパートナーである林建紅氏、およびACEの会長を務めた弁護士の王晨煥氏率いる容疑者らは、投資家にNFTC、BitNatureなどのさまざまなトークンを取得するよう助言したという。 BNAT)、および ACE の MoChange (MOCT)、2019 年以降。

Aggressive Promotion and Market Manipulation

積極的なプロモーションと市場操作

The prosecutors allege that Pan and Lin aggressively promoted these tokens during public events, promising to establish ACE as "Asia's most complete blockchain ecosystem for cryptocurrency trading." To enhance the tokens' credibility, the defendants reportedly authored whitepapers and promotional materials.

検察側は、パン氏とリン氏が公的イベントでこれらのトークンを積極的に宣伝し、ACEを「アジアで最も完全な仮想通貨取引のブロックチェーンエコシステム」として確立すると約束したと主張している。トークンの信頼性を高めるために、被告らはホワイトペーパーや宣伝資料を執筆したと伝えられている。

However, the investigation revealed that the suspects manipulated the tokens' prices on the ACE exchange to entice unsuspecting investors. As the tokens lost value, investors attempted to convert their holdings into New Taiwan dollars, only to find themselves unable to recoup their investments.

しかし、捜査の結果、容疑者らが疑いを持たない投資家を誘惑するためにACE取引所のトークンの価格を操作していたことが明らかになった。トークンの価値が失われると、投資家は保有資産を新台湾ドルに交換しようとしたが、投資を回収できないことが判明した。

Unveiling the Money Trail

お金の軌跡を明らかにする

The authorities' investigation uncovered that the scheme generated over NT$2.2 billion (approximately $67.48 million) through the sale of tokens and other blockchain products. Pan and his associates allegedly concealed these ill-gotten gains in various locations, including real estate.

当局の調査により、このスキームがトークンやその他のブロックチェーン製品の販売を通じて22億台湾ドル（約6,748万ドル）以上を生み出していたことが判明した。パンとその仲間たちは、これらの不正利得を不動産を含むさまざまな場所に隠蔽したとされている。

Furthermore, NT$43 million (approximately $1.3 million) was transferred to Wang, who allegedly funneled half of these funds back into the exchange to artificially inflate the token prices.

さらに、4,300万台湾ドル（約130万ドル）がWang氏に送金され、Wang氏はこれらの資金の半分を取引所に注ぎ込んでトークン価格を人為的につり上げたとされている。

Victims and Losses

犠牲者と損失

Approximately 1,200 individuals fell victim to the alleged scam, resulting in estimated losses of NT$800 million (around $24.56 million). The magnitude of these losses prompted prosecutors to seek lengthy prison sentences.

この詐欺容疑では約 1,200 人が被害に遭い、推定損失額は 8 億台湾ドル (約 2,456 万ドル) に達しました。これらの損失の大きさにより、検察は長期の懲役刑を求刑した。

Sentencing Recommendations

量刑に関する推奨事項

The prosecutors have recommended sentences of at least 20 years for the primary suspects, including Pan and Lin. They have also suggested a minimum 12-year sentence for Wang, who held a senior position in a law firm and allegedly played a pivotal role in facilitating the scheme.

検察はパン容疑者とリン容疑者を含む主要容疑者に少なくとも２０年の懲役を勧告した。彼らはまた、法律事務所の上級職にあり、この計画を促進する上で中心的な役割を果たしたとされる王氏に対して、最低12年の懲役刑を提案した。

Previous Indictments and ACE's Response

過去の起訴とACEの対応

These latest charges add to the growing list of indictments against ACE's founder since the investigation began. In April, Pan and six others were indicted for money laundering and fraud related to the "Alfredo Wallet App," which facilitated offline and over-the-counter transactions of virtual currencies.

これらの最新の容疑は、捜査が始まって以来、ACE の創設者に対する起訴のリストに加わりました。 4月、パン氏と他6名は仮想通貨のオフラインおよび店頭取引を容易にする「アルフレッド・ウォレット・アプリ」に関連したマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴された。

Despite the indictments, ACE has distanced itself from the accused, maintaining that Pan and the other defendants are no longer affiliated with the crypto exchange. The company has also asserted its cooperation with authorities and claims that its operations remain unaffected by the ongoing investigation.

起訴にもかかわらず、ACEはパン被告と他の被告はもはや仮想通貨取引所とは関係がないと主張し、被告とは距離を置いている。同社は当局への協力も表明しており、進行中の捜査による業務への影響はないと主張している。

Ongoing Investigations and Market Implications

進行中の調査と市場への影響

The investigation into the ACE case underscores the importance of robust regulatory oversight in the crypto industry. As the market continues to grow and attract new participants, it is crucial to ensure that investors are protected from fraudulent practices and market manipulation.

ACE事件の捜査は、暗号通貨業界における強力な規制監視の重要性を浮き彫りにしている。市場が成長し続け、新たな参加者を惹きつける中、投資家を詐欺行為や市場操作から確実に保護することが重要です。

Regulators worldwide are intensifying their scrutiny of crypto exchanges and other digital asset providers, emphasizing the need for transparency, accountability, and adherence to anti-money laundering and know-your-customer (KYC) regulations.

世界中の規制当局は、透明性、説明責任、マネーロンダリング防止および顧客確認（KYC）規制の順守の必要性を強調し、暗号通貨取引所やその他のデジタル資産プロバイダーに対する監視を強化しています。

The outcome of the ACE case and similar investigations will likely shape the regulatory landscape for the crypto industry, influencing the development and adoption of new measures to protect investors and maintain market integrity.

ACE事件と同様の捜査の結果は、仮想通貨業界の規制環境を形作る可能性が高く、投資家を保護し、市場の健全性を維持するための新たな措置の開発と採用に影響を与えるだろう。