Un dirigeant d'ACE Cryptocurrency Exchange fait face à de nouvelles accusations de fraude et de blanchiment d'argent

Trente-deux personnes liées à l'enquête en cours sur la fraude à l'échange cryptographique ACE ont été inculpées, dont le fondateur David Pan. Les procureurs allèguent que Pan et d'autres ont conseillé frauduleusement aux investisseurs d'acheter des jetons spécifiques, manipulant les prix pour attirer les investisseurs et les escroquant finalement de plus de 67 millions de dollars. L'enquête a révélé un stratagème impliquant 1 200 victimes et des pertes de plus de 24 millions de dollars, ce qui a incité les procureurs à recommander des peines de plus de 20 ans pour les principaux suspects Pan et Lin, et de 12 ans pour l'avocat Wang.

ACE Crypto Exchange Executives Face Expanded Indictments Amid Alleged Fraud and Money Laundering Scheme

Les dirigeants d'ACE Crypto Exchange font face à des accusations élargies dans un contexte de stratagème présumé de fraude et de blanchiment d'argent

In a significant development in the ongoing investigation into the operations of the now-defunct crypto exchange ACE, Taiwanese authorities have indicted 32 individuals, including founder David Pan, for their alleged roles in a multi-million-dollar fraud and money laundering scheme.

Dans le cadre d'un développement important dans l'enquête en cours sur les opérations de l'échange cryptographique ACE, aujourd'hui disparu, les autorités taïwanaises ont inculpé 32 personnes, dont le fondateur David Pan, pour leur rôle présumé dans un stratagème de fraude et de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars.

Unraveling the Alleged Scam

Démêler la prétendue arnaque

The investigation, initiated in January 2024, has uncovered a complex web of illicit activities involving the former executives of ACE. Over the past several months, authorities have raided the company's headquarters and apprehended key individuals suspected of orchestrating the alleged scam.

L'enquête, ouverte en janvier 2024, a mis au jour un réseau complexe d'activités illicites impliquant d'anciens dirigeants d'ACE. Au cours des derniers mois, les autorités ont perquisitionné le siège de l'entreprise et appréhendé des individus clés soupçonnés d'avoir orchestré l'escroquerie présumée.

According to the Taipei District Prosecutors' Office, the suspects, led by Pan, his business partner Lin Keng-hong, and attorney Wang Chen-huan, who served as chairman of ACE, advised investors to acquire various tokens, including NFTC, BitNature (BNAT), and ACE's MoChange (MOCT), since 2019.

Selon le bureau du procureur du district de Taipei, les suspects, dirigés par Pan, son partenaire commercial Lin Keng-hong et l'avocat Wang Chen-huan, qui a été président de l'ACE, ont conseillé aux investisseurs d'acquérir divers jetons, notamment NFTC, BitNature ( BNAT) et MoChange d'ACE (MOCT), depuis 2019.

Aggressive Promotion and Market Manipulation

Promotion agressive et manipulation du marché

The prosecutors allege that Pan and Lin aggressively promoted these tokens during public events, promising to establish ACE as "Asia's most complete blockchain ecosystem for cryptocurrency trading." To enhance the tokens' credibility, the defendants reportedly authored whitepapers and promotional materials.

Les procureurs affirment que Pan et Lin ont fait la promotion agressive de ces jetons lors d'événements publics, promettant de faire d'ACE "l'écosystème blockchain le plus complet d'Asie pour le trading de crypto-monnaie". Pour renforcer la crédibilité des jetons, les accusés auraient rédigé des livres blancs et du matériel promotionnel.

However, the investigation revealed that the suspects manipulated the tokens' prices on the ACE exchange to entice unsuspecting investors. As the tokens lost value, investors attempted to convert their holdings into New Taiwan dollars, only to find themselves unable to recoup their investments.

Cependant, l'enquête a révélé que les suspects avaient manipulé les prix des jetons sur la bourse ACE pour attirer des investisseurs sans méfiance. Alors que les jetons perdaient de la valeur, les investisseurs ont tenté de convertir leurs avoirs en nouveaux dollars taïwanais, mais se sont retrouvés incapables de récupérer leurs investissements.

Unveiling the Money Trail

Dévoiler la piste de l'argent

The authorities' investigation uncovered that the scheme generated over NT$2.2 billion (approximately $67.48 million) through the sale of tokens and other blockchain products. Pan and his associates allegedly concealed these ill-gotten gains in various locations, including real estate.

L'enquête des autorités a révélé que le stratagème avait généré plus de 2,2 milliards de dollars NT (environ 67,48 millions de dollars) grâce à la vente de jetons et d'autres produits blockchain. Pan et ses associés auraient dissimulé ces gains mal acquis dans divers endroits, notamment dans l'immobilier.

Furthermore, NT$43 million (approximately $1.3 million) was transferred to Wang, who allegedly funneled half of these funds back into the exchange to artificially inflate the token prices.

En outre, 43 millions de dollars NT (environ 1,3 million de dollars) ont été transférés à Wang, qui aurait réinjecté la moitié de ces fonds dans la bourse pour gonfler artificiellement les prix des jetons.

Victims and Losses

Victimes et pertes

Approximately 1,200 individuals fell victim to the alleged scam, resulting in estimated losses of NT$800 million (around $24.56 million). The magnitude of these losses prompted prosecutors to seek lengthy prison sentences.

Environ 1 200 personnes ont été victimes de cette escroquerie présumée, entraînant des pertes estimées à 800 millions de dollars NT (environ 24,56 millions de dollars). L'ampleur de ces pertes a incité les procureurs à demander de lourdes peines de prison.

Sentencing Recommendations

Recommandations en matière de détermination de la peine

The prosecutors have recommended sentences of at least 20 years for the primary suspects, including Pan and Lin. They have also suggested a minimum 12-year sentence for Wang, who held a senior position in a law firm and allegedly played a pivotal role in facilitating the scheme.

Les procureurs ont recommandé des peines d'au moins 20 ans pour les principaux suspects, dont Pan et Lin. Ils ont également suggéré une peine minimale de 12 ans de prison pour Wang, qui occupait un poste de direction dans un cabinet d'avocats et aurait joué un rôle central dans la facilitation du projet.

Previous Indictments and ACE's Response

Actes d'accusation précédents et réponse de l'ACE

These latest charges add to the growing list of indictments against ACE's founder since the investigation began. In April, Pan and six others were indicted for money laundering and fraud related to the "Alfredo Wallet App," which facilitated offline and over-the-counter transactions of virtual currencies.

Ces dernières accusations s'ajoutent à la liste croissante des actes d'accusation contre le fondateur d'ACE depuis le début de l'enquête. En avril, Pan et six autres personnes ont été inculpés de blanchiment d'argent et de fraude liés à « l'application Alfredo Wallet », qui facilitait les transactions hors ligne et de gré à gré en monnaies virtuelles.

Despite the indictments, ACE has distanced itself from the accused, maintaining that Pan and the other defendants are no longer affiliated with the crypto exchange. The company has also asserted its cooperation with authorities and claims that its operations remain unaffected by the ongoing investigation.

Malgré les actes d'accusation, ACE a pris ses distances avec l'accusé, affirmant que Pan et les autres accusés ne sont plus affiliés à l'échange cryptographique. L'entreprise a également affirmé sa coopération avec les autorités et affirme que ses opérations ne sont pas affectées par l'enquête en cours.

Ongoing Investigations and Market Implications

Enquêtes en cours et implications sur le marché

The investigation into the ACE case underscores the importance of robust regulatory oversight in the crypto industry. As the market continues to grow and attract new participants, it is crucial to ensure that investors are protected from fraudulent practices and market manipulation.

L’enquête sur l’affaire ACE souligne l’importance d’une surveillance réglementaire solide dans le secteur de la cryptographie. Alors que le marché continue de croître et d’attirer de nouveaux participants, il est crucial de garantir que les investisseurs soient protégés contre les pratiques frauduleuses et les manipulations de marché.

Regulators worldwide are intensifying their scrutiny of crypto exchanges and other digital asset providers, emphasizing the need for transparency, accountability, and adherence to anti-money laundering and know-your-customer (KYC) regulations.

Les régulateurs du monde entier intensifient leur examen des échanges cryptographiques et d’autres fournisseurs d’actifs numériques, soulignant la nécessité de transparence, de responsabilité et de respect des réglementations anti-blanchiment d’argent et de connaissance du client (KYC).

The outcome of the ACE case and similar investigations will likely shape the regulatory landscape for the crypto industry, influencing the development and adoption of new measures to protect investors and maintain market integrity.

L’issue de l’affaire ACE et d’enquêtes similaires façonnera probablement le paysage réglementaire du secteur de la cryptographie, influençant le développement et l’adoption de nouvelles mesures visant à protéger les investisseurs et à maintenir l’intégrité du marché.