FINTRAC란 무엇인가요?

캐나다의 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 캐나다의 금융 정보 기관입니다. FINTRAC는 금융 정보를 공개할 권한이 있는 캐나다 경찰 및 기타 법 집행 기관과 독립적으로 행동합니다. 센터는 재무부 장관에게 보고하고, 재무부 장관은 의회에 책임을 집니다.

FINTRAC은 2000년에 설립되었으며 범죄 자금(자금 세탁) 및 테러 자금 조달법(PCMLTFA) 및 해당 규정에 따라 운영됩니다. 그 임무는 돈세탁을 탐지 및 조사하는 것뿐만 아니라 테러 자금 조달 의심과 관련하여 각 법 집행 기관에 금융 정보를 공개하는 것입니다.

이는 재무부가 주도하는 캐나다 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지(AML/ATF) 체제의 여러 파트너 중 하나입니다. 2006년에 FINTRAC의 권한은 Bill C-25에 따라 확대되어 고객 식별, 기록 보관, 금융 서비스 기업 및 외환 딜러 등록, 등록 미등록 위반 행위 등을 포함하게 되었습니다.

규제 대상 기관은 의심스러운 거래, 테러리스트로 의심되는 재산, 대규모 현금 거래, 24시간 이내에 10,000캐나다 달러 이상의 해외 EFT 송금 및 해외 통화 보고 등의 정보를 FINTRAC에 제공해야 합니다.