フィントラックとは何ですか?

カナダの金融取引および報告分析センター (FINTRAC) は、国の金融情報機関です。 FINTRAC は、金融情報を開示する権限を与えられているカナダの警察やその他の法執行機関から独立して行動します。センターは財務大臣に報告し、財務大臣は議会に対して説明責任を負います。

FINTRAC は 2000 年に設立され、犯罪収益 (マネーロンダリング) およびテロ資金供与法 (PCMLTFA) とその規制に基づいて運営されています。その使命は、マネーロンダリングを検出して調査することと、テロ資金供与の疑いに関する金融情報を各法執行機関に開示することです。

同社は、財務省が主導するカナダのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策（AML/ATF）制度のいくつかのパートナーのうちの 1 つです。 2006 年、FINTRAC の任務は法案 C-25 に基づいて拡大され、金融サービス事業や外国為替ディーラーに対する顧客の身元確認、記録保持、登録の執行、および未登録に対する犯罪が含まれました。

規制対象機関は、不審な取引、テロリストの疑いのある財産、多額の現金取引、10,000カナダドルを超える国際EFTの送受信、国境を越えた通貨報告などの情報をFINTRACに提供することが義務付けられています。