Qu’est-ce que CANAFE?

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) du Canada est l'agence nationale de renseignement financier. CANAFE agit indépendamment des forces de police du Canada et des autres organismes d'application de la loi auxquels il est autorisé à divulguer des renseignements financiers. Le Centre relève du ministre des Finances, qui à son tour est responsable devant le Parlement.

CANAFE a été créé en 2000 et fonctionne en vertu de la Loi sur les produits de la criminalité (blanchiment d'argent) et le financement des activités terroristes (RPCMLTF) et de ses règlements. Sa mission est de détecter et d'enquêter sur le blanchiment d'argent, ainsi que de divulguer des renseignements financiers aux autorités chargées de l'application des lois respectives concernant des soupçons de financement du terrorisme.

Elle est l'un des nombreux partenaires du régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (LBA/FAT), dirigé par le ministère des Finances. En 2006, le mandat de CANAFE a été élargi en vertu du projet de loi C-25 pour inclure l'application de l'identification des clients, la tenue de dossiers et l'enregistrement des entreprises de services financiers et des courtiers en devises, ainsi que les infractions liées à la non-inscription.

Les entités réglementées sont tenues de fournir à CANAFE des renseignements sur les transactions douteuses, les biens soupçonnés d'être terroristes, les transactions en espèces importantes, les télévirements internationaux sortants ou entrants de plus de 10 000 dollars canadiens dans les 24 heures, ainsi que les déclarations de devises transfrontalières.