Was ist FINTRAC?

Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) Kanadas ist der Finanznachrichtendienst des Landes. FINTRAC agiert unabhängig von der kanadischen Polizei und anderen Strafverfolgungsbehörden, denen es Finanzinformationen offenlegen darf. Das Zentrum ist dem Finanzminister unterstellt, der wiederum gegenüber dem Parlament rechenschaftspflichtig ist.

FINTRAC wurde im Jahr 2000 gegründet und unterliegt dem Proceeds of Crime Money (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) und seinen Vorschriften. Ihre Aufgabe besteht darin, Geldwäsche aufzudecken und zu untersuchen sowie Finanzinformationen zu Verdachtsfällen der Terrorismusfinanzierung an die jeweiligen Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben.

Es ist einer von mehreren Partnern im kanadischen System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/ATF), das vom Finanzministerium geleitet wird. Im Jahr 2006 wurde das Mandat von FINTRAC im Rahmen des Gesetzentwurfs C-25 erweitert und umfasst nun auch die Durchsetzung der Kundenidentifizierung, der Führung von Aufzeichnungen und der Registrierung von Finanzdienstleistungsunternehmen und Devisenhändlern sowie Straftaten bei Nichtregistrierung.

Beaufsichtigte Unternehmen sind verpflichtet, FINTRAC innerhalb von 24 Stunden Informationen über verdächtige Transaktionen, mutmaßliches terroristisches Eigentum, große Bargeldtransaktionen, ausgehende oder eingehende internationale EFTs über 10.000 kanadische Dollar sowie grenzüberschreitende Währungsmeldungen bereitzustellen.