ロジャー・バー氏、ビットコイン販売から2億4000万ドルを脱税したとして米国の刑事告発に異議を唱える

2024年4月にバルセロナで逮捕されたロジャー・バー氏は今回、起訴棄却を求める申し立てを提出した。

Bitcoin.com ex-CEO Roger Ver has filed a motion to dismiss a U.S. criminal indictment accusing him of evading $240 million in taxes from Bitcoin sales.

Bitcoin.comの元最高経営責任者（CEO）のロジャー・バー氏は、ビットコインの販売から2億4000万ドルを脱税したとして米国での刑事告発を却下するよう申し立てを行った。

Ver, who was arrested in Barcelona in April 2024, was indicted on eight counts by the U.S. Attorney for the Central District of California for evading over $48 million in taxes, according to FOX Business. The charges follow the former CEO of Bitcoin.com allegedly underreporting his Bitcoin (BTC) holdings and other assets in 2014. Now, his lawyers are arguing that the indictment was influenced by government bias.

FOXビジネスによると、バー氏は2024年4月にバルセロナで逮捕され、4,800万ドルを超える脱税の罪でカリフォルニア中央地区連邦検事局から8つの罪状で起訴された。この告訴は、Bitcoin.comの元CEOが2014年にビットコイン（BTC）保有およびその他の資産を過少申告した疑いに続くものである。現在、同氏の弁護士らは、起訴は政府の偏見の影響を受けたものだと主張している。

Ver’s motion to dismiss claims attorney-client privilege violations

弁護士と依頼者の特権違反の請求を却下するというVer氏の申し立て

Ver’s attorneys claim that the Department of Justice inappropriately accessed confidential attorney-client communications and failed to disclose key evidence to the grand jury. Ver claims he did what any reasonable person would do, following professional advice based on the limited regulatory guidance available at the time regarding cryptocurrencies.

ヴァーさんの弁護士は、司法省が弁護士と依頼者の機密通信に不適切にアクセスし、重要な証拠を大陪審に開示しなかったと主張している。バー氏は、仮想通貨に関して当時利用できた限られた規制ガイダンスに基づいた専門家のアドバイスに従い、理性的な人間であれば行うであろうことを行ったと主張している。

According to Ver, he anticipated being a political target for the IRS after his expatriation, and claims his actions were in accordance with the law. Furthermore, the defense team states that only after Ver’s move to Spain did the IRS begin to issue clear directives on crypto-taxes. Only then could a fair market valuation for his Bitcoin holdings be applied, which was difficult to determine due to the asset’s low liquidity and high volatility at the time.

ヴァー氏によると、彼は国外追放後に国税庁の政治的標的になることを予期しており、自身の行動は法律に従っていたと主張している。さらに、弁護団は、ヴァー氏がスペインに移住して初めて、IRSが仮想通貨税に関する明確な指示を出し始めたと述べている。そうして初めて、彼のビットコイン保有に対する公正な市場評価が適用されることになるが、当時は資産の流動性が低く、ボラティリティが高かったため、その評価を決定するのは困難であった。

The indictment, which was unsealed earlier this year by the U.S Department of Justice, reads, “The indictment..alleges that by June 2017, Ver’s two companies continued to own approximately 70,000 bitcoins. He was also allegedly required to pay a tax – referred to as an “exit tax” – on those capital gains. By Feb. 4, 2014, Ver and his companies allegedly owned approximately 131,000 bitcoins that traded on several large exchanges for around $871 each. MemoryDealers and Agilestar allegedly held approximately 73,000 of those bitcoins.”

今年初めに米国司法省によって封印が解かれた起訴状には、こう書かれている。彼はまた、これらのキャピタルゲインに対して「出国税」と呼ばれる税金を支払うよう求められたとされている。 2014 年 2 月 4 日までに、Ver とその会社は約 131,000 ビットコインを所有し、複数の大手取引所で 1 ビットコイン約 871 ドルで取引されていたとされています。 MemoryDe​​alers と Agilestar は、これらのビットコインのうち約 73,000 枚を保有していたとされています。」

The case has garnered significant attention from the crypto community, with many criticizing the U.S. DOJ for its enforcement-first approach to digital assets, particularly under the Biden government which has faced criticism for its perceived ‘anti-crypto‘ stance. Critics like Robert Barnes, a civil rights attorney who supports Ver’s case, believe the charges represent selective enforcement. “This is another example of lawfare against the crypto industry, targeting individuals based on political considerations rather than clear evidence of wrongdoing,” said Barnes.

この訴訟は仮想通貨コミュニティから大きな注目を集めており、特に「反仮想通貨」とみなされる姿勢で批判にさらされているバイデン政権下で、デジタル資産に対する執行優先のアプローチをとっている米国司法省を多くの人が批判している。バー氏の訴訟を支持する公民権弁護士ロバート・バーンズ氏のような評論家は、この容疑は選択的執行を表していると信じている。 「これは仮想通貨業界に対する法的行為のもう一つの例であり、不正行為の明確な証拠ではなく、政治的配慮に基づいて個人をターゲットにしている」とバーンズ氏は述べた。

The motion to dismiss that Ver filed comes as the U.S. is preparing for a new administration, which many in the cryptocurrency industry view as more favorable to digital assets. Under the incoming Trump administration, we can expect to see a less stringent approach to cases like Ver’s, especially those that are deemed to be politically motivated in nature. Ver’s trial is set to take place in February of 2025 and is pending extradition.

ヴァー氏が提出した却下動議は、米国が新政権の準備を進めている中で出されたもので、仮想通貨業界の多くは新政権のほうがデジタル資産に有利だと考えている。次期トランプ政権の下では、バー氏のような事件、特に本質的に政治的動機があるとみなされる事件に対して、それほど厳格ではないアプローチが見られることが予想される。ヴァーさんの裁判は2025年2月に行われる予定で、引き渡しが保留されている。