SEC、暗号通貨詐欺事件でTerraform Labs、Do Kwon氏に​​53億ドルの巨額罰金を提案

SECは、未登録のTerraUSDステーブルコインとLUNAトークンの販売を通じて投資家を詐欺したとして、Terraform Labsとその共同創設者Do Kwonに対し、過去最高となる53億ドルの罰金を提案している。この罰金には、2週間の詐欺裁判から生じたもので、デゴルジュメント42億ドル、民事罰金10億ドル、判決前利息5億4,500万ドルが含まれる。もし課せられれば、マネーロンダリング対策違反に対するバイナンスの和解金43億ドルを超えることになる。

SEC Proposes Monumental $5.3 Billion Fine Against Terraform Labs and Do Kwon for Crypto Fraud

SEC、暗号通貨詐欺でTerraform LabsとDo Kwonに対し53億ドルの巨額罰金を提案

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) has unveiled its intent to impose a staggering $5.3 billion fine upon Terraform Labs Pte. and its co-founder, Do Kwon, the mastermind behind the defunct TerraUSD (UST) stablecoin.

米国証券取引委員会（SEC）は、Terraform Labs Pte. Ltd.に対して53億ドルという驚異的な罰金を課す意向を明らかにした。そしてその共同創設者であるDo Kwon氏は、消滅したTerraUSD（UST）ステーブルコインの背後にいる首謀者です。

This proposed penalty stands as the most substantial ever levied in the annals of the cryptocurrency industry and follows an earlier finding of liability for fraud against Kwon and Terraform during a two-week trial held in New York in April.

この提案された罰金は、仮想通貨業界の歴史の中でこれまでに課された中で最も重いものであり、4月にニューヨークで開催された2週間の裁判中にクォン氏とテラフォームに対する詐欺責任が認められたことに続くものである。

According to the SEC's filing with the Southern District Court of New York, Kwon and Terraform amassed illicit gains exceeding $4 billion through unregistered sales of tokens, including LUNA and UST. UST, an algorithmic stablecoin designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar, suffered a cataclysmic collapse in 2022, obliterating $40 billion in market value.

SECがニューヨーク南部地方裁判所に提出した提出書類によると、クォン氏とテラフォーム社は、LUNAやUSTなどのトークンの未登録販売を通じて40億ドルを超える不法利益を蓄積した。米ドルとの1対1のペッグを維持するように設計されたアルゴリズムのステーブルコインであるUSTは、2022年に大崩壊に見舞われ、市場価値400億ドルが消失した。

In its filing, the SEC emphasizes the necessity of sending an "unequivocal message" that such blatant misconduct will not be countenanced. The proposed fine comprises a $4.2 billion disgorgement penalty, $545 million in prejudgment interest, and civil penalties of $420 million for Terraform and $100 million for Kwon.

SECは申請書の中で、このようなあからさまな違法行為は容認されないという「明白なメッセージ」を送る必要性を強調している。提案されている罰金は、デゴルジュメント罰金42億ドル、判決前利息5億4,500万ドル、Terraform社に対する民事罰金4億2,000万ドル、クォン社に対する民事罰金1億ドルで構成されている。

This hefty fine eclipses the $4.3 billion settlement paid by Binance in November 2023 to resolve charges of anti-money laundering violations and US sanctions breaches with the US Department of Justice, which itself constituted one of the largest corporate settlements in US history.

この高額な罰金は、マネーロンダリング対策違反と米国司法省との米国制裁違反の告発を解決するために2023年11月にバイナンスが支払った43億ドルの和解金を上回るものであり、それ自体米国史上最大規模の企業和解金の1つとなった。

Attorneys representing Kwon and Terraform have contested the SEC's allegations, asserting that token sales occurred outside US borders and did not violate federal securities law.

クォン氏とテラフォーム氏の代理人弁護士はSECの申し立てに異議を唱え、トークン販売は米国国境外で行われ、連邦証券法には違反していないと主張した。

Kwon, who was apprehended in Montenegro last year for attempting to flee with a forged passport, is currently awaiting extradition to either the US or his native South Korea. He faces criminal fraud charges in both jurisdictions.

クォン氏は昨年、偽造パスポートを持って逃亡しようとしてモンテネグロで逮捕され、現在米国か母国韓国への引き渡しを待っている。彼は両方の管轄区域で詐欺罪に問われている。

The SEC has also requested that the court permanently prohibit Kwon, who holds a 92% stake in Terraform, from serving as an officer or director and has sought a comprehensive "sworn accounting" of his assets.

SECはまた、Terraformの株式の92％を保有するクォン氏の役員または取締役としての職務を永久に禁止するよう裁判所に要求し、彼の資産の包括的な「宣誓会計」を求めた。

This monumental fine underscores the SEC's unwavering commitment to protecting investors from the perils of cryptocurrency-related fraud and signals a heightened level of regulatory scrutiny in this rapidly evolving industry.

この記念碑的な罰金は、仮想通貨関連の詐欺の危険から投資家を保護するというSECの揺るぎない取り組みを強調するものであり、この急速に進化する業界における規制監視のレベルが高まっていることを示しています。