米国、2016年のビットフィネックス仮想通貨取引所侵入の背後にいる主要人物を5年間懲役

イリヤ・リキテンスタインは取引所から12万近くのビットコインを盗み、妻の助けを借りて収益を洗浄した

A key figure behind the 2016 breach at crypto exchange Bitfinex has been sentenced to five years in prison by a US court for stealing close to 120,000 Bitcoin.

2016年の仮想通貨取引所ビットフィネックスへの情報漏えい事件の背後にいる重要人物が、12万ビット近くのビットコインを盗んだ罪で米国の裁判所から懲役5年の判決を受けた。

Ilya Lichtenstein, now 35 years old, breached Bitfinex and stole around $69 million worth of the cryptocurrency, per the exchange rate at the time, and siphoned it from the exchange into his own wallet over the course of more than 2,000 transactions.

現在35歳のイリヤ・リキテンスタインはBitfinexに侵入し、当時の為替レートで約6,900万ドル相当の仮想通貨を盗み、2,000回以上の取引を通じて取引所から自分の財布にそれを吸い上げた。

He and his wife, Heather Morgan, who also goes by "Razzlekhan" when she performs rap songs and promotes her music, both pleaded guilty to later laundering the proceeds.

彼と妻のヘザー・モーガンさん（ラップ曲を演奏したり自分の音楽を宣伝するときは「ラズルカン」と呼ぶ）も、後に収益を洗浄したとして有罪を認めた。

Lichtenstein carried out the attack on Bitfinex after reluctantly leaving marketing company MixRank in 2016, which he co-founded in 2011, court documents state. It was a "painful decision" he made following a "bitter disagreement" with his fellow co-founder.

リキテンスタイン氏は、2011年に共同設立したマーケティング会社MixRankを2016年に不承不承退職した後、Bitfinexへの攻撃を実行したと裁判所文書に記載されている。これは、同僚の共同創設者との「激しい意見の相違」を受けて彼が下した「苦渋の決断」だった。

In 2017, MixRank was on Inc 5000's list of fastest-growing companies in the US and had investment backing from the likes of Mark Cuban. The company still operates today.

2017 年、MixRank は Inc 5000 の米国急成長企業リストに名を連ねており、Mark Cuban 氏などからの投資支援を受けていました。同社は現在も営業を続けています。

Following his departure, the court heard that Lichtenstein spent a lot of time at his computer and it was during this period that he carried out the attack on Bitfinex.

彼の退任後、法廷はリキテンスタインがコンピューターに多くの時間を費やしており、ビットフィネックスへの攻撃を実行したのはこの時間帯であったと審理した。

Prosecutors said he took steps to delete his digital footsteps from the exchange's systems before engaging in a series of "sophisticated laundering techniques" in an attempt to hide his tracks on Bitcoin's blockchain.

検察当局は、同氏がビットコインのブロックチェーン上の足跡を隠蔽するために一連の「高度な洗浄技術」を実行する前に、取引所のシステムからデジタル足跡を削除する措置を講じたと述べた。

The sentencing is a long time coming, with Lichtenstein having previously pleaded guilty [PDF] to one count of conspiracy to launder monetary instruments back in August 2023.

リキテンスタイン被告は2023年8月に金融商品洗浄の共謀罪1件で有罪を認めており[PDF]、量刑が言い渡されるまでには長い時間がかかる。

Lichtenstein's wife and co-defendant, tech entrepreneur Morgan, also admitted to one count of conspiracy to launder monetary instruments. She additionally pleaded guilty to one count of conspiracy to defraud the United States.

リキテンスタイン氏の妻で共同被告のハイテク起業家モーガン氏も、金融商品洗浄の共謀罪の１件を認めた。彼女はさらに、米国を欺くための陰謀の一件についても有罪を認めた。

The pair were arrested in February 2022.

二人は2022年2月に逮捕された。

Per a sentencing memo [PDF] submitted by her lawyer, Morgan claims she only discovered Lichtenstein carried out the attack nearly four years later, at the beginning of 2020, at which point he asked for help in laundering the proceeds. 

弁護士が提出した判決メモ[PDF]によると、モーガンは、リキテンスタインが攻撃を実行したのはほぼ4年後の2020年の初めになって初めて知ったと主張しており、その時点でリキテンスタインは収益洗浄への協力を求めていたという。

According to the sentencing memo, she agreed and over the next two years followed the direct instructions of Lichtenstein, who told Morgan not to carry out any internet research related to their activity.

判決メモによると、彼女はこれに同意し、その後2年間、モーガンに対し自分たちの活動に関連するインターネット調査を一切行わないよう指示したリキテンスタインの直接の指示に従ったという。

The laundering activity, which her lawyer claims was carried out at times with Morgan's assistance, involved:

彼女の弁護士が主張するロンダリング活動は、時にはモーガンの援助を得て行われたという。

Using fake IDs to create online accounts

偽のIDを使用してオンラインアカウントを作成する

Using software to automate transactions

ソフトウェアを使用して取引を自動化する

Depositing stolen funds into dark web marketplaces and then withdrawing them

盗んだ資金をダークウェブマーケットプレイスに預け、その後引き出す

Converting the Bitcoin to other token types

ビットコインを他のトークンタイプに変換する

Using crypto mixer services

クリプトミキサーサービスの使用

Using genuine US business bank accounts to legitimize the pair's financial activity

本物の米国のビジネス銀行口座を使用して、二人の金融活動を合法化する

Exchanging stolen crypto for gold coins

盗まれた暗号通貨を金貨と交換する

Morgan met Lichtenstein at venture capital tech accelerator 500 Startups in 2013, where she also met an older Brazilian startup founder to whom she soon became attached.

モーガンは、2013 年にベンチャー キャピタルのテクノロジー アクセラレータである 500 Startups でリキテンスタインに会いました。そこで彼女は、年上のブラジル人のスタートアップ創設者にも会い、すぐに親しみを持つようになりました。

Much of the relationship's details were redacted in the court documents submitted by her counsel, but the memo claimed the pair soon married in a courthouse and moved to Brazil.

関係の詳細の多くは彼女の弁護士が提出した法廷文書で編集されていたが、メモには二人がすぐに裁判所で結婚し、ブラジルに移住したと記載されていた。

Morgan started her cold email campaign business SalesFolk in 2014, the same year in which she and Lichtenstein started dating. 

モーガンさんは 2014 年にコールドメールキャンペーン事業 SalesFolk を立ち上げ、同年に彼女とリキテンスタインは交際を始めました。

They married in 2019 following Lichtenstein's departure from MixRank and after Morgan began to perform as her surreal rapper alter-ego Razzlekhan.

リキテンスタインがMixRankを脱退し、モーガンがシュールなラッパーの分身ラズルカンとしてパフォーマンスを始めた後の2019年に二人は結婚した。

Submitted last week, shortly after her lawyer's memo, Lichtenstein himself submitted a letter describing Morgan's character [PDF] to the court in highly flattering terms.

先週、彼女の弁護士のメモの直後に提出されたリキテンスタイン自身は、モーガンの人柄を非常にお世辞の言葉で説明した書簡[PDF]を法廷に提出した。

Morgan has been under house arrest for 33 months, with her lawyers requesting she be sentenced with time served. She is due to be sentenced on November 18.

モーガンさんは33か月間自宅軟禁されており、弁護士は期限付きでの判決を求めている。彼女には11月18日に判決が言い渡される予定だ。

As part of the pair's guilty pleas, they agreed to forfeit all assets and property related to the crime. The vast array of assets seized by the US government is set out in a separate court document [PDF] and includes various cryptocurrency tokens, fiat currencies held in bank accounts, and gold coins.

二人は有罪答弁の一環として、犯罪に関連するすべての資産と財産を没収することに同意した。米国政府によって押収された膨大な資産は、別の法廷文書[PDF]に記載されており、さまざまな暗号通貨トークン、銀行口座に保管されている法定通貨、金貨が含まれています。

Had the same number of Bitcoin tokens been stolen at today's exchange rate, at the time of writing, they would be worth around $10.7 billion.

現在の為替レートで同じ数のビットコイン トークンが盗まれた場合、本稿執筆時点でその価値は約 107 億ドルになります。

One interesting tidbit related to the US's seizure was that during the government's process of converting some of the seized cryptocurrency into dollars, an unnamed cybercriminal was apparently watching this going on and attempted to hijack the funds involved.

米国の押収に関連した興味深い情報の 1 つは、政府が押収した仮想通貨の一部をドルに交換するプロセス中に、匿名のサイバー犯罪者が明らかにこの様子を監視し、関与した資金を乗っ取ろうとしたということです。

On October 24, regarding $20.7 million worth of "a relatively obscure virtual currency token" accepted by the US Marshals Service, an attacker "was able to access the funds and/or manipulate the transaction and thereby steal the tokens."

10月24日、米国保安局が受け入れた2070万ドル相当の「比較的無名な仮想通貨トークン」に関して、攻撃者が「資金にアクセスしたり取引を操作したりしてトークンを盗むことができた」と発表した。

The attacker was unable to liquidate around $19.5 million worth

攻撃者は約1,950万ドル相当を清算できなかった