インド、マネーロンダリング対策の進歩でFATFから表彰

金融活動作業部会（FATF）は木曜日、インドが「FATF勧告全体にわたって高いレベルの技術的遵守に達した」と発表した。

The Financial Action Task Force (FATF) has commended India for achieving “a high level of technical compliance across the FATF Recommendations” and taking “significant steps to implement measures to tackle illicit finance.” The commendation follows a joint assessment with the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) and the Eurasian Group (EAG).

金融活動作業部会（FATF）は、インドが「FATF勧告全体にわたる高レベルの技術的遵守」を達成し、「違法金融対策の実施に向けて重要な措置を講じた」ことを称賛した。この表彰は、アジア太平洋マネーロンダリングに関するグループ（APG）およびユーラシアングループ（EAG）との共同評価に基づいて行われた。

The assessment, which was presented in Paris on Thursday, also highlighted areas where further improvement is needed. These include ensuring that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and adopting a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.

木曜日にパリで発表されたこの評価では、さらなる改善が必要な分野も浮き彫りになった。これらには、マネーロンダリングとテロ資金供与事件が適切な制裁によって確実に完了すること、非営利団体をテロ資金供与への悪用から保護するためにリスクベースのアプローチを採用することが含まれます。

“India has achieved a high level of technical compliance across the FATF Recommendations and has taken significant steps to implement measures to tackle illicit finance. This is the result of a whole-of-government approach and sustained efforts by the country,” the FATF said in a statement.

「インドはFATF勧告全体で高いレベルの技術的遵守を達成しており、違法金融に対処するための措置を講じるために重要な措置を講じています。これは政府全体のアプローチと国の継続的な努力の結果である」とFATFは声明で述べた。

“The report notes that as India’s economy and financial system continue to expand, the country should ensure that money laundering and terrorist financing cases are completed with appropriate sanctions and to adopt a risk-based approach to protect non-profit organizations from misuse in terrorist financing.”

「報告書は、インドの経済と金融システムが拡大し続ける中、インドはマネーロンダリングとテロ資金供与事件が適切な制裁によって確実に完了するようにし、非営利団体をテロ資金供与への悪用から守るためにリスクベースのアプローチを採用すべきであると指摘している」 」

The statement further noted that despite strong progress in building an anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT) framework, some sectors are still in the early stages of development.

声明はさらに、マネーロンダリング対策とテロ資金供与対策（AML/CFT）の枠組み構築は大きく進展しているものの、一部の分野はいまだ開発の初期段階にあると指摘した。

“Implementation of preventative measures by the non-financial sector and virtual asset service providers, and supervision of those sectors, is at an early stage. India needs to improve implementation of cash restrictions by dealers in precious metals and stones as a priority given the materiality of the sector,” it said.

「非金融セクターおよび仮想資産サービスプロバイダーによる予防措置の実施と、それらのセクターの監督は初期段階にあります。インドは、この分野の重要性を考慮すると、貴金属や石のディーラーによる現金規制の実施を優先事項として改善する必要がある」と述べた。

The FATF also praised India's financial authorities for their coordination and international cooperation, adding that the country must address delays in prosecutions.

FATFはまた、インド金融当局の調整と国際協力を称賛し、同国は訴追の遅れに対処する必要があると付け加えた。

“Overall, the assessment found that India has made significant progress in strengthening its AML/CFT regime. However, some sectors are still in the early stages of development and require further attention. India is placed in ‘regular follow-up’ and in line with procedures, will report back to the Plenary in three years,” the FATF concluded.

「全体として、この評価ではインドがAML/CFT体制の強化において大きな進歩を遂げていることが判明した。ただし、一部の分野はまだ開発の初期段階にあり、さらなる注意が必要です。インドは「定期的なフォローアップ」の対象となり、手順に従って3年以内に総会に報告する予定だ」とFATFは結論付けた。